I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 3 0 . 6 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S A B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 1 7 3 H , 2 2 2 0 H e l s t o p d e n B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n J e a n - L u c H u q u e l e u x a l s b e s t u u r d e r , o p d a t u m v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , e n a l z i j n b e v o e g d h e d e n , m a n d a t e n e n m a c h t e n w o r d e n i n g e t r o k k e n e n b e ë i n d i g d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ;
d e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g v a n C h r i s t o p h e G r e g o i r a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 , a l s o o k d e i n t r e k k i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n a l z i j n b e v o e g d h e d e n , m a n d a t e n e n m a c h t e n m e t i n g a n g v a n d e z e d a t u m ;
d e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n C h a r l e s S c o t t B r a n n a n , m e t w o o n p l a a t s t e 1 4 1 7 5 C l a r k s v i l l e P i k e H i g h l a n d , M D 2 0 7 7 7 , V e r e n i g d e S t a t e n V a n A m e r i k a , a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . Z i j n m a n d a a t i s k o s t e l o o s e n e i n d i g t m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ;
d e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n P a t r i c k V a n H u l s t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
P a t r i c k V a n H u l s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
1 0 - 1 0 - 2 0 1 3
i g r È Î W Ë ~ H 7 ~ ~ K v a % . 1
- - K C : s e H A 1 M -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C N E E F I C i E L E G D
2 1 i l - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D . r t M E C H E L E N
E t o
1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 3 0 . 6 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S A B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L l e r s e s t e e n w e g 1 7 3 H , 2 2 2 0 H e l s t o p d e n B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s a k t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n ç o i s C a t t o i r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n g e z e g d e v e r g a d e r i n g . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n t e v e n s b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n H o o f t e b e n o e m e n t o t n i e u w e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r 3 j a a r v a n a f h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r C h r i s t o p h e G r e g o i r - b e s t u u r d e r
D e h e e r J e a n - L u c H u q u e l e u x - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
M
I I
" Z
I I I I I I I I I I 1 2 , 5 I I I I I I I
Z 1 0 "
e - - r t ~ n j
. f < T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 6 3 0 . 6 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S A B
F o r m e l j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a M é t r o l o g i e 1 0 b t e 2 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : D é p l a c e m e n t s i è g e s o c i a l
E x t r a l t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e a v e c e f f e t a u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 2 ; ; L i e r s e s t e e n w e g 1 7 3 H à 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g .
C h r i s t o p h e G r e g o i r A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - L u c H u q u e l e u x
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o a r r r e i e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s