16/01/2012
ÿþY M O w o r d V I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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G r i f f i e
1 1 I I M I N I I I I I I I I I I I I I V 1 1 1
* 1 2 0 1 2 3 5 6 *
V I b e h .
a a i
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 4 9 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S K I I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A N T W E R P E N , S c h e l d e s t r a a t 1 b u s 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r - w i j z i g i n g s t a t u t e n - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r m i j , n o t a r i s H a n s V a n O v e r l o o p , m e t s t a n d p l a a t s t e W i l r i j k , v a n d e b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v r a a g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m a k t e t e n e m e n v a n h e t r e e d s b e s t a a n d e
a a n d e l e n r e g i s t e r d e w e l k e b o v e n s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g v e r t o o n t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t r e e d s a l l e v r o e g e r b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e - t i g d , n a a r
a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r n o e m d a a n d e l e n r e g i s t e r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
I n A r t i k e l 2 w o r d t d e z i n s n e d e " G r a a f v a n E g m o n t s t r a a t 5 9 " g e w i j z i g d d o o r " S c h e l d e s t r a a t 1 b u s 3 . "
A r t i k e l 6 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 : A a n d e l e n
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e - r i a l i s e e r d ,
b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m o f
i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
I n A r t i k e l 7 w o r d e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
- " A r t i k e l 7 2 e n v o l g e n d e d e r v e n n o o t s c h a p p e n w e t g e v i n g " w o r d t g e w i j z i g d i n " A r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
- " A r t i k e l 7 2 t e r " w o r d t g e w i j z i g d i n " A r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n "
- D e v o o r l a a t s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t : " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n c o n f o r m a r t i k e l 5 9 5 e n
v e r d e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m i t s n a l e v i n g v a n d e a l d a a r g e s c h r e v e n v o o r w a a r d e n , i n h e t
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n , m i t s h e t v o o r s t e l d a a r t o e i n d e s t a t u t e n
i s v e r m e l d .
I n A r t i k e l 1 1 w o r d e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
" a r t i k e l 6 0 v e n n o o t s c h a p s w e t " w o r d t g e w i j z i g d i n " a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n "
I n A r t i k e l 1 5 w o r d t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
- D e 5 d e a l i n e a w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : " D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n g e r e c h t i g d d e e l t e n e - m e n a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r d a a r e n i g e v e r w i t t i g i n g v a n t e g e v e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e c h t e r i n d e
o p r o e p i n g s b r i e f a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r p l i c h t e n , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m d e w e l k e i n d e
o p r o e p i n g s b r i e f i s v e r m e l d v o o r h e t h o u d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n h u n
a a n w e z i g h e i d t e b e v e s t i g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t t o e g e l a t e n t e w o r d e n o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
- D e 8 s t e a l i n e a w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : " D e R a a d v a n B e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n
e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m d e w e l k e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f i s
v e r m e l d v o o r h e t h o u d e n v a n d e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g . D e z e v o o r w a a r d e n d i e n e n b e s c h r e v e n t e z i j n i n d e
o p r o e p i n g s b r i e f . "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n A r t i k e l 1 7 w o r d t d e z i n s n e d e " a r t i k e l 7 7 b i s v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n w e t " e n d e z i n - s n e d e " a r t i k e l 7 7 1 t e ( v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n w e t " , b e i d e n g e w i j z i g d i n " h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
I n A r t i k e l 2 0 w o r d t d e v o l g e n d e z i n s n e d e g e s c h r a p t : " e n v e r w e r v e n h i e r d o o r n i e t h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 9 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o - d e v a n z e s j a a r , w a t m e t e e n d o o r b e s t u u r d e r s , a l l e n a a n w e z i g , w o r d t a a n v a a r d t .
- D e h e e r P E E T E R S H u g o M a r i e t t e H e r m a n , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 0 2 a u g u s t u s 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S i n t - M i c h i e l s k a a i 4 1 , h e b b e n d e a l s r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 2 . 0 8 . 0 2 - 4 5 1 . 7 1 .
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p N O Ë I N V E S T M E N T S , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e s t r a a t 1 b u s 1 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 9 . 5 9 9 . 3 7 5 R P R A n t w e r p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t o n m i d d e l l i j k a k t e v a n d e v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n N V N O E I N V E S T M E N T S o m v o o r h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n d e N V E S K I M M O a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d e h e e r P E E T E R S H u g o , h i e r b o v e n n a d e r v e r n o e m d .
R a a d v a n B e s t u u r
N a h e t a f s l u i t e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n e n b e s l i s t v o o r n o e m d e N V
N O E I N V E S T M E N T S t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r k l a a r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a t b e t r e f t h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n d e N V
N O Ë I N V E S T M E N T S a a n t e s t e l l e n d e h e e r P E E T E R S H u g o , h i e r b o v e n n a d e r v e r n o e m d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , g e e n b e d i n g e n b e v a t t e n d s t r i j d i g o f n i e t
v e r e n i g b a a r m e t d e a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e a k t e .
D e n o t a r i s ,
H a n s V a n O v e r l o o p
b i j g e v o e g d : c o - o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
B í j I á g ë n l i i j - l h a B ë l g i " s c h S t â à f " s l i l à d = 1 ó / 0 1 r 2 0 1 2 _ A n i í é x ë S d ü 1 G l b n i l ë ï i r b ë I g ë
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g