29/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
m u a l n d e b i j l a g e n b i s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 6 K . G . Z 1 3 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 3 1 2 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O M A T - A I R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e r k s e m s e b a a n 2 9 0 - 2 9 2 t e 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u l i 2 0 1 3 h e e f t h e t v e r z o e k t o t o n t s l a g v a n d e B e s t u u r d e r M e v r . L u c i a G e e r s a a n v a a r d . D i t o n t s l a g g a a t i n p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 . A a n B e s t u u r d e r , M e v r . L u c i a G e e r s , w o r d t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h a a r m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t v o o r b i j e b o e k j a a r .
B i j g e v o l g w o r d t a a n g e n o m e n d a t M e v r . L u c i a G e e r s p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o n t h e v e n w o r d t v a n h a a r m a n d a a t a l s z i j n d e B e s t u u r d e r .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
M e v r . E l s V a n d e V e l d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 10.06.2013 13162-0012-028
22/05/2013
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ! ' , 6 8 7 7 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e f e g d t e r g r i f f e t e d e R e c h t b a r l k v a n K o o p h a n d e l t e A r l t v ; e r } s e n , t , p
G r i f f i e 1 f i M E I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 3 1 2 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o m a t - A i r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e r k s e m s e b a a n 2 9 0 - 2 9 2 t e 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t D h r . T o m V a n d e V e l d e w e r d h e r b e n o e m d a i s B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t z a l a f l o p e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
M e v r . E l s V a n d e V e l d e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 25.09.2012, NGL 25.09.2012 12574-0158-034
25/09/2012
ÿþm a i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N O O r f e . : 5 i 7 j g ; , , i 0 e : » 1 i e t h i h f e Y í l i ~ i l o o p h a d e l l e A n l w e r p e n r
G r i f f i e 1 4 S E R . 2 0 1 2
t t l l t l t l i i l l t l i t I I I ! t i t I i l I I t i i l 1 1 1 1 t i l t
* 1 2 1 5 9 6 7 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 3 1 2 . 3 4 7 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O M A T - A I R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e r k s e m s e b a a n 2 9 0 - 2 9 2 2 1 1 0 W i j n e g e m
O n d e r w e r p a k t e : i n k o r t i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g - v e r n i e t i g i n g a a n d e e l w i j z i g i n g s t a t u t e n
; U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s i ; t e W i j n e g e m o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , í f ; , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; ,
v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O M A T - A I R " , ; ~
w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , M e r k s e m s e b a a n ; ; 1 2 9 0 - 2 9 2 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p ; ; f m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s ; ; L u c i e n C a t r y t e W e r v i k o p t w e e j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d ; É d r i e ë n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; : S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 3 8 7 - 8 , ! w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n t e ; , k o r t e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . f ; Ï D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l = l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g i i ; ; v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r .
n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e ; ; ; , j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . ; , 3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t v e r n i e t i g i n g v a n h e t d o o r ; ,
v e n n o o t s c h a p i n g e k o c h t e a a n d e e l z o n d e r i f
; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d o o r a a n r e k e n i n g o p d e o n b e s c h i k b a r e ; ; , ; r e s e r v e " v e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n " , d i e d a a r d o o r a f g e b o e k t w o r d t . : 4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , ; , e v e n w e l z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , o m z e : , o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
, : A l d u s w o r d e n d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t :
D e t e k s t v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ; ; w o r d t v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
, i e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n = m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ i ; ; 1 . 2 2 0 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d ; .
v i e r e n t a c h t i g ( 2 . 1 8 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d W
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o b e h o u
a a n i "
B e l g i h S t a a t s t
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 5 / 0 9 / 2 0 1 2
m a r i 1 1 . 1
w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d . "
- D e t e k s t v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r . "
- D e t e k s t v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 3 0 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n E i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j d e z e w o r d t a a n m e v r o u w V a n d e V e l d e E l s , w o n e n d e t e S t e k e n e , O u d e s t r a a t 5 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n t e n e i n d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
- w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h i e r t o e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , e n i n d a t v e r b a n d a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/08/2012
ÿþ M a d W e r d 1 t . 1
L i r a ( B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l I I M I I I I Y I I I 1 1 I I I I f l ~ l
* 1 2 1 4 2 8 6 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 7 A n . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 3 1 2 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O M A T - A I R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e r k s e m s e b a a n 2 9 0 - 2 9 2 , 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
W e g e n s h e t o v e r l i j d e n v a n D h r . V a n d e V e l d e E r i c d . d . 3 0 o k t o b e r 2 0 1 1 i s e e n e i n d e g e k o m e n a a n z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 5 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t M e v r . E l s V a n d e V e l d e w o r d t b e n o e m d t o t B e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 5 a p r i l 2 0 1 2 b l i j k t d a t M e v r . E l s V a n d e V e l d e w e r d b e n o e m d a i s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 7 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t D h r . T o m V a n d e V e l d e w e r d b e n o e m d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . T e v e n s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 7 m a a r t 2 0 1 2 d a t D h r . T o m V a n d e V e l d e w e r d a a n g e s t e l d a l s V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 0 5 b l i j k t d a t b e s t u u r d e r E l t o P V B A n i e t w e r d h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r .
M e v r . V a n d e V e l d e E l s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 27.09.2011, NGL 10.10.2011 11577-0218-028
11/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t h e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r h t h r r v a n K o o e h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 9 S E P . 2 0 1 1
J
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 3 1 2 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O M A T - A I R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e r k s e m s e b a a n 2 9 0 - 2 9 2 - 2 1 1 0 W i j n e g e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r a s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t D h r . V a n d e V e l d e E r i c e n M e v r o u w G e e r s L u c i a w o r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b l i j k t d a t D h r . V a n d e V e l d e E r i c w o r d t h e r b e n o e m d t o t G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a n d e V e l d e E r i c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 28.09.2010, NGL 30.09.2010 10565-0425-017
01/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 29.09.2009, NGL 29.09.2009 09780-0012-016
04/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.09.2008, NGL 29.10.2008 08791-0135-017
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 25.09.2007, NGL 05.10.2007 07766-0012-017
08/12/2006 : AN231883
07/10/2005 : AN231883
04/10/2005 : AN231883
22/10/2004 : AN231883
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10/10/2003 : AN231883
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21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.06.2016, NGL 16.06.2016 16186-0319-033