08/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. t Q e r g 1 ? l e g d f e r g r i f f i e v o d e R t ? c l i M a d v a s K o o p h a n d e l P e A i d w e r p a n , c p
2 7 M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
V c 1 1 1 1 1 1 1
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B e l l S t a a '
O n d e r n e m i n g s n r : o 5 4 8 .
~ 8 6 E ~
~
. ~ ~ "
B e n a m i n g ( v o l a l t ) ' : E U R O B O X C O N T I N E N T A L .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
; £ Z e t e i : t e 2 1 1 0 W i j n e g e n s , T u r n h o u t s e b a a n 5 9 4 a
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; . B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l , t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
1 . d e h e e r v A N S T E E N B E R G E N F r e d d y G a s t o n E d u a r d , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E i k e n l e i 1 6 ;
2 . d e h e e r S C H R E I N E M A C H E R B a u d o u i n M a r i e G o d e f r o y C o r n e i l l e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e ' 2 6 4 0 M o r t s e l , C h r i s t u s K o n i n g l a a n 3 6 .
2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " E U R O B O X C O N T I N E N T A L "
3 , Z e t e l : t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , T u r n h o u t s e b a a n 5 9 4 a
4 . D o e l D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
: ? H e t o n t w e r p e n , h e t f a b r i c e r e n , h e t a s s e m b l e r e n , h e t h e r s t e l l e n , h e t o n d e r h o u d e n v a n a l l e u i t r u s t i n g s o n d e r d e l e n , a p p a r a t e n , t o e s t e l l e n e n m a c h i n e s i n v e r b a n d m e t d e c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n z o a l s r e k k e n , a r c h i e f r e k k e n , p a l e t r e k k e n e n h o e k p r o f i e l e n , k a s t e n , s t a p e l b a k k e n , s t o c k a g e - m a t e r i a a l , c o n t a i n e r s e n p a l e t t e n , a l s o o k h e f t o e s t e l l e n , t r a n s p a l e t t e n e n g a r a g e g e r e e d s c h a p p e n , c o m p l e t e m a g a z i j n i n r i c h t i n g e n v o o r d e a u t o m o b i e l i n d u s t r i e e n a n d e r e s t o c k a g e b e h o e f t i g e h a n d e l s u i t b a t i n g , i n d u s t r i ë n , a l s m e d e a l l e b i j z o n d e r e m e u b e l e n ;
E n d i t i n a l l e g r o n d s t o f f e n v a n a l l e a a r d ;
D e h a n d e l e n d e a a n - e n v e r k o o p i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n m e t i n b e g r i p v a n i m p o r t e n e x p o r t v a n a l d e z e ; , p r o d u c t e n e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , z o w e l a l s h o o f d h a n d e l a a r d a n a l s m a k e l a a r , t u s s e n p e r s o o n o f ' c o m m i s s i o n a i r , e n d i t i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
D e c o n s t r u c t i e , i n s t a l l a t i e e n o r g a n i s a t i e v a n s t a p e l h u i z e n , m a g a z i j n e n , w e r k p l a a t s e n e n f a b r i e k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
H e t u i t v o e r e n v a n m e t a a l c o n s t r u c t i e s e n m e t a l e n k u n s t w e r k e n m e t i n b e g r i p v a n m o n t a g e - e n d e m o n t a g e w e r k , , b u i s - e n a n d e r e s o o r t g e l i j k e c o n s t r u c t i e s ; H e t p l a a t s e n , i n r i c h t e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n s p e c i a l e i n s t a l l a t i e s , z o a l s h e t i n r i c h t e n v a n f a b r i e k e n e n w e r k p l a a t s e n ; H e t v e r h u r e n v a n m e u b i l a i r z o a l s l o c k e r s , v e s t i a r e k a s t e n , o p b e r g k a s t e n ; H e t a f s l u i t e n v a n o n d e r h o u d e n b i j s t a n d c o n t r a c t e n ;
D e i m p o r t e n e x p o r t , d e v e r k o o p i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n v a n a l l e l a s m a t e r i a l e n , m a c h i n e s e n t o e b e h o r e n , ; ; v a n z w a a r l a s t w i e l e n , r o l l e n e n d e r g e l i j k e ;
D e v e r k o o p , l e v e r i n g e n p l a a t s i n g v a n s c h e i d i n g s w a n d e n i n o m h e t e v e n w e l k e m a t e r i a l e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d m a a r e n k e l a a n w i j z e n d .
° D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l :
1 ) z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n ' i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
( ,
2 ) h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
3 ) h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
4 ) h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ; a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , i n c l u s i e f o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
5 ) d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
6 ) h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n L e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n Z E V E N H O N D E R D ( 7 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B a n k J . V a n B r e d a & C ° N V .
7 . B o e k i a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r I o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
° V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 , G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 0 , B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s e n d e h i e r n a v o l g e n d e l i m i t a t i e v e l i j s t v a n h a n d e l i n g e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n h e t e e n p a r i g
; a k k o o r d v a n a l l e z a a k v o e r d e r s ;
o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n r a a d s l i e d e n e n a c c o u n t a n t s ;
b e z o l d i g n g o f p e n s i o e n r e g e l i n g ;
i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s i n k a p i t a a l ;
k w i j t s c h e l d i n g v a n s c h u l d e n ;
o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
m a t e r i ë l e w i j z i g i n g e n i n i n v e s t e r i n g s - e n o p e r a t i o n e l e b u d g e t t e n ;
w i j z i g i n g e n i n v o l m a c h t e n e n b o r g s t e l l i n g e n e n l e n i n g e n a a n e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p ;
b e z w a r e n v a n a c t i v a m e t z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n ;
t o e k e n n e n v a n e x t r a - l e g a l e p e n s i o e n e n e n v e r z e k e r i n g e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n ;
i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ( p a t e n t e n , o c t r o o i e n , m e r k n a m e n , . , . ) , z o w e l a l s e i g e n a a r a l s g e b r u i k e r ;
v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n d i e b u i t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a l l e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n v o o r e e n b e d r a g
h o g e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ; h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n
- h o n d e r d d u i z e n d e u r o ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n . d a n h - B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n " " a a n h e r B e l g i s c h s t g a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
é é n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e h a n d e l i n g e n d i e d e V e n n o o t s c h a p z o u s t e l l e n m e t e e n e n t i t e i t w a a r v a n z e
( m e d e - ) e i g e n a a r i s ;
N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , z i j n : d e h e r e n v a n S T E E N B E R G E N e n S C H R E I N E M A C H E R , b e i d e n
v o o r n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n
v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , n o g t e a k t e r e n d a t z i j o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n ,
t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e
b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n ,
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e
b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e
w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d à a r v a n , w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
F I D U C I A I R E V A N D E R V E K E N & P A R T N E R S t e A n t w e r p e n , M a r k g r a v e l e i 2 8 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g