04/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 29.08.2013 13501-0321-028
12/07/2013
ÿþ 1 1 - i ` ~ ~ ; ` M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 3 J U L I 2 0 1 3
K O O P H A I e f f i e T U R N H O U T
D e r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 2 2 4 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D i l l e n b o s s e n 3 b u s 2 , 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r D h r . A d r i a n u s J a n v a n W e s s e m , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p E S E N V m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 6 . 2 0 1 3 o v e r g e b r a c h t n a a r v o l g e n d a d r e s : D i a m a n t s t r a a t 8 b u s 3 4 1 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B e l g i ë .
D h r . A d r i a n u s J a n v a n W e s s e m
B e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2013
ÿþM a l W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I I V Y ~ V J ~ I I I W 6 W N ~ I V ~ W V 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 3 2 *
B B 0 4 4 4 . 2 2 4 . 1 6 $
E S E
M e e t g e l v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 J A N , 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e G r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
D i l l e n b o s s e n 3 b u s 2 - t e 2 4 0 0 M o l
v e r v a n g i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r J o s B r i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R a f C o x , b e d r i j f s r e v i s o r .
M o l , 8 j a n u a r i 2 0 1 3
v a n W e s s e m A d r i a n u s J a n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 30.08.2012 12479-0334-026
18/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 7 M E I 2 0 1 2
K O C 3 P H A N C 3 E t f f i á U R N H O U T
n e , r r r i f f i o r
V c * i a o s i 1 z ~ "
b e h c 1
a a r
B e l t
S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 4 . 2 2 4 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i l l e n b o s s e n 3 B u s 2 - 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e l d i g s a m e n g e r o e p e n e n b e s c h i k k e n d o v e r d e n o d i g e a a n t a l l e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n s t e m r e c h t , w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n :
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L i n k M a u r i c e G e r a r d u s A n t o o n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d 6 6 8 1 T J e e m m e l , W a t e r w o l f 1 4 w o r d t a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e m a n d a a t .
- d e h e e r H e d e n s t r b m B j 6 m A n d e r s , w o n e n d e t e Z w e d e n 2 5 4 5 0 H e l s i n g b o r g , C r t a g á r d s g a t a n 3 5 ,
P R 6 3 0 4 2 4 - 0 1 3 5 w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n
z e s j a a r .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
M o l , 0 2 j a n u a r i 2 0 1 2
v a n W e s s e m A d r i a n u s J a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/12/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 19.12.2011 11637-0339-025
19/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 2 2 4 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O T T O W A S T E S Y S T E M S B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 4 0 0 M o l , D i l l e n b o s s e n 3 b u s 2
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - C 0 0 R D I - I N A T I E V A N D E S T A T U T E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 0 1 j u l i 2 0 1 1 t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g . 5 d e e l 5 8 5 f o l i o 9 1 v a k 5 ,
o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 - E U R , D E E E R S T A A N W E Z E N D I N S P E C T E U R a i R . V A N T O N G E L E N "
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o - ' z e v e n n o o t s c h a p " O T T O W A S T E
S Y S T E M S B e l g i u m " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 o N a a m w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " E S E " .
2 0 C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e `
b r e n g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z o d a t z e a r t i k e l 1 v o o r t a a n l e t t e r l i j k l u i d t :
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m - - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t , s i n d s b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t t e G e e l o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e l f d e
b e n a m i n g " E S E " .
R a a d v a n B e s t u u r
D e b e s t u u r d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g a l s g e z e g d , b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d .
b e s t u u r d e r :
- d e h e e r A d r i a n u s J a n v a n W e s s e m , w o n e n d e t e N e d e r l a n d 5 6 7 2 H J N u e n e n , M o l v e n s e E r v e n 6 9 , I K '
N W 4 B 1 P K K 6
d i e v e r k l a a r t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e r
g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K - ' S E L :
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d é é n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n 5 v o l m a c h t e n e n n i e u w e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n . N o t a r i s L u c M o o r t g a t .
N E E i R G E L e t a D
G R I F F I E R E O H 1 N A N K V A N
0 7 J U L I 2 0 1 1
K O O P H A N D T U R N H O U T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 01.06.2011 11142-0250-024
17/01/2011
ÿþM o d z . o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i - v N E E R G E L E G D
c
_
u m i i - F I L R E C H T B A N K V A N
0 5 J A N . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
u n i f i e
* i i o o 1 e i s e *
1 1 1 1
V o " b e h a a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 2 2 4 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O T T O B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 4 0 0 M o l , D i l l e n b o s s e n 3 b u s 2 .
O n d e r w e r p a k t e : N A A M W I J Z I G I N G - C O Ô R D I - I N A T I E V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e .
B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o o n a l g e - ' m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e e n n o o t - ' s c h a p " O T T O B e l g i u m " v o l g e n d e b e s l i s - ' s i n - ' g e n h e e f t g e n o - m e n :
1 D N a a m w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p t e w i j z i g e n i n " O T T O W A S T E S Y S T E M S B E L G I U M " .
2 0 C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z o d a t z e a r t i k e l 1 v o o r t a a n l e t t e r l i j k l u i d t : A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t , s i n d s b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c M o o r t g a t t e G e e l o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n d e b e n a m i n g " O T T O W A S T E S Y S T E M S B E L G I U M " .
3 ° B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , I l g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r J o s B r i e r s ( I B R N r . A 1 8 1 4 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 9 . 5 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d é é n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; 2 v o l m a c h t e n 3 v e r z a k i n g s b r i e v e n e n n i e u - ' w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . N o t a r i s L u c M o o r t g a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.05.2010, NGL 26.05.2010 10126-0582-025
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.05.2009, NGL 27.05.2009 09161-0319-025
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