10/03/2014
ÿþ_ t m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h a a a n B e l g S t a a t I I A i
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e V o n d e P e c h
i b i l n
S ) K o o p h a n d e l t e A n i v / e r p n , O P k
1 2 7 F E B . 2 0 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 4 6 " 9 4 3 "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O N A V T A N K E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r i S i n t - N i k l a a s I , d a t d o o r :
1 . d e v e n n o o t s c h a p E U R O N A V , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n h e e f t g e d a a n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , D e G e r l a c h e k a a i 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e n g d r a a g t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 4 0 2 . 7 6 7 e n i s B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r ) B E 8 6 0 . 4 0 2 . 7 6 7 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n ; O o t e g h e m t e T e m s e o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d r i e g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r j u l i n a d i e n o n d e r n u m m e r * 0 3 0 7 6 3 5 6 * , : g e v o l g d d o o r e e n r e c h t z e t t i n g g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t j u l i t w e e d u i z e n d e n d r i e o n d e r n u m m e r * 0 3 0 7 8 3 5 1 * , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d , o n d e r m e e r e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o î t D e C l e e n e , t e A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 . d e v e n n o o t s c h a p E U R O N A V S H I P M A N A G E M E N T S A S , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r F r a n s r e c h t , h i e r h a n d e l e n d d o o r h a a r b i j k a n t o o r t e A n t w e r p e n , m e t : z e t e l t e D e G e r l a c h e k a a i 2 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n ; h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e n d r a a g t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ' : 0 4 6 4 . 2 8 8 . 9 1 6 e n i s B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 4 6 4 . 2 8 8 . 9 1 6 .
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O N A V T A N K E R S " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e . G e r l a c h e k a a i 2 0 , m e t k a p i t a a l v a n v i j f m i l j o e n U S d o l l a r ( U S D 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ' g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t , h e t z i j t o t b e l o o p v a n é é n / v i e r d e , h e t z i j é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d , v i j f t i g d u i z e n d U S d o l l a r , v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , a r a t o v a n , v i j f h o n d e r d U S d o l l a r ( U S D 5 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e , w a a r d e , w e r d o p g e r i c h t .
O p d e t i e n d u i z e n d ( 1 0 : 0 0 0 ) a a n d e l e n , w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
- d e v e n n o o t s c h a p " E U R O N A V " , v o o r n o e m d , o n d e r s c h r i j f t b i j m o n d e v a n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 9 . 9 9 9 ) : v e r t e g e n w o o r d i g e n d v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d . v i j f h o n d e r d U S d o l l a r ( U S D 4 . 9 9 9 . 5 0 0 , 0 0 ) .
- d e v e n n o o t s c h a p " E U R O N A V S H I P M A N A G E M E N T S A S " v o o r n o e m d o n d e r s c h r i j f t m o n d e v a n h a a r g e v o l m a c h t i g d e é é n a a n d e e l ( 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n d v i j f h o n d e r d : U S d o l l a r ( U S D 5 0 0 , 0 0 ) .
D e s t a t u t e n - l u i d e l t a l s - v o l g t : _ _ _
- -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o p
h é h o u d v 0 a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a r i 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - ' _ . - - _ _ _ . _ - ' ' ' _ - - - _ - . - - ' . -
N a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r b e n a m i n g l u i d t E U R O N A V T A N K E R S .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e G e r l a c h e k a a i 2 0 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r v o e r t e r z e e e n d e s c h e e p s r e d e r i j , o n d e r m e e r h e t i n - e n u i t c h a r t e r e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n s c h e p e n , h e t i n l e g g e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n s c h e e p v a a r t l i j n e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
B i j k o m e n d h e e f t d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s t o t d o e l h e t n e m e n , b e h e r e n , v e r k o p e n e n o v e r d r a g e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n m a a t s c h a p p i j e n m e t i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e o f h a n d e l s a c t i v i t e i t e n .
[ } e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h a s s o c i ë r e n m e t a l l e p a r t i c u l i e r e n , o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n , m e t d e z e
s a m e n s m e l t e n i n b r e n g o f a f s t a n d d o e n , t e n v o o r l o p i g e o f d e f i n i t i e v e t i t e l , v a n h e t
g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r a c t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , e n n a m e l i j k a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r v o e r , v a n w e l k e a a r d o o k , i n d e l u c h t , t e w a t e r e n t e l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k a c t i v a i n z e k e r h e i d g e v e n t o t w a a r b o r g v a n f i n a n c i e r i n g e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n g r o e p w a a r t o e z e b e h o o r t , v o o r z o v e r d e z e f i n a n c i e r i n g e n d i e n s t i g z i j n v o o r h a a r a c t i v i t e i t o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t d o e l w i j z i g e n o n d e r d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f m i l j o e n ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) U S D o l l a r e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 , 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e . D e r e f e r e n t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d r a a g t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o e e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 3 . 6 4 0 . 3 3 4 , 9 1 E U R ) . D e z e w a a r d e i s v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e s l o t k o e r s v a n d e U S d o l l a r o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e p u b l i c e e r d d o o r d e E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k , z o a l s d e z e b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e l k a t t e s t g e h e c h t i s g e b l e v e n a a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n O o t e g h e m , t e T e m s e , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
B o e k i a a r ~ W i n s t v e r d e l i n g : H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e O e t t o v v | n s t . V a n d i e w i n s t w o r d t e e r s t e n v o o r a l t e n m i n s t e v i j f p e r h o n d e r d v o o r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s a f g e n o m e n ; d i e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e h e t t i e n d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e d u i d . D e z e l a a t s t e m a g d e b e t a l i n g v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n b e s l i s s e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e A n t w e r p e n , d e t w e e d e w o e n s d a g v a n m e i t e t i e n u u r , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e w e r k d a g d i e d e z e w e t t e l i j k e f e e s t d a g v o o r a f g a a t .
D e o p r o e p i n g e n v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e m t u u r - V e r t e g e n w o o r d i q Ü n a : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r e e n r a a d v a n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e
v o o r e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n v i e r j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d w o r d e n e n d i e t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v o n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f
m o l 1 1 . 1
V o o r - b x : l o d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
î D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r . D e m a n d a t e n v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W o r d t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r t o e v e r t r o u w d a a n e e n r e c h t s p e r s o o n , d a n w i j s t d e z e é é n e n k e l e n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n a l s z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m i t s a a n v a a r d i n g v a n d e z e p e r s o o n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b o v e n d i e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e n a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e e v e n e e n s b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d , h e t b e s t u u r v a n h e t g e h e e l o f v a n e e n b e p a a l d g e d e e l t e o f v a n e e n b i j z o n d e r e t a k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s t o e v e r t r o u w e n a l s m e d e b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n g e l i j k w e l k e l a s t h e b b e r d e l e g e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e h a n d e l i n g e n o f i n r e c h t e w o r d t w a a r g e n o m e n h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r e n e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , h e t z i j o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e d a a r t o e i n d i v i d u e e l g e m a c h t i g d e p e r s o o n .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n g a a n g e e n e n k e l e p e r s o o n l i j k e v e r p l i c h t i n g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z e z i j n s l e c h t s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t e n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r o f i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n t a a k b e g a a n h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
V e r e f f e n i n g : N a d a t a l d e s c h u l d e n e n l a s t e n , z o m e d e d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n w e r d e n a a n g e z u i v e r d o f c o n s i g n a t i e v a n d i e a f r e k e n i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d t u s s e n a l d e a a n d e l e n , i n b a a r g e l d o f e f f e c t e n .
Z o o p d i t o g e n b l i k d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g m o c h t e n v e r r i c h t z i j n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n d e v o r i g e a l i n e a b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d e z e v e r s c h e i d e n h e i d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l d e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e b r e n g e n , h e t z i j d o o r b i j s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n t i t e l s w a a r v o o r d e s t o r t i n g e n i n e e n m i n d e r e m a t e w e r d e n v e r r i c h t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g e n , i n b a a r g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n g u n s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r v o o r n a a r v e r h o u d i n g m e e r w e r d g e s t o r t o f d i e v o l s t o r t w e r d e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n - t e n e i n d e d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e d a t u m v a n a f s l u i t e n v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r , d e a a n v a n g v a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s v a s t t e s t e l l e n - w a t v o l g t :
1 ) A f s l u i t e n v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r , t e b e g i n n e n b i j h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z a l a f g e s l o t e n w a r d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 ) E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n m e i v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m t i e n u u r .
3 ) A a n v a n g v a n b e d r i j v i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p v a n g t h a a r b e d r i j v i g h e i d a a n b i j h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
4 ) B e s t u u r d e r s : D e c o m p a r a n t e n q u a l i t a t e q u a b e s l i s s e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i j f . T o t d e z e f u n c t i e s w o r d e n b e n o e m d :
1 . d e h e e r E g i e d O c t a v i u s L u d o v i c u s V E R B E E C K , w o n e n d e t e S l i j k s t r a a t 8 , 2 5 2 0 B r o e c h e m ;
2 . d e h e e r P a t r i c k J o s e p h R O D G E R S , w o n e n d e t e 6 , E g e r t o n T e r r a c e , G r e e n w i c h , L o n d e n , S E 1 0 8 3 S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
3 . d e h e e r H u g o J o h n M i c h a ë l A n t o n i o M a r i e D E S T O O P , w o n e n d e t e A v e n u e d e s O m b r a g e s 3 9 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ;
4 . d e h e e r A l e x a n d e r S T A R I N G , w o n e n d e t e B u i t e n l a n d 6 4 , 2 8 8 0 B o r n e m ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
V o o r -
b e h o u d e e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
: I
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
5 . d e h e e r P a t r i c k V A N B E L L E , w o n e n d e t e A c h t e r b r o e k s t e e n w e g 4 6 , 2 9 2 0 K a l m t h o u t .
D e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v e r v a l l e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
5 ) C o m m i s s a r i s : D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n :
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r S e r g e C o s i j n s ( I B R N r . A 0 1 6 5 6 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o l m a c h t : d e z e w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a g e n o e m d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o p r i c h t i n g : M e v r o u w G O R I S A n n e k e , g e b o r e n t e L o m m e l o p d r i e m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e G e l d e r h o r s t e n 1 0 0 A , 3 9 2 0 L o m m e l e n / o f d e h e e r V E R B E E C K E g i e d O c t a v i u s L u d o v i c u s , g e b o r e n t e H e l m o n d ( N e d e r l a n d ) o p a c h t t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e S l i j k s t r a a t 8 , 2 5 2 0 B r o e c h e m , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/12/2014
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 5 4 6 . 9 4 3 . 1 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O N A V T A N K E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e G e r l a c h e k a a i 2 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N - - C O O R D I N A T I E B E Z O L D I G I N G - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s ' I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E U R O N A V T A N K E R S " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D e G e r l a c h e k a a i 2 0 , R P R A n t w e r p e n 0 5 4 6 . 9 4 3 . 1 1 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v a s t s t e l l i n g e n s t e l t v a s t d a t a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t i n g a n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n d e h e l f t , h e t z i j 2 5 0 U S D p e r a a n d e e l .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g m i l j o e n U S D o l l a r ( U S D 1 6 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n U S D o l l a r ( U S D 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g m i l j o e n U S D o l l a r ( U S D 1 6 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d e n o n m i d d e l l i j k e v o l s t o r t i n g t e n b e l o p e v a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
I n s c h r i j v i n g :
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n h e t b e d r a g w e r d i n s p e c i ë n v o l s t o r t v o o r v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n t a c h t i g m i l j o e n U S D o l l a r ( ¬ 8 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l s v o l g t :
E U R O N A V : v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d U S D o l l a r ( U S D 1 6 3 . 9 8 3 . 6 0 0 , 0 0 ) v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) , h e t z i j t e n b e d r a g e v a n e e n e n t a c h t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d U S D o l l a r ( U S D 8 1 . 9 9 1 . 8 0 0 , 0 0 ) E U R O N A V H O N G K O N G L I M I T E D : v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d U S D D o l l a r ( U S D 1 6 . 4 0 0 , 0 0 ) e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 5 0 % , h e t z i j t e n b e d r a g e v a n a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d U S D o l l a r ( U S D 8 . 2 0 0 , 0 0 )
V o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e p a a l d d a t h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g m i l j o e n U S d o l l a r ( 1 6 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 U S D ) a l s r e f e r e n t i e w a a r d e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n e u r o a c h t t i e n e u r o c e n t ( 1 3 7 . 2 7 5 . 6 0 7 , 1 8 E U R ) h e e f t . D e z e w a a r d e i s b e p a a l d o p b a s i s v a n d e r e f e r e n t i e k o e r s v a n d e U S d o l l a r g e p u b l i c e e r d d o o r d e E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( z o a l s d e z e w a a r d e b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a a n g e h e c h t a a n d e o n d e r h a v i g e a k t e ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 9 2 2 6 2 5
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
i 0 H i . . 2 0 1 á
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ,
m o d 1 1 . 1
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g m i l j o e n U S D o l l a r ( U S D 1 6 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t a l s v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n d i v i d u e e l h u n v o o r k e u r r e c h t v o l l e d i g h e b b e n u i t g e o e f e n d , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r e n o n d e r l i n g e v e r h o u d i n g v a n h e t a a n d e l e n b e z i t o n g e w i j z i g d i s g e b l e v e n e n d a t b i j g e v o l g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e s c h i e d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g r o o t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g m i l j o e n U S D o l l a r ( U S D 1 6 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
" A r t i k e l 4 . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g m i l j o e n U S D o l l a r ( U S D 1 6 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / t w e e d e .
D e r e f e r e n t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n e u r o a c h t t i e n e u r o c e n t ( 1 3 7 . 2 7 5 . 6 0 7 , 1 8 E U R ) . D e z e w a a r d e i s v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n d e r e f e r e n t i e k o e r s v a n d e U S d o l l a r o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e p u b l i c e e r d d o o r d e E u r o p e s e C e n t r a l e B a n k , z o a l s d e z e b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s o p v i e r d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e l k a t t e s t g e h e c h t i s g e b l e v e n a a n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n O o t e g h e m , t e T e m s e o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e s p l i t s i n g v a n a a n d e l e n i n c o u p u r e s t o e s t a a n . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n g e e f t d a a r t o e v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p s t e l l e n e r v a n e n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o n b e z o l d i g d i s .
5 . M a c h t i g i n g e n v o l m a c h t : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e n a g e n o e m d e p e r s o n e n , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n e v e n t u e l e a n d e r e o p e n b a r e b e s t u r e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e v e n t u e l e v r o e g e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e a a n l e i d i n g m o e s t e n g e g e v e n h e b b e n t o t r e g u l a r i s a t i e v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g e n : d e h e e r R o e l a n d N e y r i n c k , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , F r a n s D e C e u s t e r l e i 2 5 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e t i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a r d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g