16/06/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
M o t l w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 0 5 6 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E U R O P A N E L S O V E R S E A S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t
D e h e e r M a r c L o o t e n s , A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n E u r o P a n e l s O v e r s e a s N . V . , v e r k l a a r t h i e r b i j , k r a c h t e n s d e v o l m a c h t e n d i e h e m t o e g e k e n d w e r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 e n d o o r g e s t u u r d v o o r : n e e r l e g g i n g v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o l g e n d e p e r s o o n v o l m a c h t t e v e r l e n e n :
- d e h e e r T o m e s V a n D y c k , F i n a n c i e e l M a n a g e r , w o n e n d e t e A r c h i m e d e s l a a n 2 , 2 6 5 0 E d e g e m ,
- m e v r o u w S o n j a D e W o l f , F i n a n c e a n d S a l e s D e v e l o p m e n t M a n a g e r , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
L e e g h e i d 1 4 ,
o m v a n a f h e d e n a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n :
- a l l e f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n , a l l e v e r k l a r i n g e n , b e v e s t i g i n g e n , b e t w i s t i n g e n , v e r z e t t e n a a n t e k e n e n e n v e r z o e k s c h r i f t e n i n d i e n e n ; a l l e r e c h t e n , b e l a s t i n g e n e n b o e t e n b e t a l e n ; a l l e t e r u g g a v e n e n a l l e v e r m i n d e r i n g e n v o r d e r e n e n o n t v a n g e n , a l l e v e r s c h u l d i g d e s o m m e n b e t a l e n , i n c a s s e r e n e n e r d e c h a r g e v a n g e v e n , a l l e ' o r d e r b r i e v e n , w i s s e l s , c h e q u e s , e n d o s s e m e n t e n e n h a n d e l s e f f e c t e n o n d e r t e k e n e n , a c c e p t e r e n ,
- a l l e b r i e f w i s s e l i n g i n o n t v a n g s t n e m e n e n o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e o n d e r e e n t h e s a u r i e b e l e i d v a l l e n , e n a l l e c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n i n h e t k a d e r v a n d e z e h o g e r g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n .
- A l l e e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R , a i l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e , h i e r b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n
- d e h e e r B a r t P i n x t e n , H R M a n a g e r , w o n e n d e t e 3 0 1 2 L e u v e n , H e r e n t s e s t e e n w e g 4 2 ,
o m a l l e e n a i l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t R S Z e n d e d a g d a g e l i j k s e u i t v o e r i n g v a n h e t p e r s o n e e l s b e l e i d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n j u r i d i s c h e c l a i m s .
D e h u i d i g e p u b l i c a t i e v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t d e v o l m a c h t e n d i e v r o e g e r w e r d e n v e r l e e n d z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 9 . 1 1 . 2 0 1 2 o n d e r n r . 0 1 8 3 0 4 6 .
W i l l e b r o e k , 1 9 m e i 2 0 1 4
M a r c L o o t e n s
A l g e m e e n D i r e c t e u r
0 3 - 0 6 - 2 0 1 k
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
E N
A N T W E R P E N , = ~ ' ' i í
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2014
ÿþM c d W e r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P i d g i e l f d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 0 5 6 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P A N E L S O V E R S E A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n b e s t u u r d d 2 7 m a a r t 2 0 1 4 - G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 1 m e i 2 0 1 4
R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e h e e r P a u l V a n O y e n a l s b e s t u u r d e r . D e R a a d a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . B i j g e v o l g b e s l o o t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o m d e h e e r M i c h a e l F e n l o n , w o n e n d e t e A v e n u e d e l ' E s p l a n a d e 8 2 , 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t e e n v e r v a n g i n g b e t r e f t i n g e v o l g e e e n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e , z a l d e h e e r M i c h a e l F e n i a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o o r d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r u i t d o e n ( d . i , d r i e j a a r v a n a f d e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 4 ) . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o p n e m e n a l s a g e n d a p u n t o p d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M i c h a e l F e n t o n z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e t 2 0 1 4
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r N i c o l a s V a n d e n A b e e l e , w o n e n d e t e B i j l k e n s v e l d s t r a a t 7 , 3 8 0 0 ; T e r v u r e n , d i e z i c h h e r v e r k i e s b a a r s t e l t , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , Z i j n m a n d a a t i s ; o n b e z o l d i g d .
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r M i c h a e l F e n l o n , w o n e n d e t e A v e n u e d e l ' E s p l a n a d e 8 2 , 1 9 7 0 ' W e z e m b e e k - O p p e m , d i e z i c h h e r v e r k i e s b a a r s t e l t , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , Z i j n ' m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
W i l l e b r o e k , 2 6 m e i 2 0 1 4
M a r c L o o t e n s
A l g e m e e n D i r e c t e u r
1 1 i 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 0
N E E R G E L E G D
0 5 J U N I 2 0 1 3
G R I F F I E R E A F M A N K v a n
K O O P H A t c M > * O H E `
1 H 1 1 )
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 6 0 5 6 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P A N E L S O V E R S E A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 5 m e i 2 0 1 3 - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r P a u l V a n O y e n , w o n e n d e t e C l a e s e w e g 2 , 1 9 8 2 E l e w i j t , a l s b e s t u u r d e r : v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
W i f l e b r o e k , 1 5 m e i 2 0 1 3
M a r c L o o t e n s
A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 31.05.2013 13150-0094-034
09/11/2012
ÿþM a d W o r t ! 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e " i a i e a o a s
a a n h e i l o
B e l g i s c l
S t a a t s b k k
N E E R G E L E G D
2 9 O K T . 2 0 1 2
G R I F F I I : q i g e - g T B A N K v a n K O O P H A I V I ' ) F t f a r t n P r r . . 4 P 1 W n f
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 6 0 5 6 8 8 8
I B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P A N E L S O V E R S E A S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t
D e h e e r M a r c L o o t e n s , A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n E u r o P a n e l s O v e r s e a s N , V . , v e r k l a a r t h i e r b i j , k r a c h t e n s d e v o l m a c h t e n d i e h e m t o e g e k e n d w e r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 e n d o o r g e s t u u r d v o o r : n e e r l e g g i n g v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o l g e n d e p e r s o o n v o l m a c h t t e v e r l e n e n :
- d e h e e r T o m a s V a n D y c k , F i n a n c i e e l M a n a g e r , w o n e n d e t e A r c h i m e d e s l a a n 2 , 2 6 5 0 E d e g e m , - d e h e e r B a r t P i n x t e n , A d j u n c t - D i r e c t e u r P e r s o n e e l s z a k e n , w o n e n d e t e 3 0 1 2 L e u v e n ,
H e r e n t s e s t e e n w e g 4 2 ,
o m v a n a f h e d e n a i l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n i n h e t k a d e r v a n :
- a l l e f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n , a l l e v e r k l a r i n g e n , b e v e s t i g i n g e n , b e t w i s t i n g e n , v e r z e t t e n a a n t e k e n e n e n v e r z o e k s c h r i f t e n i n d i e n e n ; a l l e r e c h t e n , b e l a s t i n g e n e n b o e t e n b e t a l e n ; a l l e t e r u g g a v e n e n a l l e v e r m i n d e r i n g e n v o r d e r e n e n o n t v a n g e n , a l l e v e r s c h u l d i g d e s o m m e n b e t a l e n , i n c a s s e r e n e n e r d e c h a r g e v a n g e v e n , a l l e o r d e r b r i e v e n , w i s s e l s , c h e q u e s , e n d o s s e m e n t e n e n h a n d e l s e f f e c t e n o n d e r t e k e n e n , a c c e p t e r e n ,
- a l l e b r i e f w i s s e l i n g i n o n t v a n g s t n e m e n e n o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e o n d e r e e n : t h e s a u r i e b e l e i d v a l l e n , e n a l l e c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n i n h e t k a d e r v a n d e z e h o g e r g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n .
- A l l e e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e h i e r b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n
D e h u i d i g e p u b l i c a t i e v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t d e v o l m a c h t e n d i e v r o e g e r w e r d e n v e r l e e n d z o a l s g e p u b l i c e e r d , i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 1 4 . 0 7 . 2 0 0 8 o n d e r n r . 0 8 1 2 3 6 1 7 ,
W i l l e b r o e k , 2 4 o k t o b e r 2 0 1 2
M a r c L o o t e n s
A l g e m e e n D i r e c t e u r
, 1 , . . . _ . . . _ _ . . . . . . . . _ , . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n ~ W V W M I ~ ~ I I ~ I N V ~ I N I I N
= i z i e o a s o *
N E E R G E L E G D
2 2 _ 1 0 - 2 0 1 2
G R I F F I E B e i t i l l i i B A N K v a n
M E C H E L E N
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 0 5 6 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P A N E L S O V E R S E A S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 2 - B e n o e m i n g A l g e m e e n D i r e c t e u r
D e h e e r Y v e s D u p o n t h e e f t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 e e n n i e u w e f u n c t i e o p g e n o m e n b i j e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p v a n d e E t e x G r o u p w a a r d o o r h i j z i j n a c t i v i t e i t e n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n E u r o P a n e l s O v e r s e a s N V h e e f t s t o p g e z e t . I n z i j n f u n c t i e v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h i j v e r v a n g e n d o o r d e h e e r M a r c L o o t e n s .
D e R a a d v a n B e s t u u r d e l e g e e r t u n a n i e m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n d e h e e r M a r c L o o t e n s , v a n a f h e d e n , D e h e e r M a r c L o o t e n s z a l d a a r t o e d e t i t e l v a n " A l g e m e e n D i r e c t e u r " v o e r e n . D e h e e r M a r c L o o t e n s i s a l l e e n b e v o e g d e n k a n d u s a l l e e n o p t r e d e n v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . I n d i e n d e p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " . i n d i e n d a t n i e t h e t g e v a l i s , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l v a n " a l g e m e e n d i r e c t e u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t v o o r t s a a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t , d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n o f w e l d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t "
W i l l e b r o e k , 5 o k t o b e r 2 0 1 2
P a u l V a n O y e n N i c o l a s V a n d e n A b e e l e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o l o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u n t i m i
A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 6 J U N I 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N t e M E C H E L E N
l
l I I l 1 1 1 1 i l 1 1 1 1 1 I I I i i l I
* i z i o e s ~ a
b e
a
B <
s t ~
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 0 5 6 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P A N E L S O V E R S E A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 6 m e i 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , v e n n o o t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
W i l l e b r o e k , 1 6 m e i 2 0 1 2 P a u l V a n O y e n
N i c o l a s V a n d e n A b e e l e B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 05.06.2012 12149-0052-033
30/11/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 0 5 6 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o P a n e l s O v e r s e a s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 T i s s e l t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 7 / 1 0 1 2 0 1 1 - O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A n d r é H o s t e , m e t i n g a n g v a n 7
o k t o b e r 2 0 1 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m d e h e e r N i c o l a s V a n d e n A b e e l e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r ; v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k ' n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . D h r N i c o l a s V a n d e n A b e e l e o e f e n t z i j n : m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k o s t e l o o s u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t a a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n o f w e l : d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e g e e n b e w i j s : v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t l e v e r e n . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p : r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t . "
T i s s e l t , 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 N i c o l a s V a n d e n A b e e l e
P a u l V a n O y e n B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
M W 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l 1 1 1 1 1 I I i H i m H i i i r o o i i o H
` 1 1 1 8 0 3 8 0 *
N E E R G E L E G D
1 8 - 1 1 - 2 0 1 1 .
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N C f M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 27.05.2011 11136-0282-034
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 25.05.2010 10128-0071-036
28/01/2010 : ME085256
27/07/2009 : ME085256
18/05/2009 : ME085256
15/05/2009 : ME085256
24/07/2008 : ME085256
11/07/2008 : ME085256
11/07/2008 : ME085256
24/06/2008 : ME085256
26/05/2008 : ME085256
14/05/2008 : ME085256
08/04/2008 : ME085256
05/02/2008 : ME085256
15/10/2007 : ME085256
15/06/2007 : ME085256
16/05/2007 : ME085256
31/01/2007 : ME085256
17/01/2007 : ME085256
17/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 8 5
N E r w R G T . 7 ! ' , , : 0 1 )
0 8 - 0 6 - 2 0 1 5
. ` G r i f f i e
~ . ~
~ , _ k V
I ) i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 0 5 6 8 8 8
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E U R O P A N E L S O V E R S E A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o r m s t r a a t 2 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 0 m e i 2 0 1 5
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n : B C V B A , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l : v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , p a r t n e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n R o n a l d V a n d e n E c k e r B V B A , K l e i s t r a a t 5 4 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e . c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
W i l l e b r o e k , 1 j u n i 2 0 1 5
M a r c L o o t e n s
A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L A B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
27/06/2005 : ME085256
26/05/2005 : ME085256
02/06/2004 : ME085256
16/02/2004 : ME085256
12/05/2003 : ME085256
15/04/2003 : ME085256
24/05/2002 : ME085256
08/01/2002 : ME085256
22/08/2000 : ME085256
24/05/2000 : ME085256
29/06/1999 : MEA012552
28/05/1999 : MEA012552
22/05/1999 : MEA012552