08/01/2015
ÿþ m a d 1 1 . 1
T f 3 w ~ ~ W t
_ ~ ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
. 2 8 ' B E S , 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M
* 1 5 0 0 3 7 6 3 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 5 8 1 . 7 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E u r o A s i a K a p i t a a l g r o e p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
1 1
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P E N A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G I N T O E P A S S I N G V A N A R T I K E L ' 1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ' r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R O A S I A K A P I T A A L G R O E P " , ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 0 6 9 8 . 5 6 1 . 7 6 9 R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 2 2 , d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . O n t s l a g e n k w i j t i n g z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n , t e w e t e n
d e h e e r H E N D R I C K X E r i c N i c o l a s J o s e p h i n a , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e l A a r t s e l a a r , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n 1 1 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t ! g e v o e r d e m a n d a a t .
2 . T o e l i c h t i n g b i j h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t a a n g e h e c h t e s t a a t ; v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n 3 1 o k t o b e r l a a t s t v a n d e ; v e n n o o t s c h a p , e n k e n n i s n e m i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o p 1 7 ; n o v e m b e r l a a t s t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 ! K u u r n e , B l o e m e n h o f 2 4 , 0 4 5 9 . 4 2 9 . 7 1 1 R P R K o r t r i j k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ; V A N D E L A N O T T E F r a n k , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n d e , b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e ; z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A E U R O A S I A K A P I T A A L G R O E P ' e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 . 1 0 . 2 0 1 4 ! o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n ; b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 6 2 , 9 2 E U R e n e e n b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f v a n 1 6 2 , 9 2 E U R
H e t d o e l v a n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e t o e v e r t r o u w d e o p d r a c h t i s n a t e g a a n o f d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; d e a a n d e e l h o u d e r s e e n i n z i c h t v e r s c h a f t i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f e n d i t i n h e t p e r s p e c t i e f v a n d e ; r e a l i s a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o n v e n n g d e l g k a l e a t o i r e a a r d v a n d e r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e a c t i v a i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r e f f e n i n g .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e : n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t :
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s ; d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e ; s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o l d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ! v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r g e n o m e n v o o r s t e l t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e B V B A ' E U R O A S I A ! K A P I T A A L G R O E P ' e n d i t v e r s l a g k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e K u u m e ,
O p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4
( g e t . )
B u r g . B V B A F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o t t e " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 7 , 1
i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t a a n s l u i t e n d d e b e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . V o o r l e g g i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n .
4 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T S S B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 0 4 7 9 . 3 0 9 . 6 6 2 R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n K i e b o o m s t e A n t w e r p e n o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 0 1 2 8 - 1 3 2 8 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W E S T E N D i d i e r , g e b o r e n t e W i l r i j k , o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , N e r v i ë r s l e i , 4 0
a a n w i e z i j k w i j t i n g v e r l e e n t .
5 . T e r u g n a m e v a n d e a c t i v a d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
6 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s e n d a t b i j g e v o l g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t g e h e l e a c t i e v e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s o v e r g e g a a n o p d e e n i g e v e n n o o t , d i e d i t a a n v a a r d t , e n d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s t e v e n s b l i j k t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
E r w o r d e n g e e n s p e c i f i e k e m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e r c o n s i g n a t i e , g e z i e n e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n d i e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e h u n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p n o g o n g e k e n d e a c t i v a v e r w e r f t n a h e d e n z u l l e n d e z e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t , n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p P L A T I N A N I M B U S S . A . R . L .
D e c o m p a r a n t w e r d e r d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p g e w e z e n d a t , i n d i e n e r t o c h n o g p a s s i v a t e n l a s t e w o r d e n g e l e g d v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i j d e z e p a s s i v a t e n l a s t e z a l m o e t e n n e m e n , i n z o v e r r e h i j h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s .
A a n g a a n d e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r d a t d e z e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n d e k a n t o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p P L A T I N A N I M B U S S . A . R . L . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 2 8 L u x e m b u r g , 1 1 / 1 3 B o u l e v a r d d e l a F o i r e , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l B e t t i n g e n t e N i e d e r a n v e n ( L u x e m b u r g ) o p z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 7 . 8 4 7 . 9 9 5 .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
h B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I S T R A C O R P O R A T E S E R V I C E S ( B E L G I U M ) " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r s e n / o f p e r s o n e e l s l e d e n , k u n n e n d e a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n , e n h u n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g a l s B , T , W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
l l . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s v o l m a c h t a a n a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " B e i r e n s &