11/03/2015
ÿþ M a l W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k e e p h e n d e l A n t w e r p e n
2 7 F E B . 2 0 1 5 e i g ê A n t w e r p e n
i
i
v o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g
S t a a t s b i a
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 9 9 . % 1 . 6 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t } : E R N A S H I P P I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : K a l r n t h o u t s e s t e e n w e g 4 4 b u s 1 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A K T E V A N O P R I C H T I N G V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A " E R N A S H I P P I N G "
E r b l i j k t u i t d e o n d e r h a n d s e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " E R N A S H I P P I N G " o p g e m a a k t t e K a p e l l e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 d a t :
W o r d t o v e r e e n g e k o m e n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a o p t e r i c h t e n w a a r v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e z i j n : A r t i k e l 1 ; N A A M H A N D E L S B E N A M I N G
T u s s e n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n h i e r b o v e n g e n o e m d w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t m e t b e n a m i n g : " E R N A S H I P P I N G " .
A r t i k e l 2 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e b e g i n n e n v a n a f 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
A r t i k e l 3 : Z E T E L E X P L O I T A T I E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 4 4 b u s 1 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë .
D e z e w i j z i g i n g z a t d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z a a k v o e r d e r k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , b u r e l e n o f a g e n t s c h a p p e n o p e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r h a n d e l s w e r k z a a m h e d e n u i t o e f e n e n a a n b o o r d v a n d e m o t o r d u w b o o t " E R N A " A r t i k e l 4 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p s h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f I n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r r i c h t e n v a n p r e s t a t i e s d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- a l l e t r a n s p o r t v a n p e r s o n e n , g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , p e t r o l e u m p r o d u c t e n , c h e m i c a l i ë n e n v l o e i b a r e g a s s e n , z o w e l f a n g s z e e , b i n n e n w a t e r e n , w e g e n l u c h t , m e t a l l e t h a n s b e s t a a n d e e n n o g t e c r e ë r e n m i d d e l e n z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l ;
- i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h i e r m e d e , a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , b e h e e r , a g e n t u u r , b e v r a c h t i n g , s c h e e p s m a k e l a r i j , b e r e d e r i n g , a g e n t s c h a p p e n e n s t o u w e r i j ;
- a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n v e r z e n d i n g i n a l z i j n a s p e c t e n , m e t i n b e g r i p v a n d o u a n e a g e n t u u r , d e g o e d e r e n b e h a n d e l i n g , i n c l u s i e f h a v e n a r b e i d i n a l z i j n v o r m e n , h e t b e h e e r , d e c o n s i g n a t i e , d e o p s l a g e n o v e r s l a g v a n a l l e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t b a t i n g , v e r h u r i n g , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n a l l e t r a n s p o r t m i d d e l e n e n m a t e r i a l e n ;
- t e n s l o t t e , t e n e i n d e z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t s b e p a l i n g e n , d e u i t o e f e n i n g v a n d e n a v o l g e n d e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n :
- v e r v o e r - c o r n m i s s i o n a i r ;
- c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r b i j h e t v e r v o e r ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g o p g e r i c h t w o r d e n . Z i j k a n o o k d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o t v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o l a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
A r t i k e l 5 : D E V E N N O T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o l g e n d e v e n n o t e n m a k e n d e e l u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a :
1 ° D e h e e r R i c h a r d D E W I L D E , s c h i p p e r , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 0 3 m e i 1 9 5 0 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t ,
N . N . 5 0 . 0 5 . 0 3 - 0 3 9 . 8 3 w o n e n d E u r o l a a n 4 , 2 9 6 0 S i n t - J o b - i n - ' t G o o r .
2 ° . D e h e e r S t e f a n D E W I L D E , s c h i p p e r , g e b o r e n t e G e n t o p 2 9 a p r i l 1 9 7 3 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t ,
N . N . 7 3 . 0 4 . 2 9 - 0 3 9 . 7 0 , w o n e n d K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 4 4 b u s 1 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
A r t i k e l 6 : V E R M O G E N
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 3 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e d u i z e n d E u r o ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t ,
A r t i k e l 7 : O V E R D R A C H T
G e e n e n k e l e v e n n o o t z a l g e d u r e n d e d e d u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p z i j n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n
a f s t a a n , a a n w i e h e t o o k z i j , z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n z i j n m e d e v e n n o o t .
A r t i k e l 8 : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d i n d e s t a t u t e n o f d o o r d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r d e d u u r d i e z i j b e p a a l d .
W o r d e n b e n o e m d a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
1 ' D e h e e r R i c h a r d D E W I L D E , s c h i p p e r , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 0 3 m e i 1 9 5 0 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t ,
N . N . 5 0 . 0 5 . 0 3 - 0 3 9 . 8 3 w o n e n d E u r o l a a n 4 , 2 9 6 0 S i n t - J o b - i n - 1 G o o r ,
2 ° D e h e e r S t e f a n D E W I L D E , s c h i p p e r , g e b o r e n t e G e n t o p 2 9 a p r i l 1 9 7 3 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t ,
N . N . 7 3 . 0 4 . 2 9 - 0 3 9 . 7 0 , w o n e n d K a l m t h o u t s e s t e e n w e g 4 4 b u s 1 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f s t a t u t e n a l l e e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d m a a r k a n b i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
b e z o l d i g d w o r d e n ,
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z e l f s a k t e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t ,
, w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e d e r , d i e t e g e n o v e r d e r d e n , n i e t g e h o u d e n i s z i c h t e r e c h t v a a r d i g e n
d o o r e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . t e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e
v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s z a a k v o e r d e r .
" ~ A r t i k e l 9 : T O E Z I C H T
ó l e d e r v e n n o o t h e e f t h è t r e c h t o m o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n k i p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j o f z i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n ; e n i n h e t a l g e m e e n i n a l e
b g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z u l l e n a l l e b o e k h o u d k u n d i g e g e s c h r i f t e n e n
r e g i s t e r s g e h o u d e n w o r d e n .
A r t i k e l 1 0 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - D A G U U R P L A A T S
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n i n d e
s s C
C m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d , o p
d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 h . D e e e r s t e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d o n d e r d a g 2 3 j u n i 2 0 1 6 o m 1 8 h .
u r i A r t i k e l 1 1 : S T E M M E N B E S L U I T E N
ó i n b e g i n s e l m o e t e n a l l e b e s l u i t e n g e n o m e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e l d v a n a l l e v e n n o t e n . I e d e r j a a r w o r d e n b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d . D e A l g e m e n e
ó V e r g a d e r i n g o n t l a s t d e z a a k v o e r d e r s v o o r h u n m a n d a a t v a n h e t v e r l o p e n b o e k j a a r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
" b e p a a l d d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t ,
^ ~ A r t i k e l 1 2 : B O E K J A A R
. c l H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e
b o e k j a a r b e g i n t o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . "
A r t i k e l 1 3 : B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T
D e n e t t o w i n s t v o l g e n s b a l a n s z a l a l s v o l g t b e s t e m d w o r d e n :
1 ° 5 % v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t a a n g e w e n d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d e z e é é n t i e n d e
v a n h e t ' n i a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
. e 2 ° D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s d e b e s t e m m i n g d e r w i n s t e n b e s l i s s e n n a a f t r e k v a n d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e .
ª% t u . " A r t i k e l 1 4 ; O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e f y s i s c h e o f m o r e l e o n b e k w a a m h e i d v a n é é n o f a n d e r e v e n n o o t , d e u g d e l i j k v a s t g e s t e l d , w a a r o n d e r h i j i n
: d e o n m o g e l i j k h e i d w o r d t g e s t e l d z i c h m e t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i g t e h o u d e n g e d u r e n d e m e e r d a n
& m a a n d , z a l i n a l l e o p z i c h t e n g e l i j k g e s t e l d w o r d e n m e t h e t g e v a l v a n z i j n o v e r l i j d e n .
: a , . T i j d e n s d e d u u r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e n n a h a a r o n t b i n d i n g , t o t a a n d e v o l l e d i g e v e r e f f e n i n g , z u l l e n d e
g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e g e z e g d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s t o e b e h o r e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e z e a k t e
s C o p g e r i c h t , e n d i e e e n j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d b e z i t , g e s c h e i d e n v a n d e z e d e r v e n n o t e n e n z i j z u l l e n n o o i t
p i p b e s c h o u w d k u n n e n w o r d e n a i s o n v e r d e e l d e e i g e n d o m v a n d e v e n n o t e n o f v a n h u n e r f g e n a m e n o f
v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
B i j v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r
v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 5 : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
D e v e n n o t e n z u l l e n , b i j g e z a m e n l i j k a k k o o r d , a a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d i e w i j z i g i n g e n k u n n e n a a n b r e n g e n ,
w e l k e z i j n u t t i g z u l l e n o o r d e l e n . Z i j z u l l e n n a m e l i j k d e u i t b r e i d i n g k u n n e n b e s l i s s e n o f d e i n k r i m p i n g v a n h e t
- e
V o o r -
b e h o u d e n
s e n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p , a l l e v e r a n d e r i n g e n v a n d e h a n d e l s n a a m , d e v e r h o g i n g o f d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e t o e v o e g i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , d e v e r l e n g i n g , d e i n k o r t i n g o f d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r o m v o r m i n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e l k e a n d e r e v o r m .
l A r t i k e l 1 6 : O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p E R N A S H I P P I N G V O F m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 5 a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a c t i v i t e i t e n o v e r n e e m t v a n d e o p r i c h t e r s v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 7 : V O L M A C H T E N V O O R K R U I S P U N T B A N K V A N O N D E R N E M I N G E N E N F O D F I N A N C I E N
B i j z o n d e r v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n h e t A C C O U N T A N T S K A N T O O R E N E R G I A B V B A , m e t z e t e l D o o r n z e l e s t r a a t 1 1 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r C L A E Y S C h r i s t i a n , w o n e n d E u r o p a p l e i n 6 b u s 0 4 0 1 , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B T W , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
E r w o r d t t e v e n s e e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n A C C O U N T A N T S K A N T O O R E N E R G I A B V B A o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e f i s c a l e d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D e z a a k v o e r d e r s
D e W i l d e R i c h a r d
D e W i k l d e S t e f a n
D e o p r i c h t i n g s a k t e w o r d t s a m e n m e t d e p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , r i e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g