16/01/2012
ÿþ4 m o t l 1 1 . 1
-
, = : « 4 » " . ~ ~
4 . . . . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a '
^ i z o i i e s a *
1 1 1 1
i b e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v o n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 J A N , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 4 . 9 3 4 . 3 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T E N E D U A R D B E L L E K E N S & C °
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u r n e ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 7 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E ' ' G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e i z e t e l t e A n t w e r p e n , ; ` B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v & 5 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g : ' . d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N E D U A R D B E L L E K E N S & C ° " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u r n e ) , B i s c h o p p e n h o f l a a n 7 0 0 , : ? i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 9 3 4 . 3 1 9 , o n d e r ' ' m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e . ' . r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c S c h o o f s & 0 ° " , g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S C H O O F S , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n i ' , n a t u r a , g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r M a r c S C H O O F S , v o o r n o e m d b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" C o n f o r m d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n n a c o n t r o l e u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e s t e l d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n d i e n i e t i n g e l d b e s t a a n , k u n n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e f o r m u l e e r d w o r d e n :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g : '
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g . ' l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n w e r d e n g e w a a r d e e r d a a n d e n o m i n a l e w a a r d e z o a l s o p g e n o m e n i n ; h e t h e r s t e l p l a n d a t g e h o m o l o g e e r d w e r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n o p 2 4 m e i 2 0 1 1 .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 8 . 8 5 7 a a n d e l e n v a n d e n v E t a b l i s s e m e n t e n E d u a r d . .
B e l l e k e n s & C ° .
T e n s l o t t e w i l l e n w i j e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ,
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
M a r c S c h o o f s & C ° b u r g . b v b a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , e r k e n d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r n u m m e r B 1 8 3 e n i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r M a r c S c h o o f s . "
2 . v e r v o l g e n s t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( £ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n A C H T T I E N D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G ( 1 8 . 8 5 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
3 . a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( E I . 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n E E N E N T W I N T 1 G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D Z E V E N E N V I J F T I G ( 2 1 . 8 5 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
4 . d e a r t i k e l e n 2 2 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , k u n n e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e e f f e c t e n h o u d e r s o p n a a m w o r d e n u i t g e n o d i g d b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
O n v e r m i n d e r d h e t w e t t e l i j k v e r d a g i n g s r e c h t i n z a k e d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n h e t r e c h t i e d e r e v e r g a d e r i n g , t i j d e n s d e z i t t i n g , d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
A r t i k e l 2 3 .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ô d r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n : ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( v ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g .
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r ;
v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d