02/05/2014 : WIJZIGING VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS
De firma PwC Bedrijfsrevisoren bcvba zal vanaf 11 april 2013 vertegenwoordigd worden door de BVBA Koen Hens, vertegenwoordigd door Koen Hens, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter; vervanging van Filip Ceulemans
Getekend,
Frank Brichau
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
03/09/2014
ÿþ M o d W o r d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 J r A U G 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 6 . 2 4 3 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S S E N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E L D K A N T 7 , 2 5 5 0 K O N T I C H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 7 j u l i 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r E r w i n V a n L a e t h e m , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S p o r t l a a n 2 3 , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e h e e r V a n L a e t h e m o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n 2 j a a r u i t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n m e v r o u w S t e p h a n i e S c h i l d e r m a n s , L e g a l & R e g u l a t o r y M a n a g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e n e e r i e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d
S t e p h a n i e S c h i l d e r m a n s
D e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/03/2014
ÿþM 1 ' 4 ' É } ~
N e e r g e f e g d - t e r g r i i i i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e f l E t f l A i à ; U 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 4 3 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S S E N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E L D K A N T 7 , 2 5 5 0 K O N T I C H ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t o m d e h e e r M a a r t e n T o p a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e h e r b e n o e m e n , i n g a a n d o p 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e b e s t u u r d e r o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n m e v r o u w J u l i e O t j a c q u e s , H e a d o f L e g a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d
J u l i e O t j a c q u e s
D e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8
4 0 6 1 9 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
11/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R c c i t i b e 3 1 , v i i i , u u p h a l i a e l
A n t w e r p e n
0 2 D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 4 3 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S S E N T B E L G Í U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E L D K A N T 7 , 2 5 5 0 K O N T I C H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - E I N D E M A N D A A T B E S T U U R D E R - O N T S L A G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 7 j u l i 2 0 1 4 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r E r w i n V a n L a e t h e m , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S p o r t l a a n 2 3 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
D e h e e r V a n L a e t h e m o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n 2 j a a r u i t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g s c h r i j v e n v a n P o s i t r o n B V B A b e t r e f f e n d e h a a r o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n P o s i t r o n B V B A h e e f t e v e n e e n s e e n e i n d e g e n o m e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
P o s i t r o n B V B A i s b i j g e v o l g m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g e e n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d
F r a n k B r i c h a u
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.07.2013, NGL 18.07.2013 13340-0492-047
19/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L e k Ï J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l o r o 4 o n d t i c q r t n i a v a n C
R e c h t b a n k v e r K c i e r . : ~ .
0 8 M 2 p i 3 ~
D e G r l M o ,
G r i f f i e
1 1 1 t f l 1 1 1 f l l i t f i i t i i l I t I i l l u i t t i i l i t i t t 1 1 t
* 1 3 0 A A A 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 4 3 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S S E N T B E L G I U M
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E L D K A N T 7 , 2 5 5 0 K O N T I C H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S j o e r d S i e b u r g h S j o e r d s m a a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d e h e e r S j o e r d S i e b u r g h S j o e r d s m a v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n i n a f w a c h t i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e o v e r d e d e f i n i t i e v e k w i j t i n g z a l b e s l i s s e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v o o r t s o m d e h e e r N i k o l a u s V a l e r i u s , w o n e n d e t e B e i g e n s t r a s s e 9 , 4 9 8 0 8 L i n g e n ( D u i t s l a n d ) e n v e r b l i j v e n d e t e B o l o g n a k a d e 1 3 , 5 2 3 7 E V ' s - H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 3
D e h e e r V a l e r i u s o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r u i t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r B e r t e n M a t t h e u s , a d v o c a a t m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n , P a a l s e s t e e n w e g 1 3 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d
B e r t e n M a t t h e u s
D e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b E z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
,
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i b e r g C r o g i f f e l . n r ! $ f i r v e n i j e > g â t e y e n e c c p l t c n d e i i e Á r u e e p a , o p
G r i f f i e 0 9 J A 1 1 2 0 1 3
1 1
1 1 1 1 1
" 1 3 0 1 1 8 1 9 *
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 4 7 6 . 2 4 3 , 7 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E S S E N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 7
O n d e r w e r p a k t è : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e , ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E S S E N T B E L G I U M " , ; g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u n u n e r 0 4 7 6 . 2 4 3 . 7 6 9 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e ` ; z e t e l n a a r 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 7 , b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j u l i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 2 9 3 3 2 .
2 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n V I J F M I L J O E N
V I J F H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( ¬ 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F M I L J O E N e u r o
( ¬ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o p T I E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( E 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p v e r z o e k e n m e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n
n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n ,
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n !
r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n e m i n g , d o o r i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g : ,
v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k ,
' 3 . h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e n t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n i n : ,
t o t a a l V I J F M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( E 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T I E N
M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( E 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p V I J F M I L J O E N e u r o ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r
a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/10/2012
ÿþ M O W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e a d a R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l r e A n t w e r p e n , o p
~ S U R 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o l b e h o u .
a a n t " B e l g i s S t a a t s l
I I A I I I N I I I I Y I I A I I I ! V I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 4 3 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E S S E N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E L D K A N T 7 , 2 5 5 0 K O N T I C H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m P w C b e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n v a n a f h e d e n , e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l w o r d e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 _
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r B e r t e n M a t t h e u s , a d v o c a a t m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n , P a a l s e s t e e n w e g 1 3 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d
B e r t e n M a t t h e u s
D e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.09.2012, NGL 03.10.2012 12602-0220-045
20/09/2012
ÿþ M o d W a n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
" i a i s ~ s o 3 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e r f e l e g d f i t y e l i f t + e p d e I l s r ; f i r b e t t à v a n X o o p l r o e e d t e , á r r r v r r p e i r , M
i S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 4 3 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S S E N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E L D K A N T 7 , 2 5 5 0 K O N T I C H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m P o s i t r o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , S p o r t l a a n 2 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r w i n V a n L a e t h e m , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r .
H e t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e e n e i n d e n e m e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e b e s t u u r d e r o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r B e r t e n M a t t h e u s , a d v o c a a t m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 3 5 8 3 P a a l - B e r i n g e n , P a a l s e s t e e n w e g 1 3 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d
B e r t e n M a t t h e u s
D e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2012 : AN348230
14/02/2012 : AN348230
29/12/2011 : AN348230
07/02/2011 : AN348230
11/08/2010 : AN348230
21/01/2010 : AN348230
07/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 5 M A A R T 2 0 1 5
G r a f d e l i n g A n t w e r p e n
1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 3 1 1 8
1
r
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 2 4 3 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S S E N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E L D K A N T 7 , 2 5 5 0 K O N T I C H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G N I E U W E B E S T U U R D E R S U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r w i n V a n L a e t h e m a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n m e v r o u w J u l i e O t j a c q u e s , H e a d o f L e g a l , R e g u t a t o r y & C o m p l i a n c e v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d o n t s l a g m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r P a t r i c k L a m m e r s , w o n e n d e t e v a n d e r D o e s d e W i l l e b o i s s i n g e l 5 4 , 5 2 1 1 C E ' s - H e r t o g e n b o s c h ( N e d e r l a n d ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e h e e r L a m m e r s o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n 2 j a a r u i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r D o r k a s K o e n e n , w o n e n d e t e F l u i t e n k r u i d 9 , 5 2 3 6 T K E m p e l ( N e d e r l a n d ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e h e e r K o e n e n o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n 2 j a a r u i t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n m e v r o u w J u l i e O t j a c q u e s , H e a d o f L e g a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
G e t e k e n d
J u l i e O t j a c q u e s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2009 : AN348230
17/07/2009 : AN348230
09/06/2009 : AN348230
12/09/2008 : AN348230
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13/12/2004 : AN348230
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27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.07.2015, NGL 22.07.2015 15327-0002-043
04/06/2004 : AN348230
21/05/2004 : AN348230
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27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.06.2016, NGL 14.06.2016 16201-0523-042