ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; W a t e r s t r a a t 3 5 5 A 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 3 :
B e n o e m i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t v o l l e d i g u i t t r e e d t , v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r t e h e r n i e u w e n .
" S P E C T R A N V ( 0 4 5 6 0 7 4 2 0 4 ) , W a t e r s t r a a t 3 5 5 A 2 9 7 0 S c h i l d e - 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c e l V a n G a s t e l ( 6 2 0 3 2 7 6 0 3 0 7 ) W a t e r s t r a a t 3 5 7 - 2 9 7 0 S c h i l d e 1 / 0 6 / 2 0 1 3
" S a n d r a P e t e r s ( 7 0 0 3 1 8 4 8 0 8 3 ) W a t e r s t r a a t 3 5 7 - 2 9 7 0 S c h i l d e - 1 1 0 6 1 2 0 1 3 - B e s t u u r d e r
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B e z o l d i g i n g e n
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e b e z o l d i g i n g e n a a n d e b e s t u u r d e r s , z o a l s u i t g e d r u k t i n d e j a a r r e k e n i n g
e n b i j g e v o e g d e s t u k k e n , g o e d t e k e u r e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S p e c t r e N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M a r c e l V a n G a s t e l
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e l a a n c i e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
o , j . U N 2 9 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 0 6 6 . 9 7 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S P I T A ( v e r k o r t ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 0 6 6 . 9 7 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S P I T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W a t e r s t r a a t 3 5 5 A 2 9 7 0 S C H I L D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 2 :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m m e t i n g a n g v a n v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A R C I N T E R N A T I O N A L , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s e p h u s V a n G a s t e l , v o o r n o e m d . E r k a n g e e n a a n s p r a a k g e m a a k t w o r d e n o p e n i g e f i n a n c i ë l e v e r g o e d i n g . D e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g v e r l e e n t a u t o m a t i s c h d e c h a r g e o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
T w e e d e b e s l u i t
M e v r o u w S a n d r a P E T E R S , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e , e i n d i g e n d m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , e n d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 0 1 1 0 1 l l I H I 1 1 l l I 1 1 1 1 1 I I I I I l
* i a o a e a s s *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. : e e t e s g á ; : r r r i ; . t k v a n d e e B r J Á N ~ . . ; 1
2 0 t
. 1 r ? . ~ . ' ' y ~ } l . ' l t ~ ~ f ; ~ . . ' . . 3 ( 7 ~ G ~ i > ~
G r i f f i e
" d e v o o r z i t t e r ,
M a r c e l l i n u s V A N C A S T E L
o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r N V P A R C I N T E R N A T I O N A L V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s e p h u s V A N G A S T E L
b e s t u u r d e r S a n d r a P E T E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n