03/11/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
B i
S t a
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 4 9 . 0 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E T K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; V a n D e R e y d t l a a n 5 0
2 9 6 0 B r e c h t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r I s i s V E R M A N D E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v o o r d e d i e n s t e n v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E T K " m e t z e t e l t e 2 9 6 0 B r e c h t , V a n D e R e y d t l a a n 5 0 g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 3 . 6 4 9 . 0 1 3 , b e s l o t e n h e e f t ,
* * K E N N I S N A M E E N G O E D K E U R I N G V E R S L A G E N Z A A K V O E R D E R & B E D R I J F S R E V I S O R
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r g e l e g d o m t r e n t d e o n t b i n d i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g w a s g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . O o k o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n . v o o r l e z i n g .
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
O m t r e n t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f h e e f t d e h e e r G u n t e r D e B o c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , S c h i j n p a r k l a a n 1 9 , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l l e e n - v e n n o o t e r k e n t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n z o w e l d e v e r s l a g e n a l s o o k d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d a a r h i j v o o r d i e n e e n k o p i e e r v a n h e e f t g e k r e g e n .
D e a l l e e n - v e n n o o t w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r ; s l a g , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
a g i ( v a n k o o p h a n d e l A n t w e r o e n
2 3 O K T , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n 3 1 j u l i 2 0 1 4 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E T K , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e V a n D e R e y d t l a a n 5 0 , 2 9 6 0 B r e c h t e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 6 4 9 . 0 1 3 , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 1 0 4 . 7 3 7 , 9 8 E U R e n e e n n e t t o v e r m o g e n v a n 1 0 4 . 7 3 7 , 9 8 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e i k h e t u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t . W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e u i t k o m s t v a n d e j u r i d i s c h e p r o c e d u r e s e n e v e n t u e l e f i s c a l e c l a i m s .
W i j m a k e n t e v e n s v o o r b e h o u d v o o r h e t n i e t o p n e m e n v a n d e t e b e t a l e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g a d 1 . 5 4 3 , 2 0 E U R e n e r z i j d s e n d e c o n s i g n a t i e a d 1 . 5 4 3 , 2 0 E U R a n d e r z i j d s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e i n B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t m i j v e r k l a a r d d a t e r g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d i e n i e t o p g e n o m e n z i n ' i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f O p g r o n d v a n i n f o r m a t i e d i e m i j d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e i k h e b u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b i k v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l i k e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 9 . 8 5 4 , 0 6 E U R b i j v e r e f f e n i n g v o o r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d . " B E V E S T I G I N G V A N D E E X T E R N E W E T T I G H E I D :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e e r s t e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a l l e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m t o t e e n g e l d i g e b e s l i s s i n g v a n o n t b i n d i n g t e k o m e n , v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p v e r v u l d z i j n .
* O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e a l l e e n - v e n n o o t b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E T K " b e s t a a t t h a n s e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . * O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R - G E E N A A N D U I D I N G V E R E F F E N A A R E r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e h e e r B l o c k x D a n i e l , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , V a n D e R e y d t l a a n 5 0 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n o v e r z i j n b e l e i d e n d e w i j z e v a n u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e a l l e e n - v e n n o o t b e s l i s t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n .
* V A S T S T E L L I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F I i E N I N G
T O E P A S S I N G A R T I K E L 1 8 4 , § 5 W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
G e z i e n d e a l l e e n - v e n n o o t o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i s , e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d e n e r u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 1 4 g e e n p a s s i v a b l i j k e n , b e s l u i t h i j - o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n - i n d e z e a k t e o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R Z A K I N G A R T I K E L 1 9 4 W E T B O E K V E N N O O T S C H A P P E N
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e a l l e e n - v e n n o o t b e v e s t i g t v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e a l l e e n - v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E T K i n v e r e f f e n i n g , a f g e s l o t e n i s .
D e b e s l i s s i n g t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i m p l i c e e r t n o o d z a k e l i j k e r w i j z e d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g .
G O E D K E U R I N G V A N D E V E R E F F E N I N G S R E K E N I N G
D e a l l e e n - v e n n o o t k e u r t d e e i n d a f r e k e n i n g d i e a f g e s l o t e n i s o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 g o e d , a l s o o k d e b e s t e m m i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o e n d e v e r e f f e n t i n g s d i v i d e n d e n .
D e a l l e e n - v e n n o o t e r k e n t d e h e m t o e g e k e n d e a a n d e l e n i n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v o o r k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d t .
A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e a l l e e n - v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E T K o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n z e l f s v o o r d e n o d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g ; z i j b e z i t v a n a f h e d e n g e e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d m e e r .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n t e n m i n s t e z e v e n j a a r o p n a g e m e l d a d r e s t e 2 9 6 0 , B r e c h t , V a n D e R e y d t l a a n 5 0 .
* B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e a l l e e n - v e n n o o t g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e C r e m e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , L a g e V l i e r 2 0 , m e t d e b e v o e g d h e i d i e m a n d i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B T W ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
À a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 b q ~ V '
s , e á s : 1 í n o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S A M E N H I E R M E D E N E E R G E L E G D :
* E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
* C h r o n o l o g i s c h e l i j s t d e r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n * G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
* V e r s l a g v a n r e v i s o r , b e s t u u r d e r s
* V e r s l a g v a n b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g