10/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 9 4 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 8 9 1 . 1 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E t s , A N D R E W A U T E R S & C I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u i n e n d r e e f 1 6
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s D e D e k e n , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : 1 / N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n u i t v o e r i n g v a n z e l f d e a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , , d e r d e l i d t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n b r e n g i n n a t u r a , e n v a n h e t v e r s l a g ' v a n " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " b u r g e r l i j k e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r r f f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y ; F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n k a n t a a r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n b r e n g i n ; n a t u r a v a n e e n e i s b a r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E t s . A n d r é W a u t e r s & C i e N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t :
1 , d e z e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k t e v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e a g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e z e c o n c l u s i e s l e c h t s g e l d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n ; b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n E U R 5 6 0 . 0 0 0 t o e k e n t a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n d a t d e z e e r v o o r o p t e e r t o m : d e s c h u l d v o r d e r i n g e n , d i e d a a r d o o r o n t s t a a n , i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n l u i d e l j j k h e i d s b e a n t w o o r d t ;
4 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h z i n e n d e w a a r d e b e p a l i n g e n , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , z i j n d e E U R 5 0 4 . 0 0 0 , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l . e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . I n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g ï n n a t u r a w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , d i e r e d e r 1 / 1 . 0 0 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e - r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g i s o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j E t s . A n d r é W a u t e r s & C i e N V , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e : d o e l e i n d e n w o r m e n a a n g e w e n d . " ,
b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 4 . 0 0 0 ) e u r o , o m h e t k a p i t a a l t e , b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 ) o p z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 6 4 . 0 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e p f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e t e k e n d ; d o o r i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , w e l k e i n s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t ; a a n v a a r d i n g d o o r d e , i n b r e n g e r s d a t a l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d ;
w o r d t v e h o o g d . , 2 / A a n p a s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i d u i z e n d ( 6 6 4 . 0 0 0 ) e u r o , e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n :
r r ; 1 / 1 . 0 0 0 e v a h e t k a p i t a a l . "
3 / A a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n e n a a n p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g a a n d e , _ t a a l w e t g e v i n , z o d a t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B J e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r Q c l g ó t 2 g c i i e r c r i f r T e v o n d e R c c h f ` h t x n k v a n K p o p h a n c i e r , w i r i n r m e W n . , o p
2 8 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
m o d 1 1 , 1
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , D u i n e n d r e e f 1 6 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n .
D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e f w o o r d ' r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n h e f o n d e m e m i n g s n u m m e r m o e t e n s t e e d s v o o r k o m e n o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b r i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e t e l k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o v e r g e p l a a t s t n a a r e l k e a n d e r e g e m e e n t e i n h e f N e d e r l a n d s t a l i g e g e b i e d v a n B e l g i ë o f i n h e t f w e e t a l i g e B r u s s e l s e g e w e s t . E l k e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h l s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n . "
4 l M a c h t i g i n g v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w e r d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r a a n g e s t e l d , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n b i j a l l e f i s c a l e b e s t u r e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e s t u k l e n t e o n d e r t e k e n e n , v o o r d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g e n d e d o o r h a l i n g e r v a n : S C A L i e r B V B A , L i e r s e s t e e n w e g 6 0 t e 2 5 2 0 E m b l e m .
1 n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e - k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
Y v e s D e D e k e n , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + c o ö r d i n a t i e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g
r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b L h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d