EURONICS COVER

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EURONICS COVER
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 817.080.290

Publication

15/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II 111111111111111 11111111 il

*14136481*

Rechtbank van koophandel Antwerpen

0 il YU 2014

Gaffieg Antwpfpen

Ondernemingsnr : 0817080290

Benaming

(voluit) : Euronics Cover

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Boomsesteenweg 42a, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte Wijziging van de maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 03/06/2014

De raad van bestuur beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar volgend adres: Uilenbaan 90 bus K3, te 2160 Wommelgem en met ingang vanaf 22 juli 2014.

Euronics NV, vertegenwoordigd door Hans Carpels

Statutaire zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perSo(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

25/11/2013
ÿþi+'

mad 11,1

1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad





*13176018*



Benaming (voluit) : EURONICS COVER

Ondernemingsnr : 0817.080.290

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Boomsesteenweg 42A

2630 Aartselaar

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN  CREATIE NIEUWE CATEGORIE VAN AANDELEN -- AANPASSING TOETREDINGSVOORWAARDEN VENNOTEN  AANPASSING REGELS INZAKE UITTREDING EN UITSLUITING VAN VENNOTEN  AANPASSINGEN AANGAANDE HET STEMRECHT VERBONDEN AAN DE ONDERSCHEIDEN CATEGORIEEN VAN AANDELEN -- AANPASSING AANGAANDE DE VEREISTE AANWEZIGHEIDS- EN MEERDERHEIDSVEREISTEN OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN -- INVOERING VERPLICHTING EEN OPGESPLITSTE INTERNE JAARREKENING OP TE MAKEN  INVOERING VAN EEN

VERDEELSLEUTEL AANGAANDE DE WINSTVERDELING  BEPALING VAN ,

DE VERDELING VAN HET LIQUIDATIESALDO  TEKSTUELE AANPASSINGEN

Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris te Antwerpen, op dertig oktober tweeduizend

dertien, "geregistreerd vijf bladen één renvooi te Antwerpen, negende kantoor der registratie op vijf november

tweeduizend dertien, boek 238 blad 60 vak 11, ontvangen: vijftig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur

ai. C. Van Eisen..";

BLIJKT dat:

- een nieuwe categorie van aandelen gecreëerd werd, genaamd categorie E.

- de thans bestaande aandelen van de vennootschap vanaf 30/10/2013 gemerkt zijn als aandelen van

categorie A.

- de aandelen van categorie E zullen volgaandelen zijn, zij zijn uitsluitend gerechtigd in de resultaten van de

aandelen van categorie E die de vennootschap aanhoudt in de coöperatieve vennootschap met beperkte

, aansprakelijkheid 'Euronics Belgium', ondernemingsnummer 0404.109.324.

- de aandelen A gerechtigd zijn in de globale resultaten van de vennootschap, uitgezonderd de resultaten

die toekomen aan de aandelen van categorie E

- de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om als vennoot te worden toegelaten, aangepast werd in Y,

functie van de nieuw gecreëerde categorie van aandelen.

- de berekeningswijze aangaande het maximaal aandelen van categorie E die een vennoot kan verwerven,

i= statutair werd vastgelegd.

- de regels inzake uittreding en uitsluiting van vennoten aangepast werd in functie van de nieuw gecreëerde

categorie van aandelen.

- tevens voorzien werd in een gehele of gedeeltelijke uittreding van rechtswege voor de vennoten, houders ,

van aandelen van categorie E, indien en in de mate dat de aandelen van categorie E die de vennootschap

aanhoudt in de cooperatieve vennootschap 'Euronics Belgium', voormeld, worden afgelost, alsook in de

berekeningswijze van het scheidingsaandeel dat aan de vennoten, houders van categorie E dient te worden ;c uitgekeerd.

- het stemrecht op de algemene vergadering, verbonden aan de categorieën van aandelen, aangepast werd : de aandelen van categorie A werd één stem per aandeel toegekend en er werd besloten aan een vennoot, houder van aandelen van categorie E, één stem toe te kennen, ongeacht het aantal hem toebehorende aandelen van categorie E.

- de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten op de algemene vergadering aangepast werd in functie van de gecreëerde categorie van aandelen.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

tlkorgologd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, of

13 NOV. 2013

Griffie

mod 11.1

- voorzien werd in de mogelijkheid de algemene vergadering via elektronische of digitale weg bijeen te roepen en de vereiste bijlagen bij de oproeping tevens via elektronische weg te verzenden of ter beschikking te stellen.

- de toelatingsvoorwaarde tot de algemene vergadering gewijzigd werd in functie van deze elektronische of digitale oproeping, met name door schrapping van de verplichting voor de vennoten het ontvangstbewijs van de aangetekend verzonden aanmelding voor te leggen.

- de verplichting ingevoerd werd jaarlijks een afzonderlijke interne jaarrekening met balans en resultatenrekening op te stellen voor de resultaten die toewijsbaar zijn respectievelijk aan de aandelen van categorie A en aan de aandelen van categorie E.

- een verdeelsleutel ingevoerd werd waarlangs de te bestemmen winst van de vennootschap zal worden verdeeld tussen de vennoten, houders van aandelen van categorie A en de vennoten, houders van aandelen van categorie E.

- de bepalingen inzake de verdeling van het liquidatiesaldo aangepast werden in functie van de gecreëerde categorie van aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAEL  GEASSOCII=ERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met een aanwezigheidslijst aangehecht

- gecoordineerde tekst van de statuten

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 01.10.2013 13613-0121-023
21/12/2012
ÿþVoor

toehoud aan hi Belgisc

Staatsb

Mod Word 11,1

ln de bilagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

~,':~ré0 G~ : ~0 ~gQ~t1b~~k

~~Juá~O~t;'ÿfr $w1 ~

van izGeph0iïd+ral tû A!'i:7We pen, op

Griffie 1 2 DEC 2012

Ondernemingsnr : 0817080290

Benaming

(voluit) : Euronics Cover

(verkort) :

Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Boomsesteenweg 42a 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uitteksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders dd 27/09/2012

7,De Algemene vergadering herbenoemt Ernst & Young bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Omer Turne als commissaris en dit voor een periode van 3 jaar met unanimiteit van stemmen.

Euronics NV

Boomsesteenweg 42a

2630 Aartselaar

B E0816.956.071

Vertegenwoordigd door dhr Hans Carpels

Statutaire zaakvoerder

'Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

2205461*

111111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 27.09.2012, NGL 04.10.2012 12603-0560-023
06/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 28.09.2011, NGL 30.09.2011 11568-0390-023
07/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 24.09.2010, NGL 30.09.2010 10566-0501-033
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 23.09.2015, NGL 23.09.2015 15596-0558-023

Coordonnées
EURONICS COVER

Adresse
UILENBAAN 90, BUS K3 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande