20/11/2014
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
t ~ t , ~ + p < I b ~ s .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L C E E E R G E
1 3 1 - 2 0 1 1 1 ' 7 - 1 0 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S E L I A e H Î B A N b l y e g e O O P H A N n F L
A N T W E : 1 \ 1 , a d . M E C H E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 7 3 . 6 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S K E N S B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B a a n 1 E , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t v e r v a l l e n v a n h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o p 1 8 a p r i l 2 0 1 3 :
- d e h e e r B a s t i a a n S e i j s e n e r , w o n e n d e t e 2 4 0 6 X N A l p h e n a a n d e n R i j n ( N e d e r l a n d ) , T o u s s a i n t s t r a a t 4 1 ;
- E s k e n s G r o e p B . V . , g e v e s t i g d t e 2 4 0 4 C K A l p h e n a a n d e n R i j n ( N e d e r l a n d ) , D i s t r i b u t i e w e g 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E s k e n s H o l d i n g B . V . , g e v e s t i g d t e 2 4 0 2 N H A l p h e n a a n d e n R i j n ( N e d e r l a n d ) , R i d d e r b u u r t 6 3 , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M . J . M . S e i j s e n e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r B a s t i a a n S e i j s e n e r , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 8 a p r i l 2 0 1 3 , v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r a f l o p e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
A l l e d o o r d e z e b e s t u u r d e r g e s t e l d e d a d e n v a n b e s t u u r v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 3 t o t o p h e d e n w o r d e n h i e r b i j r e t r o a c t i e f b e k r a c h t i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r E s k e n s G r o e p B . V , n i e t t e v e r l e n g e n . V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
B a s t i a a n S e i j s e n e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.08.2013 13552-0176-015
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.08.2012 12554-0157-015
28/08/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
m e e
1
* i a i a . 1 a a 3 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . . ~ .
~ ~ ~ R G E L E G D
1 7 - 0 8 - 2 0 1 2
G R I F F I E R e g f i e l - B A N K v a n K O O P 1 I A P d D E L t o M E C H E L E N
b
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 7 3 . 6 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; E s k e n s B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : O u d e B a a n 1 E
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r / d a g e l i j k s b e s t u u r d e r
O p 2 9 j u n i 2 0 1 2 k e u r d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E s k e n s B e n e l u x m e t ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i é B r e u g e l m a n s , t h a n s , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , S c h o o l d r e e f 4 , a l s b e s t u u r d e r é n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d . : H e m w e r d k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
B a s t i a a n S e i j s e n e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 7 3 . 6 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E s k e n s B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e B a a n 1 E
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
s O p 1 5 m a a r t 2 0 1 2 k e u r d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E s k e n s B e n e l u x m e t ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 2 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C a t h a r i n u s J a n R e i t s m a , ; w o n e n d t e 1 0 5 6 P R A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , O r t e l i u s s t r a a t 3 1 6 a l s b e s t u u r d e r é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n ; d e v e n n o o t s c h a p g o e d . H e m w e r d k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
B i j z e l f d e v e r g a d e r i n g w e r d d e h e e r J o o s t P o o t , w o n e n d t e 2 4 0 5 A H A l p h e n a a n d e n R i j n ( N e d e r l a n d ) , P r i n s ; H e n d r i k s t r a a t 8 9 , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , z i j n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e i g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
' q B i j v e r g a d e r i n g v a n z e l f d e d a t u m b e n o e m d e d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r B a s t i a a n S e i j s e n e r , w o n e n d t e 2 4 0 6 ! X N A l p h e n a a n d e n R i j n , T o u s s a i n t s t r a a t 4 1 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B a s t i a a n S e i j s e n e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
2 t - U 3 - 2 0 1 2
C i r - 3 i E + l i r P . ~ C g a t i r i l a 4 N K v a n
i " ` . n ; E t . t e M t " r . H F L E t i j
1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 7 6 9 8 *
V c b e h c a a r B e l l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11506-0430-015
31/01/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I R I V I J 1 1 ) . M 9
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
I I
I i
N E E R G F . L E G D
1 9 - 0 1 - 2 0 1 1
G R i F F W g C H T B A N K v a n K C O P A N t E L t 9 M E C H F L F - N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 7 7 3 . 6 5 0
B e n a m i n g : E s k e n s B e n e l u x
v o l u i t )
R e c h t s v o r m : R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i e r s e s t e e n w e g 4 1 1 8
2 8 0 0 M e c i i è r e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : b e s l i s s i n g R a a d v a n B e s b i u r ,
O p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E s k e n s B e n e l u x b e s l o t e n , o m :
E E R S T E B E S L U I T
D e h e e r D i é B r e u n e l m a n s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( E k e r e n ) o p 7 a p r i l 1 9 8 3 , t h a n s , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , S c h o o l d r e e f 4 , t e b e n o e m e n a l s d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n . Z i j n b e v o e g d h e i d w o r d t e v e n w e l u i t d r u k k e l i j k b e p e r k t t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t e e n t e g e n w a a r d e d i e d e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t t e b o v e n g a a n . T W E E D E B E S L U I T
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 1 1 B n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , O u d e B a a n 1 E .
C a t h a r i n u s J a n R e i t s m a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.08.2010 10459-0378-015
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.08.2009 09690-0154-016
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.08.2008, NGL 19.09.2008 08737-0365-015
04/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.08.2007, NGL 26.09.2007 07746-0376-014
16/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.08.2006, NGL 13.11.2006 06871-4065-014
26/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.08.2005, NGL 22.09.2005 05698-1823-015
27/01/2005 : BL530025
03/11/2004 : BL530025
07/08/2003 : BL530025
18/11/2002 : BL530025
18/07/2001 : BL530025
25/09/1999 : BL530025
01/01/1995 : BL530025
01/01/1993 : BL530025
18/01/1991 : BL530025