10/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o b e h a
a a n
B e t ( S t a a n
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 - 0 6 - 2 0 1 2
G R I F F E R E - § t E f f f T e A N K v a n K O O P H A N D E - A ~
1 1 1
* i a i a i o e s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 0 1 9 . 9 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E T C D I S T R I B U T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e f a a n , 1 7 b u s 3
2 8 0 0 M e c h e l e n
; ; O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 , v 6 6 r ;
; I r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T C ;
p I S T R I B U T I O N " h e e f t b e s l o t e n :
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P ;
; l o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . .
; ; T e v e r k l a r e n v o l d o e n d e e n v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n b e v e s t i g e n d a t z i j o n m i d d e l l i j k ;
w i l l e n o v e r g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . ;
i ; T e v e r k l a r e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g ; a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e g e v o l g e n v a n d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e ; ; v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v o l d o e n a a n d e i n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d e ; v o o r w a a r d e n o m t e b e s l u i t e n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . O i t b e s l u i t t o t s l u i t i n g h e e l t v a n r e c h t s w e g e d e o v e r d r a c h t t o t g e v o l g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n ; ; ; d e c o m p a r a n t e n .
: ; P e v e r e f f e n i n g w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . '
; ; D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f z a k e l i j k e r e c h t e n .
; I D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n ; ; b e w a a r d g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r o p h e t v o l g e n d e a d r e s : T o l n a s i n g e l 2 , 2 4 1 1 P V B o d e g r a v e n ( N e d e r l a n d ) .
; I V I E R D E B E S L U I T : K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R S E N A A N D E C O M M I S S A R I S '
; ; i n v o l l e k e n n i s v a n z a k e n e n o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 9 j u n i 2 0 1 2 , ; a l g e h e l e e n a f z o n d e r l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e b e s t u u r d e r s a l s o o k a a n d e ; ; ; c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t .
I ; T O E K E N N I N G V A N V O L M A C H T E N T O T H E T V E R V U L L E N V A N D E W E T T E L I J K E E N O V E R I G E V E R P L I C H T I N G E N '
; ; e e n b i j z o n d e r m a n d a a t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w I s a b e l D e W i n t e r , C / o X e r i u s O n d e r n e m i n g s l o k e t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ; i i I n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n m e t h e t o o g o p h e t i n ; ; ; o v e r e e n s t e m m i n g b r e n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e ; i i v e n n o o t s c h a p e n d e i n s c h r i j v i n g t e w i j z i g e n , e v e n a l s o v e r t e g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e ; ; ; K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
; ; V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
, , ; I
; ; P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
I t G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G : e ;
; - d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n , ;
I ; , :
'
;
1 ,
1 ~
; 1
1 ;
~
;
' ' I ; ' ' ' 1 , ; I I l O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 6 - 2 0 1 2
G R I F F I E I I ~ E ~ ~ g H T B A N K v a n K O O P H A I f 3 î e M E C H E L E N
V o o r - H H I I I I I I I R I I I I I I I u
b e h o u d e n * 1 2 1 1 5 9 3 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 0 1 9 . 9 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E T C D I S T R I B U T I O N
i i
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N H E R B E N O E M I N G E N
? i E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T C ; D I S T R I B U T I O N " h e e f t b e s l o t e n
K A P I T A A L V E R H O G I N G
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( E 1 . 6 0 1 . 7 0 8 , 8 7 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n c e n t ( E 6 5 1 , 9 8 9 , 0 9 ) g e b r a c h t w o r d t o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 , 2 5 3 . 6 9 7 , 9 6 ) . d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e i u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 5 5 6 . 9 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e : a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n : z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t .
V A S T S T E L L I N G , K A P I T A A L V E R H O G I N G
v a s t t e s t e l l e n e n o n s , N o t a r i s , t e v e r z o e k e n a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n a c h t e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 6 0 1 . 7 0 8 , 8 7 ) 1 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( E 2 . 2 5 3 . 6 9 7 , 9 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 7 8 3 . 7 1 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g ' o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d l e ë n v j f t i g d u i z e n d i f i z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u m z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 5 3 . 6 9 7 , 9 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o i t z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 7 8 3 . 7 1 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 9 t o t 7 8 3 . 7 9 2 , "
f i H E R B E N O E M I N B E S T U U R D E R d e H e e r P . R i g b y , g e b o r e n t e L i v e r p o o l o p 2 9 s e p t e m b e r 1 9 4 3 , w o n e n d e t e E a s t c o t e H a l l , B a r s t o n e L a n e , e a s t c o t e , S o l i h u l l , B 9 2 O J P W e s t M i d l a n d s , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e h e r b e n o e m e n e n t e b e v e s t i g e n a l s . b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 1 , v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r . D e e i n d d a t u m v a n h e t m a n d a a t : v a n d e H e e r R i g b y i s 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 6 .
f i H E R B E N O E M I N C O M M I S S A R I S
f i D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . o . v . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P . D e S c h u t i e r , t e h e r b e n o e m e n e n t e b e v e s t i g e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e i v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 0 9 , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n t e n e i n d e d e c o n t r o l e u i t : t e v o e r e n o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 .
; 1 M A C H T I G I N G V e _ _ H E T R A A D _ V A N B E S T U U R
. 1 e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
a a n M e v r o u w I s a b e l D e W i n t e r , C / o X e r i u s O n d e m e m i n g s l o k e t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l d e W i t t e l a a n , 1 7 b u s 3
2 8 0 0 M e c h e l e n
m o d 1 1 . 1
" (
h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l N I A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 5 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) _ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V d T o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e