05/08/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t l I I I ! ~ n N i
i z z i a s "
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t s a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 5 J i l l [ 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 8 3 . 7 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T S A U B E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 2 0 2 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 8 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " E T A B L I S S E M E N T S A U B E R T " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e a d r e s , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 0 4 . 6 8 3 . 7 0 3 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , z o a l s i n d e n o t u l e n v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p h e t
r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 0 , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r v a n e e n k o p i j h i e r a a n g e h e c h t
b l i j f t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t z e t h a n s z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e z i j n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t u i t v o e r i g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r b a n d
m e t d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g , w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e
m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d ;
e n k e u r t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g g o e d .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n
a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d o p d e a g e n d a .
D E R D E B E S L U I T
A r t i k e l 1 6 w o r d t a l s v o l g t a a n g e p a s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g
g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t e v i j f t i e n u u r , o p d e z e t e l d e r
v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e n i e u w e s t a t u t e n a a n :
N a a m R e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e n a a m
" E T A B L I S S E M E N T S A U B E R T " .
Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 2 0 - 2 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
o p t e r i c h t e n .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
t a a l w e t g e v i n g , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s v e r e i s t .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t b a t i n g v a n h o t e l s , c a f é s , s p i j s h u i z e n , s c h o u w b u r g e n e n a l l e a a n v e r w a n t e
h a n d e l s a c t i v i t e i t e n , e n a l l e s w a t e r z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j a a n s l u i t ; z i j k a n d i t z e l f d o e n o f d e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e r b e s c h i k l d n : s t e l l e n a a n u i t b a t e r s m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ; z i j k a n i n v e s t e r e n i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h 1 d e r g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e x p l o i t a t i e s , u i t r u s t i n g e n e n m e u b i l a i r .
S t a a t s b l a d s D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o v e r d r a c h t , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e w i j z e o o k d e e l n e m e n i n
I a l l e a n d e r e g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n .
1 Z i j m a g o o k a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n v e r b a n d
1 S t a a n .
! D e v e n n o o t s c h a p m a g k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r
1 g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n e n i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
1 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d
( 4 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
E r z i j n b o v e n d i e n a c h t d u i z e n d o p r i c h t e r s a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r v a n d e r e c h t e n
e n v o o r d e l e n e r a a n v e r b o n d e n h i e r n a z u l l e n w o r d e n b e p a a l d .
A r t i k e l 6 A a n d e l e n
D e k a p i t a a l a a n d e l e n , a l s o o k d e o p r i c h t e r s a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n e n h e b b e n s t e m r e c h t .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H e t a a n t a l o p r i c h t e r s a a n d e l e n z a l n o o i t m o g e n v e r m e e r d e r d w o r d e n , z e l f s n i e t b i j w i j z e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n d e a a n d e z e
a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n g e d a a n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r
g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r s v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e b e u r d
v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n e f f e c t e n m a k e l a a r .
I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s
d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d .
D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n
d o o r d e w e t v o o r z i e n , b e n o e m d d o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m
z e s j a a r , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e r a a d k a n t u i t t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e s t a a n , i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e
b e s t u u r d e r s , t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r
z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r .
I e d e r e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n e n b e v a t d e a g e n d a .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d w o r d e n o p d e z e t e l g e h o u d e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d a k k o o r d v a n a I I e L e d e n ,
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I n t e r n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e l e i d i n g d e r v e n n o o t s c h a p e n i s b e v o e g d o m a l l e
L h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o n d e r z i j n l e d e n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s a a n s t e l l e n e n h e n g e l a s t e n m e t
h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n w a a r v a n d e l e d e n u i t e i g e n k r i n g o f d a a r b u i t e n w o r d e n
g e k o z e n e n w a a r v a n h i j d e m a c h t e n e n w e r k i n g b e p a a l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n m a c h t e n g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n d e r d e
p e r s o n e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j
m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , e n o n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l
v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r d e
g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r
z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n
d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s R r a k e l . i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - J a a r v e r g a d e r i n g .
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a i l e a a n d e e l h o u d e r s .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i t e v i j f t i e n u u r , o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o m h e t z e l f d e u u r .
Z i j w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r h a a r v o o r z i t t e r , d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n v e r e f f e n a a r s o f d o o r d e c o m m i s s a r i s . d e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m .
I e d e r e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I n i e d e r g e v a l m o e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o p d r a c h t s c h r i f t e l i j k g e g e v e n z i j n z o d a t s t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r n i e t g e o o r l o o f d i s , e v e n m i n a l s h e t h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r d e o u d s t a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t s t e e d s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j v o o r d i e g e v a l l e n w a a r o m t r e n t a n d e r s l u i d e n d e b e s c h i k k i n g e n v e r m e l d s t a a n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g s l e c h t s b e s l u i t e n n e m e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
B o e k j a a r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n h e t j a a r o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p .
R e s e r v e - w i n s t v e r d e l i n g - i n t e r i m - d i v i d e n d .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t m a a r f a c u l t a t i e f w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o p n i e u w b e s l u i t e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n i s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s v a n u i t b e t a l i n g v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n e n h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , o p h e t r e s u l t a a t v a n i e d e r b o e k j a a r , e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n b i n n e n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 - 0 4 - 2 0 1 3