14/02/2014
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 F E B . 1 0 1 4
T U R N H O U T
D e l i f t e
e i t o d W o r d 1 1 , 1
i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
! 4 1 1 , 1 1 1 1 2 1 3 1 1 N
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 8 . 3 6 5 . 6 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T E N V E R E L L E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F E H R E N B A C H S T R A A T 1 8 , 2 4 4 0 G E E L ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G B E S T U U R D E R - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v a n m e v r o u w M a r i e t t e V r e y s , w o n e n d e t e G a s t h u i s s t r a a t 3 7 A , 2 4 4 0 G e e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d t v e r z o c h t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o v e r d e j a a r r e k e n i n g g e s t e m d w o r d t .
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , T a x & L e g a l B V C V B A ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n , b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ; a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t b e s t u u r .
T a n j a D e N a e y e r ,
v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 30.08.2013 13555-0492-012
16/10/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e i R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 O K T . 2 0 1 2
T U R N H O U T
r i f f i e r ,
C a i e
1 1 * i a v o ~ e a * h
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 8 . 3 6 5 . 6 4 4
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : E T A B L I S S E M E N T E N V E R E L L E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F E H R E N B A C H S T R A A T 1 8 , 2 4 4 0 G E E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 6 i u n i 2 0 1 1 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r A l o y s i u s V e r e l l e n e n m e v r o u w M a r i e t t e V r e y s , b e i d e w o n e n d e t e G a s t h u i s s t r a a t 3 7 , b u s A , 2 4 4 0 G e e l , m e v r o u w M a r t i n e V e r e l l e n , w o n e n d e t e F e h r e n b a c h s t r a a t 1 8 , 2 4 4 0 G e e l e n m e v r o u w C h r i s t e l V e r e l l e n , w o n e n d e t e L i e v e n t i e r 1 2 , 2 4 4 0 G e e l , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n v o o r d e h e e r A l o y s i u s V e r e f f e n , m e v r o u w M a r i e t t e V r e y s , e n m e v r o u w M a r t i n e V e r e l l e n .
H e t b e t r e f t e e n b e z o l d i g d m a n d a a t v o o r m e v r o u w C h r i s t e l V e r e l l e n .
U i t t r e k s e l u l t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 6 i u n i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r A l o y s i u s V e r e l l e n , w o n e n d e t e G a s t h u i s s t r a a t 3 7 , b u s A , 2 4 4 0 G e e l , t e h e r b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
A l o y s i u s V e r e l l e n , M a r t i n e V e r e l l e n ,
b e s t u u r d e r . b e s t u u r d e r .
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 20.07.2012 12326-0304-012
01/02/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 9 J A N , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
1 1 " i z o a e ) a a R
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 0 8 . 3 6 5 . 6 4 4
( v e r k o r t ) : E T A B L I S S E M E N T E N V E R E L L E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , F e h r e n b a c h s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - V E R K R I J G I N G E I G E N E F F E C T E N - W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r P h i l i p p e C o l s o n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N V E R E L L E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 4 0 G e e l , F e h r e n b a c h s t r a a t 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 0 8 . 3 6 5 . 6 4 4 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
N a d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s d o o r d e n o t a r i s g r o n d i g w e r d e n i n g e l i c h t i n z a k e d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° B u r g e r l i j k W e t b o e k , w a t d e v e r g a d e r i n g e r k e n t , b e s l u i t z i j a i l e v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n e n t e v e r v a n g e n d o o r e v e n v e e l a a n d e l e n o p n a a m , d o o r i n w i s s e l i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l a a n t o o n d e r v o o r é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v o o r t a a n s t a t u t a i r o p n a a m z i j n , d o c h m e t m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n e n u i t g i f t e v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
T W E E D E B E S L U I T : V E R K R I J G I N G V A N E I G E N E F F E C T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r a f g a a n d e l i j k v a s t d a t e r i n d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e n d e w i n s t r e s e r v e s z i j n o m e i g e n a a n d e l e n i n t e k o p e n , n a m e l i j k d a t e r m a x i m u m b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) u i t d e b e s c h i k b a r e w i n s t r e s e r v e s k a n u i t g e t r o k k e n w o r d e n o m a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s u i t t e k e r e n v o o r d e a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r k r i j g e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 e n v o l g e n d e n W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - o v e r t e g a a n t o t d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e s t e m m i n g t e v e r l e n e n o m e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n b i n n e n v o l g e n d e g r e n z e n :
- d e v e r w e r v i n g k a n s l e c h t s b e t r e k k i n g h e b b e n o p m a x i m a a l d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) e i g e n a a n d e l e n ;
- d e v e r w e r v i n g g e b e u r t d o o r a a n k o o p , n i e t d o o r r u i l ;
- d e i n k o o p k a n s l e c h t s g e s c h i e d e n t e g e n e e n v e r g o e d i n g v a n m i n i m u m v i e r h o n d e r d e n d r i e e u r o ( 4 0 3 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n m a x i m u m v i e r h o n d e r d e n v i j f e u r o ( 4 0 5 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l ;
- e n k e l d e d u i z e n d a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 , t o e b e h o r e n d i n v r u c h t g e b r u i k a a n d e h e e r A l o y s i u s V E R E L L E N e n i n o n v e r d e e l d e b l o t e e i g e n d o m a a n M e v r o u w M a r t i n e V E R E L L E N , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l F e h r e n b a c h s t r a a t 1 8 e n M e v r o u w C h r i s t e l V E R E L L E N , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , L i e v e n t i e r 1 2 w o r d e n i n g e k o c h t ;
- d e d u u r v a n d e m a c h t i g i n g i s s l e c h t s g e l d i g v o o r e e n t e r m i j n v a n v i j f ( 5 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ; d e a a n d e l e n m o e t e n d u s u i t e r l i j k o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 6 ( o m 1 6 u . 0 0 ) v e r k r e g e n w o r d e n .
D e i n k o o p v a n m a x i m a a l d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) e i g e n a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k d e a a n l e g m e t z i c h m e e b r e n g e n v a n : e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e " v e r w e r v i n g v a n e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n " t e r g r o o t t e v a n d e g l o b a l e a a n s c h a f w a a r d e v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n e n v o o r e e n m a x i m u m v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n d i t d o o r v o o r a f n a m e v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t r e s e r v e s .
D e a a n l e g v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e i s s l e c h t s v e r p l i c h t i n d i e n d e k a p i t a a l a a n d e l e n i n p o r t e f e u i l l e . g e h o u d e n w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n v e r n i e t i g d z u l l e n w o r d e n e n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e a f g e b o e k t z a l w o r d e n .
B i j l á g ë n b i j h ë ï B e l g i s c i s l f s b l â d - 1 O 1 I Q 2 7 2 U 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g ë
- t u i k B - V e r v o l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n g r o n d i g g e w e z e n h e e f t o p d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l e n 6 2 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; e n z o o n d e r m e e r i n z a k e h e t b e g i n s e l v a n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D E R D E B E S L U I T : O P D R A C H T A A N D E R A A D V A N B E S T U U R T O T M A T E R i A L I S E R I N G V A N D E V E R K R I J G I N G V A N E I G E N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
1 . A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : a r t i k e l 8 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 8 . : A a r d v a n d e e f f e c t e n
D e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p n a a m , h e t z i j i n o r i g i n e l e m a t e r i ë l e v o r m , h e t z i j i n e l e k t r o n i s c h e v o r m c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g . H e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e e f f e c t e n o p n a a m w o r d t b e p a a l d d o o r e e n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r a d h o c . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e e f f e c t e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . H e t a a n t a l v a n d e o p e l k o g e n b l i k i n o m l o o p z i j n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d t , p e r c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n , i n h e t r e g i s t e r v a n d e e f f e c t e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v a n d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l l s e e r d e e f f e c t e n k u n n e n , o p e l k o g e n b l i k e n o p e i g e n k o s t e n , d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n h u n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m . D e o m z e t t i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r e e n i n s c h n j v i n g i n h e t r e g i s t e r a d h o c , b i n n e n d e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v a n d e a a n v r a a g , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
2 . A l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e n o m e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 , o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h a a r h u i d i g a d r e s ( z o a l s b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 7 0 4 4 , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , F e h r e n b a c h s t r a a t 1 8 .
D e z e m a g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , m i t s n a l e v i n g v a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e t a a l g e b r u i k .
l e d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e s t i g i n g s e e n h e d e n i n B e l g i ë o p r i c h t e n , z i j h e t o n d e r d e v o r m v a n u i t b a t i n g z e t e l s , d i v i s i e s o f e l k a n d e r e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t s l o c a t i e . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n h e t b u i t e n l a n d . "
V o o r o n t l e n e n d u i t t r e k s e l
A l e c B e n i j t s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t b i j l a g e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
27/01/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i z o a s e a a *
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
J 7 J A t l , 2 0 1 2
T U R N H O U T
K O O P H M I r l e D e
D e g r i f f i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 0 8 . 3 6 5 . 6 4 4
( v e r k o r t ) : E T A B L I S S E M E N T E N V E R E L L E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , F e h r e n b a c h s t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V E R N I E T I G I N G V A N D E I N G E K O C H T E A A N D E L E N R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r P h i l i p p e C o l s o n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A B L I S S E M E N T E N V E R E L L E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 4 4 0 G e e f , F e h r e n b a c h s t r a a t 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 0 8 . 3 6 5 . 6 4 4 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N D E I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g n a g r o n d i g t e z i j n i n g e l i c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e i n k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) e i g e n a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 .
D e v o o r z i t t e r l e g t e e n a f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r w a a r u i t d e i n k o o p v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) e i g e n a a n d e l e n b l i j k t .
D e z e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) i n g e k o c h t e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 , z u l l e n a a n s l u i t e n d i n h e t k a d e r v a n n a v e r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r n i e t i g d w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G - V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 4 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r l a g e n .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e g i n s e l v a n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g l o b o a a n :
" d e h e e r V E R E L L E N A l o y s i u s ;
" M e v r o u w M a r t i n e V E R E L L E N ; e n
" M e v r o u w V E R E L L E N C h r i s t e l ;
v a n e e n t o t a a l b e d r a g i n g e l d v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 4 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) e n d o o r v e r n i e t i g i n g v a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) i n g e k o c h t e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 .
D e z e v e r r i c h t i n g h e e f t a l s d o e l e e n o v e r k a p i t a l i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n t e g a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , b o v e n d i e n , d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 4 . 9 5 7 , 8 7 E U R ) - z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l , s a m e n g e s t e l d u i t i n b r e n g e n i n g e l d e n / o f i n n a t u r a , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e n i g e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t r e s t a n t v e r v o l g e n s e n i n d i e v o l g o r d e , o p d e b e l a s t e r e s e r v e s e n d e v r i j g e s t e l d e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e n o t a r i s h e n g r o n d i g g e w e z e n h e e f t o p d e f i s c a l e g e v o l g e n v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e z e d i s p o r p o r t i o n e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n a a n d e l e n v e m i e t i g i n g u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n e n e r u i t d r u k k e l i j k m e e i n s t e m m e n ; w a t d e v e r g a d e r i n g e r k e n t .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 9 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 . 0 0 1 t o t 5 . 0 0 0 0 . " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i I r
L u i k B - V e r v o l g
V o o r o n t l e n e n d u i t t r e k s e l
A l e c B e n i j t s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t b i j l a g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 30.06.2011 11245-0420-013
17/11/2010 : TU037342
20/08/2010 : TU037342
25/06/2009 : TU037342
16/01/2009 : TU037342
22/08/2008 : TU037342
27/02/2008 : TU037342
26/09/2007 : TU037342
15/12/2005 : TU037342
19/07/2005 : TU037342
07/07/2005 : TU037342
18/08/2004 : TU037342
31/12/2003 : TU037342
26/09/2003 : TU037342
29/07/2003 : TU037342
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 31.08.2015 15507-0238-011
28/11/2002 : TU037342
12/09/2001 : TU037342
24/07/2001 : TU037342
20/08/1999 : TU037342
04/08/1999 : TU037342
13/07/1996 : TU37342
08/11/1994 : TU37342
31/07/1992 : TU37342
01/01/1988 : TU37342
01/01/1986 : TU37342
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 26.07.2016 16358-0069-011