08/08/2013
ÿþJ M
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a : B e S t a i N
v a , i d e R e C Í l t b a n i t i
v a n K o o p h a n d e 2 l e A r i t w a r i e l t , o P
~ í 1 J U L 2 0 1 s
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 3 0 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O F I D E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 3 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t : ,
D e h e e r J a n H e r e m a n s h e e f t z i j n m a n d a a t a l s b é s t u u r d e r v a c a n t g e s t e l d . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n
w o r d t g o e d k e u r i n g v e r l e e n d a a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n H e r e m a n s a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n
3 1 j u l i 2 0 1 3 . D e h e e r J a n H e r e m a n s w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
I n d e v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r a a n s t e l l i n g t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i 2 0 1 3
D e C o s t e r & C o B u r g . V e n n . O . v . v . e e n B V B A , g e v e s t i g d t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , L a n g e D r e e f 8 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n D e C o s t e r
J . D i n g e m a n s & C o B u r g , V e n n . O . v . v . e e n B V B A , g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s t e e n w e g 1 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n D i n g e m a n s
D e z e b e n o e m i n g i s g e s c h i e d o m t e e i n d i g e n s a m e n m e t d e o v e r i g e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D e n i e u w e b e s t u u r d e r s h e b b e n h e t m a n d a a t , d a t
k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d , a a n v a a r d . "
K r a c h t e n s d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t d p n i e u w a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d , J o h a n n e s D i n g e m a n s a a n w i e d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n ,
D e v e n n o o t s c h a p g e e f t v o l m a c h t a a n L e n a e r t s - H e r e m a n s & C o C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , o m d e z e n e e r l e g g i n g t e v e r r i c h t e n .
J . D i n g e m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.07.2013, NGL 17.07.2013 13308-0361-011
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.07.2012, NGL 10.07.2012 12272-0191-011
11/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
" I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r
a a n P i e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a r
C } n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 7 3 0 . 1 1 6 B e n a m i n g
( v a l u t ) : E U R O F I D E S
b e f G r e ' f ' r r ' 1 7 " : ~ ~ s C t i ~ . ~ p ~ ; r p º%v ~ ~ ï t o k e e r e e , ® r
0 1 A U G . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 0 1 N I ~ 1 1 1 1 1 N N j I N
1 2 "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 A N T W E R P E N - B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d . 3 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t g e l e t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n k o m e n t e v e r v a l l e n , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w o r d t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s t e b e k r a c h t i g e n .
D e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e k r a c h t i g d m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 0 , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , w e l k e m a n d a t e n e e n e i n d e z u l l e n n e m e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6
J o h a n n e s D I N G E M A N S , H o o g b o o m s t e e n w e g 1 0 0 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
J a n D E C O S T E R , L a n g e D r e e f 8 1 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n
J a n H E R E M A N S , G r o t e B e r g e n 3 A , 2 8 3 0 H e i n d o n k ,
D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t "
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
M e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 0 w o r d t o p n i e u w a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d , J o h a n n e s D i n g e m a n s ( v o o r n o e m d ) a a n w i e d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e e n / o f m e v r o u w R i t a V a n L o o y , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
B e r c h e m , 3 0 j u n i 2 0 1 1
J . D e C o s t e r , b e s t u u r d e r J . D i n g e m a n s , b e s t u u r d e r
O p d e t a a i s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . i h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ¬ e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.07.2011 11325-0571-011
07/09/2010 : AN293289
20/08/2010 : AN293289
03/08/2009 : AN293289
19/06/2008 : AN293289
04/06/2007 : AN293289
31/05/2005 : AN293289
24/01/2005 : AN293289
17/05/2004 : AN293289
10/05/2004 : AN293289
05/09/2003 : AN293289
30/06/2003 : AN293289
03/09/2002 : AN293289
26/09/2001 : AN293289
09/07/1998 : AN293289
01/01/1995 : AN293289
18/12/1992 : AN293289