21/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.04.2014, NGL 15.05.2014 14125-0361-040
05/09/2014
ÿþD r i \
B o l a a
b e h
S t a a
M o d W o r d 1 1 . 1
e t k , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J J I A 1 1 . 3 1 J 1 . 1
U I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 7 A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 7 3 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E u r o C h e m A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 , H a v e n 7 2 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p _ a _ k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l e h d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 4 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v o l g e n d e p e r s o o n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r :
- D e h e e r F i l i p D e j o n g h , w o n e n d e t e H e m e l a e r s t r a a t 5 8 , 9 1 0 0 S l n t - N i k l a a s , B e l g i ë .
V o o r n o e m d b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e V e n n o o t s c h a p e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g d i e d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 : d e c e m b e r 2 0 1 4 . V o o r n o e r i t d b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e V e n n o o t s c h a p I s o n b e z o i d l g d .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t I n d e p I a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n y e n d e - a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i o d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j , ' d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g I s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , I n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t
- d e h e e r J a n V A N D E N A B B E E L E , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- d e h e e r W i m V A N B E R E N D O N C K S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
W i m V a n B e r e n d o n c k s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n W i l s , B v e r m e l d e n : R e c t o _ N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I I I 1 0 1 1 8 W 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 1 A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 7 3 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E u r o C h e m A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h e l d e l a a n 6 0 0 , H a v e n 7 2 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p _ a k t e : D i v e r s e n
D e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n E u r o C h e m A n t w e r p e n N V d . d . 8 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e o n d e r m e e r d e g o e d k e u r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n W e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d i t d o c u m e n t o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e m e m i n g s t o k e t e n b i j d e K r u l s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r e l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n I n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g I s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
d e h e e r W i m V A N B E R E N D O N C K S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- d e h e e r J a n V A N D E N A B B E E L E , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
W i m V a n B e r e n d o n c k s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2014
ÿþr M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
a a
B e
S t a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o r h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 2 1 1 0 V . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 7 3 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o C h e m A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 , H a v e n 7 2 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D i v e r s e n
D e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n E u r o C h e m A n t w e r p e n N V d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e o n d e r m e e r d e g o e d k e u r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n O l i v i e r C l e v e n b e r g h , L a u r e n t V e r h a v e r t , T h o m a s P o u p p e z , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 1 4 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e r e g i s t r a t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t , h a n d e l s r e g i s t e r t e w i j z i g e n , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d t e v e r v u l l e n e n , o n d e r m e e r , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r : k e u z e , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
T h o m a s P o u p p e z
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W i m V a n B e r e n d o n c k s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I t I 3 1 1 1 6 i j i i N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 7 3 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O C H E M A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 , H a v e n 7 2 5 , B - 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v o l g e n d e p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r :
- d e h e e r A n d r e y l l y i n , w o n e n d e t e D r u z h i n n i k o v s k a y a u l i t s a 1 1 a , K v . 1 0 , 1 2 3 2 4 2 M o s k o u , R u s l a n d ;
- d e h e e r V a l e r y R o g a l s k i y , w o n e n d e t e V o l o k o l a m s k o e s c h o s s e 1 1 / 1 , K v , 8 , 1 4 3 4 0 2 , K r a s n o g o r s k , R e g i o
M o s k o u , R u s l a n d ; e n
- d e h e e r A l e x a n d e r T u g o l u k o v , w o n e n d e t e C h e l o b i t i e v s k o e 1 k o r p . 5 1 , 1 2 7 2 0 4 M o s k o u , R u s l a n d .
V o o r n o e m d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . V o o r n o e m d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n o n b e z o l d i g d .
2 . V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a i l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n e l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t :
m e v r o u w J u l i e V A N C O U T E R , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
d e h e e r J a n V A N D E N A B B E E L E , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ; e n
- d e h e e r W i m V A N B E R E N D O N C K S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e
G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿ á ~ í i . . . . . : w i - . t e , L )
S S 4 S E P , 2 . ' 0 3 r 2 . ' 0 3 G r i f f i e F
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.04.2013, NGL 27.05.2013 13135-0600-039
01/02/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h I I I A I w i g
a a
B e l S t a
* 1 3 0 1 9 7 *
N e e r g e l e g d t e r . g r a o v o d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n r o p
2 1 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 7 3 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o C h e m A n t w e r p e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 H a v e n 7 2 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e r O n t s l a g ! B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n 1 9 . 1 2 . 2 0 1 2 v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r : A a n v a a r d i n g v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r B E S L I S T o m , m e t h e t o o g o p d e i d e n t i t e i t v a n d e a u d i t o r v o o r d e 1 F R S f i n a n c i ë l e r a p p o r t e r i n g v o o r d e g e h e l e E u r o C h e m - g r o e p e n d i e v o o r a i l e W e s t - E u r o p e s e e n t i t e i t e n v a n d e g r o e p , h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , C V B A , B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , c o m m i s s a r i s , t e a a n v a a r d e n , w a a r d o o r h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v e r v r o e g d e e n e i n d e n e e m t .
D e a a n d e e l h o u d e r B E S L I S T o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , C V B A , v o o r e v e n t u e l e f o u t e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r d e p e r i o d e t u s s e n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g .
B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r N E E M T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e O n d e r n e m i n g s r a a d v a n d e t e c h n i s c h e b e d r i j f s e e n h e i d A n t w e r p e n , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i u m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D ' h o n d t , a l s n i e u w e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r t e d r a g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r B E S L I S T o m P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i u m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D ' h o n d t , a l s n i e u w e c ó m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ,
D e a a n d e e l h o u d e r B E S L I S T d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s o n m i d d e l l i j k e i n d i g t n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r B E S L I S T v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n E l l e n D e B e u c k e l a e r , M o o r t e l s t r a a t 6 7 , 9 1 5 0 K r u i b e k e ; R a f N a u d t s , V a n V a e r e n b e r g h s t r a a t 8 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m ; W i m G o r l e e r , H e r d e r s s t r a a t 4 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , e l k m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n . i
E U e r D c 1 3 e c . t o - e -
~ ~ S H h e 6 6 e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d l e r g r i f f i e v a n d e R e c h t h c r n 7 r v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 B J U N # 2 0 1 2
u l I I l I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 2 0 1 8 6 *
b e
a
B e s t a
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 7 3 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o i e ) : E u r o C h e m A n t w e r p e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 H a v e n 7 2 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n o o t s c h a p p e n .
J a e S u k V a n w i j n g a e r d e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k e v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e c f v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e r o n y
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e t n i n g s n i ' 0 8 3 7 4 7 3 4 5 2
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p M E 1 2 f i l ?
G r i f f i e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 3 9 1 8 *
. : r S t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L f R O C i - I E C 1 l Ï i ' ` 0 / E t ~
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S c h e l d e l a a n 6 0 0 H a v e n 7 2 5
2 0 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O C H E M A N T W E R P E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( v a n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n p e r . 1 a p r i l 2 0 1 2 v a n E u r o C h e m I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g B . V . o n d e r d e " P r o f i t a n d L o s s S h a r i n g A g r e e m e n t " a f g e s l o t e n t u s s e n E u r o C h e m I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g B . V . e n B A S F S E o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ) m e t v i e r e n z e v e n t i g m i l j o e n e u r o ( 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t o p z e v e n h o n d e r d e n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n a a n d e i n b r e n g e r v i e r e n z e v e n t i g m i l j o e n ( 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
R E V S I O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o n e g e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p g e s t e l d d o o r " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j v e n n o o t s c h a p E u r o C h e m A n t w e r p e n N V d o o r v e n n o o t s c h a p E u r o C h e m I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g B . V . b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n p e r 1 a p r i l 2 0 1 2 v a n E u r o C h e m I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g B . V . o n d e r d e " P r o f i t a n d L o s s S h a r i n g A g r e e m e n t " a f g e s l o t e n t u s s e n E u r o C h e r n I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g B . V . e n B A S F S E o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n b e d r a g v a n 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R .
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s . H e t a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n b e p a a l d o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , h e t g e e n a a n v a a r d b a a r i s a a n g e z i e n d e i n b r e n g e n d e p a r t i j r e e d s v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t e n b o v e n d i e n d e i n b r e n g e n d e p a r t i j e n i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e z e l f d e g r o e p , z i j n d e E u r o C h e m , b e h o r e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p E u r o C h e m A n t w e r p e n N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e a a n d e l e n :
- h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n E u r o C h e m A n t w e r p e n N V .
- z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n E u r o C h e m A n t w e r p e n N V v a n a f i n g a n g v a n h u n u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b i z v a n 1 _ u ï } , B v e r m e l d e n ° R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p E u r o C h e m A n t w e r p e n N V d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
K o n t i c h , 1 9 a p r i l 2 0 1 2
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
C o m m i s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
H . V a n D o n i n k
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t , t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d e n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d e n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 7 0 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E l k a a n d e e l i s v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . "
3 1 W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : ( i ) v e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e z i n i n h e t t w e e d e l i d " I n g e e n g e v a l m a g e e n b e s t u u r d e r m e e r d a n é é n a n d e r e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n . " d o o r d e t e k s t " E e n b e s t u u r d e r m a g é é n o f m e e r v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b o v e n o p z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n . " ; e n ( i i ) v e r v a n g i n g v a n d e g e h e l e t e k s t v a n h e t d e r d e l i d d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n g e h o u d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e . " B i j g e v o l g l u i d t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , k a n h i j s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n b e i d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n .
E e n b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s , k a n p e r b r i e f o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , i n w e l k g e v a l h i j w o r d t g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m . D e z e v o l m a c h t g e l d t e v e n w e l s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . E e n b e s t u u r d e r m a g é é n o f m e e r v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b o v e n o p z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n g e h o u d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
I n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n d e w e t k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n z o n d e r b e r a a d s l a g i n g m a a r b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) . U i t g e r e i k t v é ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t i c e l g i s c h M a a t i h t a d
P e t e r V a n M e i k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n j e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.03.2012, NGL 09.05.2012 12116-0513-019
10/05/2012
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d g r e k r e a ) e P e C a e t k t o n K o o p h M d e ! t e A n t w e r p e n , o p
2 7 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
I F I I I ' I I R I I I I I I I I I I
I L I I
b e t a E B e S t a :
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 7 . 4 7 3 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o C h e m A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 - H a v e n 7 2 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m o v e r e e n k o m s t i g a r t . 2 1 v a n d e s t a t u t e n d e h e e r F i l i p H e n r i M . D E J O N G H , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e m e l a e r s t r a a t 5 8 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t .
D e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l g e l i j k z i j n a a n d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
F i l i p D e j o n g h
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2012
ÿþ M o t l W o n ' 1 1 . 1
M O A B ] i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 b e l N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d a R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
a z 7 . 7 A P R . 2 4 1 2
B e S t a G r i f f i e
I 1 I I 1 I I 1 I 1 I U I H i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a o e ~ a i s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 7 3 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o C h e m A n t w e r p e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 7 2 5 - S c h e l d e l a a n 6 0 0 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n - 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l - a a n d e l e n ( a r t i k e l 6 4 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
O p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 w e r d B A S F A n t w e r p e n , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n 7 2 5 - S c h e l d e l a a n 6 0 0 , 2 0 4 0 A n t w e p e n - 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 7 5 4 . 4 7 2 , d e h o u d e r v a n a l l e d o o r A n t F e r t i a u i t g e g e v e n a a n d e l e n .
G e n o e m d e é é n h o o f d i g h e i d n a m e e n e i n d e o p d e z e l f d e d a t u m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t - s B e l g i s c h r
S t a a t s b l a d
1 1 I B l l l l n I I I I I I I I I 1 1 1 9 1 1 1 1
~ i a o ~ s s 9 a z
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 3 7 . 4 7 3 . 4 5 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n t f e r t i a
f j f - ~ " , y e , ~ ~ ~ , ; t ` i ~ ~ 1 d ~ . ~ ~ ~ . ~ I F ; 3
' ~ ,
" f r - e _ u I , " , «
I P
F l U t ,
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 - H a v e n 7 2 5
2 0 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e G o e d k e u r i n g q u a s i i n b r e n g - o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k - K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - N a a m s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e = v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
G o e d k e u r i n g q u a s i - i n b r e n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t t e n b e z w a r e n d e t i t e l d o o r B A S F A n t w e r p e n N V v a n h a a r b e d r i j f s t a k " m e s t s t o f f e n " a a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e k w a l i f i c e e r t a i s e e n q u a s i - i n b r e n g i n d e z i n v a n i a r t i k e l 4 4 5 W b . V e n n , , g o e d g e k e u r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 7 § 1 W b . V e n n . Z o a l s v e r e i s t d o o r a r t . 4 4 5 . W b . V e n n , w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k e e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e l c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , " K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R B e d r ï j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 2 3 m a a r t 2 0 1 2 , e n z o a l s v e r e i s t d o o r a r t , 4 4 7 § 1 W b . V e n n . w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 2 . B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n t e z a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
` D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 6 2 8 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o . n u l c e n t ( E 6 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 6 2 8 . 4 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r a a n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z i j n v e r b o n d e n a l s a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h u n u i t g i f t e
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B A S F A n t w e r p e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e l a a n 6 0 0 , H a v e n 7 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n l i e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 0 4 . 7 5 4 . 4 7 2 R P R A n t w e r p e n , h e e f t r e c h t s g e l d i g i n g e t e k e n d o p a l l e z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n , v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 6 2 8 . 4 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , e n h e e f t d e z e i n t e g r a a l v o l g e s t o r t i n g e l d d o o r s t o r t i n g o p ' e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j D e u t s c h e B a n k ,
: ; V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s v a s t g e s t e l d d a t o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t a l l e n i e u w e : a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t , e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u I c e n t ( E 6 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 6 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e v e r v a n g e n d o o r d e , _ ; v o l g e n d e t e k s t :
i ? " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n ' ° v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 6 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 6 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n g e l d ' .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
N a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n é é n a p r i l
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e w i j z i g e n i n " E u r o C h e m A n t w e r p e n " , e n o m a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n
d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t
h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) M e v r o u w E l l e n E l i s a b e t h A n g l a i n D E B E U C K E L A E R , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , M o o r t e l s t r a a t 6 7 ,
d e h e e r H a n s W i l l e m J o z e f M A T T H Y S E N , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L e m m é s t r a a t 1 6 , e n m e e s t e r s P i e t e r P u e l i n c k x , I l s e B r o u w e r s e n L o t h a r V a n D r i e s s c h e , a l l e d r i e a d v o c a a t b i j L i n k l a t e r s L L P m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B r e d e r o d e s t r a a t 1 3 , w a a r z i j v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e v o l m a c h t o o k w o o n s t k i e z e n , w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ;
b ) m e v r o u w E l l e n D e B e u c k e l a e r e n d e h e e r H a n s M a t t h y s e n , b e i d e v o o r n o e m d , w o r d e n g e m a c h t i g d , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a a n t e p a s s e n i n u i t v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t g e s t e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e ;
c ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . O v e r d r a c h t b e d r i j f s t a k
E n o n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n d o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n B A S F A n t w e r p e n N V a l s o v e r d r a g e r e n A n t F e r t i a N V a l s o v e r n e m e r e e n o v e r d r a c h t s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n k r a c h t e n s d e w e l k e B A S F A n t w e r p e n N V h a a r v o l l e d i g e b e d r i j f s t a k " m e s t s t o f f e n " t e n b e z w a r e n d e t i t e l o v e r d r a a g t a a n A n t F e r t i a N V m e t i n g a n g p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( v i e r e n t w i n t i g u u r ) / é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( n u l u u r ) , i n d e s t a a t w a a r i n d e z e b e d r i j f s t a k z i c h o p d a t o g e n b l i k b e v i n d t , e n o v e r e e n k o m s t i g a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n , b e d i n g e n e n l a s t e n z o a l s b e p a a l d i n d e o v e r d r a c h t s a k t e v e r l e d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D e B i e w a a r v a n e e n a f s c h r i f t t e z a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
P a r t i j e n z i j n u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n g e k o m e n o m d e z e o v e r d r a c h t t e n b e z w a r e n d e t i t e l t e o n d e r w e r p e n a a n d e r e g e l i n g o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 6 0 t o t 7 6 2 e n 7 6 4 t o t 7 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i t ' o v e r e e n k o m s t i g d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 7 7 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
A l s g e v o l g h i e r v a n g a a t d e v o l l e d i g e b e d r i j f s t a k m e s t s t o f f e n v a n B A S F A n t w e r p e n N V , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f , m e t i n g a n g p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( v i e r e n t w i n t i g u u r ) I é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( n u l u u r ) o v e r o p A n t F e r t i a . D e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k h e e f t v a n r e c h t s w e g e t o t g e v o l g d a t d e d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n A n t F e r f i a . D e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k v i n d t p l a a t s z o n d e r b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t ; ; b i j g e v o l g w o r d e n a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e d r i j f s t a k o o k v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t p a s g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n A n t F e r t i a v a n a f é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( v i e r e n t w i n t i g u u r ) I é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( n u l u u r ) . A i l e u i t d e b e d r i j f s t a k v o o r t v l o e i e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n z i j n m e t i n g a n g v a n d a t t i j d s t i p t e n g u n s t e r e s p e c t i e v e l i j k t e n l a s t e v a n A n t F e r t r a .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 .
B i j l a g e
v o l l e d i g a f s c h r i f t
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i n z a k e d e q u a s i - i n b r e n g
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e q u a s i - i n b r e n g
t ï / O o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/04/2012
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d w o r d 1 L 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 7 3 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T F E R T I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H E L D E L A A N 6 0 0 H A V E N 7 2 5 2 0 4 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 2
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n , e n a a n v a a r d e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , h e t o n t s l a g , v a n d e h e e r R o b e r t R u d o l f M ü r k l e n d e h e e r J ü r g e n B a r w i c h a i s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n b e s l i s s e n u n a n i e m o m e e n g e m e e n r e c h t e l i j k e t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g a a n h e n t e v e r l e n e n v o o r d e d o o r h e n g e s t e l d e b e s t u u r s d a d e n g e d u r e n d e d e p e r i o d e t o t e n m e t 3 0 m a a r t 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o o r e e n d u u r d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
1 . D h r . A n d r e y l l y i n , m e t d o m i c i l i e t e D r u z h i n n i k o v s k a y a u l i t s a l 1 a , K v . 1 0 , 1 2 3 2 4 2 M o s k o u , R u s l a n d ;
2 . D h r . V a l e r y R o g a f s k i y , m e t d o m i c i l i e t e V o l o k o l a m s k o e s h o s s e 1 1 / 1 , K v . 8 , 1 4 3 4 0 2 K r a s n o g o r s k , M o s k o u R e g i o , R u s l a n d ; e n
3 . D h r . A l e x a n d e r T u g o l u k o v , m e t d o m i c i l i e t e C h e f o b i t i e v s k o e s h o s s e 1 k o r p . 5 1 , 1 2 7 2 0 4 M o s k o u , R u s l a n d . D e m a n d a t e n v a n d e z e n i e u w e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . D h r , A n d r e y I l y i n ;
2 . D h r . V a l e r y R o g a l s k i y ;
3 . D h r , A l e x a n d e r T u g o l u k o v ; e n
4 . D h r . F i l i p D e j o n g h ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o w e l v o o r w a t d e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t a l s v o o r d e z e d i e d a a r b u i t e n v a l l e n , m e t i n b e g r i p v a n e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e e n a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d ( o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F i l i p D e j o n g h B e s t u u r d e r
A n d r e y I l y i n B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a a ~ 3 o a a *
u
V c b e h c a a r B e l ! . S t a a f
N e e r g e l e g d t e r O f a r ' v v a n L i , c i ' e c h f h a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
U . 1 1 1 ?
G r i f f i e
13/04/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I W I I I I U ~ I 1 I V ~
* i a o ~ s o s a "
b e
a
B t S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 7 3 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t F e r t i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 H a v e n 7 2 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 8 4 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
M e d e d e l i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n e e n v e r k l a r i n g d a t a i l e a a n d e l e n v e r e n i g d z i j n I n é é n h a n d ,
F i l i p b e j o n g h
I b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/01/2012
ÿþM o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I I I I I 1 1 U 1 I l l i l i N V N I I V
* 1 2 0 2 4 0 7 9 *
, g i e c h ~ ~ ~
. : : . ~ . f i 9 r r t e r t
f ~ ^ '
1 i y j s ~
C l i d e r r ; r m i n g = r r 0 8 3 7 . 4 7 3 . 4 5 2
i
v c l u i t i : A n t F e r t i a
f : : e r K c r ; } :
R e c h t s v o r , i n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : H a v e n 7 2 5 - S c h e l d e l a a n 6 0 0 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n - 4 , B e l g i ë ( v o l l e d ; g e d r e )
2 : e m e c . r . q : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n b e d r i j f s t a k
N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k " M e s t s t o f f e n d o o r B A S F A n t w e r p e n N V a a n A n t F e r t i a N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 0 j u n c t o a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/01/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 7 3 . 4 5 2
B e n a n s e r a g i
( v o l u f s . ) : A n t F e r t i a
( v e r ` s o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 7 2 5 - S c h e l d e l a a n 6 0 0 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n - 4 , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O r t d e r a r v e r 5 a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n b e d r i j f s t a k
N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n d e b e d r i j f s t a k " M e s t s t o f f e n " d o o r B A S F A n t w e r p e n N V i n A n t F e r t i a N V o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l u I I I I I 1 0 2 4 I N I I I 0 8 I ~ I 0 ! I l l
I I I
a , . - a
~ . . . ~ . . . . . . > : . J v r e s l û
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 1 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/01/2012
ÿþ m o e 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i , O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 4 7 3 . 4 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A n t f e r t i a ( v e r k o r t ) :
r . z r e e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k
f e u n i é n 1 D E C . Z f l t i t i
1 1 1 1 1 1 1 h I l l 1 1 1 1 1 l I h i l i h i h i l l 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 I 1
* i a o o a 3 s a *
V c b e t e a a r B e l ! S t a a l
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 - H a v e n 7 2 5
2 0 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : C o r r e c t i e - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d
z e v e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , T e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , O p e l f j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , ? : b o e k 2 2 4 , b l a d 9 7 , v a k 4 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o n u l c e n t ( E 2 5 , 0 0 ) , D e e . a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) , V a n E i s e n , w e r d d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n t F e r t i a " o p g e r i c h t . H e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e w e r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 7 - 1 3 / 0 1 0 6 5 3 9 .
I n g e v o l g e e e n m a t e r i ë l e m i s s l a g w e r d i n h e t u i t t r e k s e l d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s n i e t v e r m e l d . H e t ; a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n e n d e v o l g e n d e p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s " K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R B E D R I J F S R E V 1 S O R E N " C V B A , a f g e k o r t " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . V a n D o n i n k , ' b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n ; I t i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2011
ÿþ~
M O 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g e n d e g d t e r g r e e v o d e ° e r h t l e e d n o n t t g o , é : z , . ` ~ ` ' . 3 n r 7 , 5 r y , m a i 9
G r i f f i e 3 0 N O V . z o i i
u h I 1 u h I I I U I f l h I 1 U I 1 I I
* 1 1 1 8 6 2 3 0 *
( 7 E
B S t
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 4 7 3 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t F e r t i a
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 - H a v e n 7 2 5 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n 1 B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t E e n p a r i g S c h r i f t e l i j k B e s l u i t v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
O n t s l a g I B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e p h a n K o t h r a d e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g d e h e e r J ü r g e n B a r w i c h , 6 7 4 3 4 N e u s t a d t a n d e r W e i n s t r a s s e , T r i f t b r u n n e n w e g 4 2 B , D u i t s l a n d t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r e e n d u u r e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V o l m a c h t
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n W i m G o r l e e r e n R a f N a u d t s , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( o . a . o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e , p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , a l s o o k d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l b e s t e m d t e r p u b l i c a t i e ) e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
R a f N a u d t s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a w d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j g E B ' r a g l ; ? ` 1 l e f ? r i f f i e v a r d e f t e f r i i e d
t / U r K 0 0 # k t i ! ' e v , < < : a f
D 1 J U L I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : O g . . G , f 9 . ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t F e r t i a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 H a v e n 7 2 5 t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g e n - O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t e e n ' v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " A n t F e r t i a " .
2 . Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e l a a n 6 0 0 H a v e n 7 2 5 .
3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . A a n d e e l h o u d e r s
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A S F A n t w e r p e n N . V . " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e l a a n 6 0 0 , H a v e n 7 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 0 4 . 7 5 4 . 4 7 2 R P R A n t w e r p e n , d i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ; n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 . 9 9 9 ) a a n d e l e n ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A S F B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e , R i c h e l l e 1 6 1 E / F , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 0 3 . 0 4 7 . 3 7 1 R P R ! N i j v e l , d i e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p é é n ( 1 ) a a n d e e l ;
5 . K a p i t a a l e n v o l s t o r t i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D D U I Z E N D E U R O N U L C E N T ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n : w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k : . d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n g e l d .
6 . S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n g e l d .
7 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
8 . R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g v e r v a l t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t e v e n t u e l e b r u t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n ) w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n . H e t e v e n t u e l e n e t t o ; v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n ) z a l w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t , v e r t e - i g e n w o o r d i g d , t e n z i j i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t ; i n d e z e l a a t s t e h y p o t h e s e z a l h e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n .
9 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e ' . v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e s t e d o e n w a t n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e : v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o w e l v o o r w a t d e h a n d e l i n g e n v a n ` d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t a i s v o o r d e z e d i e d a a r b u i t e n v a l l e n , m e t i n b e g r i p v a n e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e : e n a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d ; b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
" "
1 0 . D o e l
* 1 1 1 0 6 5 3 9 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e - . - - . . - - - v a n - - - - - - . - . - - - - - - h e t z i j - e p e r s o ( o ) n ( e n )
- - - -
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e v o o r t b r e n g i n g , o m w e r k i n g , a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n s t i k s t o f v e r b i n d i n g e n , v a n v e z e i p r o d u c t e n , v a n k u n s t s t o f f e n e n v a n a n d e r e c h e m i s c h e p r o d u c t e n , d e e x p l o i t a t i e ; v a n a l l e m e t d e z e d o e l s t e l l i n g s a m e n h a n g e n d e z a k e n e v e n a l s e x p l o i t a t i e v a n a l l e i n d u s t r i ë l e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l g e m e e n o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o p h e t g e b i e d v a n h e t g o e d e r e n v e r v o e r e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n v e r b a n d m e t o p s l a g e n o v e r s l a g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n d e r u i m s t e z i n , i n z o n d e r h e i d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a d m i n i s t r a t i e v e - e n e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n v e s t i g e n e n b e l a n g e n v e r w e r v e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n d e b e d r i j v i g h e i d o p r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e e e n t a k v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r t o f o n t w i k k e l t .
Z i j m a g z i c h t e v e n s v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
i I . J a a r v e r g a d e r i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e v o o r l a a t s t e d o n d e r d a g v a n a p r i l o m v i j f t i e n u u r ( 1 5 u ) , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e ' u u r .
H o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w a r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v ô ô r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n .
1 2 . B e n o e m i n g e n e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
a ) D e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r :
- d e h e e r S t e p h a n K O T H R A D E , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , J a n V a n P u y e n b r o e c k l a a n 2 9 ; - d e h e e r R o b e r t R u d o l f M ë r k l , w o n e n d e t e 6 9 4 3 4 H i r s c h h o r n ( D u i t s l a n d ) , M i c h e l b e r g 8 ;
- d e h e e r F i l i p H e n r i M . D E J O N G H , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e m e l a e r s t r a a t 5 8 ;
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
b ) H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
c ) D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V O L M A C H T K R U I S P U N T B A N K O N D E R N E M I N G E N E N B T W
D e v o l g e n d e p e r s o o n w e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k m e t , d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n i n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n w e r d e n a a n g e s t e l d , m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . , e n h e m w e r d d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a i l e d a a r v o o r v e r e i s t e v e r k l a r i n g e n a f t e : l e g g e n e n d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r ' a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n " o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e : d e N V B A S F A n t w e r p e n m e t z e t e l t e 2 0 4 0 A n t w e r p e n , S c h e l d e l a a n 6 0 0 e n h a a r a a n g e s t e l d e n , d e h e e r G u i d o H e r n i s s e n , w o n e n d e t e A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , W a p e n s t i l s t a n d l a a n 2 3 , d e h e e r H a n s M a t t h y s e n , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L e m m é s t r a a t 1 6 e n d e h e e r W i m G o r l e e r , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e r d e r s s t r a a t 4 B 0 0 2 .
P r o f e s s i o n e l e b e k w a a m h e i d b e d r i j f s b e h e e r
O v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g t o t b e v o r d e r i n g v a n h e t z e l f s t a n d i g o n d e r n e m e r s c h a p v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d a t d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p n i e t a l s e e n K M O k a n a a n z i e n w o r d e n a a n g e z i e n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n d e a a n d e l e n i n h a n d e n i s v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e g e e n K M O z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - J I l l I I ~ u ~ ~ u ~ u ~ ~ u ~ u u
b e h o u d e n 1 0 8 9 8 7 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 J J U L I 2 0 1 5
a f d e l i , 1 e e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 8 3 7 A 7 3 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o c h e m A n t w e r p e n N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e l a a n 6 0 0 , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : j a a r v e r g a d e r i n g : s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s 1 . V E R K L A R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
D o o r o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g d o c u m e n t v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k d a t z i j :
1 . A k k o o r d g a a n m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ;
2 . A k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a v a n d e z e j a a r v e r g a d e r i n g e n a l l e v e r m e l d e b e s l u i t e n g o e d k e u r e n ;
3 , K e n n i s h e b b e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n - t e r m i j n e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 5 3 3 e n 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o c h d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g a f s t a n d d o e n v a n d e z e b e p a l i n g e n .
D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n k o m e n t o t s t a n d e n t r e d e n b i j g e v o l g i n w e r k i n g o p h e t t i j d s t i p w a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g o p h u i d i g d o c u m e n t h e b b e n g e p l a a t s t . D e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n w o r d e n a l d u s g e a c h t u n a n i e m g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m w a a r o p d e l a a t s t e a a n d e e l h o u d e r z i j n h a n d t e k e n i n g p l a a t s t o p h u i d i g d o c u m e n t .
D e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s c h o u w d a i s z i j n d e d e p l a a t s v a n t o t s t a n d k o m i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n .
D i t d o c u m e n t k a n w o r d e n o n d e r t e k e n d i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w a a r b i j e l k e x e m p l a a r a l s e e n o r i g i n e e l w o r d t b e s c h o u w d . A l l e e x e m p l a r e n t e z a m e n v o r m e n é é n e n d e z e l f d e a k t e . I n d i e n d i t d o c u m e n t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n w o r d t o n d e r t e k e n d , z a l d e v a s t s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n i n s t e m m i n g h e b b e n g e g e v e n d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n h u i d i g d o c u m e n t d e u n a n i m i t e i t v a n d e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e w i j z e n . D e r g e l i j k e v a s t s t e l l i n g v a n d e u n a n i m i t e i t v a n d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n d e v e r z a m e l i n g v a n a l l e o n d e r t e k e n d e e x e m p l a r e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e d a a r o p v o l g e n d e i n l a s s i n g v a n h e t g e h e e l v a n d e i n d i v i d u e l e i n s t e m m i n g e n i n h e t n o t u l e n b o e k v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . V O O R A F G A A N D E L I J K E V E R K L A R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S I N Z A K E D E D A T U M V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e n s t e m m e n u n a n i e m i n m e t h e t f e i t d a t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g o m ° a d m i n i s t r a t i e v e r e d e n e n n i e t k o n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p d e i n d e s t a t u t e n b e p a a l d e d a t u m , m a a r w e l o p 1 4 m e i 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v r i j w a r e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e i d s r i s i c o ' s d i e u i t d e z e b e s l i s s i n g z o u d e n v o o r t v l o e i e n .
3 . A G E N D A
a
1 . L e z i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t
b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
2 . L e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e t r e f f e n d e b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
3 . B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
4 . V e r w e r k i n g v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
5 . K w i j t i n g a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n d e c o m m i s s a r i s ;
6 . H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s ;
7 . H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s ;
8 . V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n ;
9 . V a r i a .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s l e z e n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s l e z e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , g o e d
4 , D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e r e s u l t a a t s v e r w e r k i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s o p g e n o m e n i n d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , g o e d t e k e u r e n ,
V e r l i e s v a n h e t b o e k j a a r - 4 2 . 0 9 0 . 0 2 1 , 1 5 E U R
O v e r g e d r a g e n v e r l i e s v o r i g b o e k j a a r - 1 3 7 . 6 0 5 . 8 6 6 , 7 4 E U R
T e b e s t e m m e n w i n s t / v e r l i e s 0 , 0 0 E U R
T o e v o e g i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e 0 , 0 0 E U R
O v e r t e d r a g e n v e r l i e s - 1 7 9 . 6 9 5 . 8 8 7 , 8 9 E U R
5 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t g e d u r e n d e h e t v o o r b i j e b o e k j a a r 2 0 1 4 .
6 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v o l g e n d e p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
- d e h e e r F i l i p D e j o n g h , w o n e n d e t e H e m e l a e r s t r a a t 5 8 , 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s , B e l g i ë .
- d e h e e r A n d r e y I l y i n , w o n e n d e t e A e g e r i s t r a s s e 3 1 a , 6 3 4 0 B a a r , Z w i t s e r l a n d ;
- d e h e e r A l e x a n d e r T u g o l u k o v , w o n e n d e t e C h e l o b i t i e v s k o e 1 k o r p . 5 1 , 1 2 7 2 0 4 M o s k o u , R u s l a n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t i n g a n g v a n h e d e n
d e h e e r T e r j e B a k k e n , w o n e n d e t e H u s e b y b a k k e 4 3 , 0 3 7 9 O s l o , N o o r w e g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t e b e n o e m e n ~
V o o r n o e m d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 . V o o r n o e m d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n o n b e z o l d i g d .
7 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " P e t e r D ' h o n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n
D e v e r g o e d i n g ( i n c l u s i e f d e r a p p o r t e r i n g o v e r d e d r i e m a a n d e l i j k s e s t a n d a a r d . g r o e p s r a p p o r t e r i n g s d o c u m e n t e n _ v a n _ E u r o C h e m ) , . w e r d . i n o n d e r l i n g . o v e r l e g _ b e p a a l d o p - E u r a 1 . 0 3 . 0 0 0 p e r j a a r _ - - O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
8 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n o m , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e n b a a r t e m a k e n e n t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h " S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b i j i e d e r o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a i l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t
d e h e e r F r e d e r i k D E V O S , a d v o c a a t t e A n t w e r p e n e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 2 7 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
9 . N i h i l .
A n t w e r p e n , 2 4 j u n i 2 0 1 5
F r e d e r i k D e v o s B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g