09/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.12.2013, NGL 05.05.2014 14114-0530-020
24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.07.2014, NGL 16.09.2014 14589-0431-028
17/07/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n i t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O p
J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 3 4 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E T E R M I N A L I N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N O O R D E R L A A N , 1 2 7 A - 2 0 3 0 A N T W E R P E N - B E L G I Ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j , v o o r z o v e r a l s n o d i g e n v o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d , h a a r b e s l i s s i n g ; d e m a n d a t e n v a n d e h e r e n V i k r a m S h a r m a e n T o m V a n E y n d e t e v e r l e n g e n m e t d e s t a t u t a i r e t e r m i j n v a n m a x i m a a l 6 j a r e n m e t i n g a n g v a n 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i e t e r b i j g e v o l g a l s v o l g t u i t ,
Q' V i k r a m S h a r m a , w o n e n d e t e 4 3 6 3 D K R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) ;
D T o m v a n E y n d e , w o n e n d e t e 9 1 2 0 V r a s e n e ( B e l g i ë ) .
A l l e m a n d a t e n l o p e n t o t 1 1 / 0 5 / 2 0 1 7 , d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , M a r c o s L A M I N - i B U S S C H O T S , R é g i s P A N I S I , e n J a n B O G A E R T , M a a r t e n D E S C H E P P E R e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n S t i b b e C V B A , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e , V e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ; w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/01/2013
ÿþ L S o d w o r d 1 7 . 7
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
l i e e r g e l e g d í c r g r i { f i a v o d o P e t h l h o l r ' k v o n K a d p h n n d e d A n i ¬ g r p e n , o p
G r i f f i e ' 4 3 ? 2 Q E Ï
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 3 4 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E T E R M I N A L 1 N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N O O R D E R L A A N 1 2 7 A , 2 0 3 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 j a n u a r i 2 0 1 3
1 ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , k e n n i s g e n o m e n h e b b e n d e v a n h e t v a n r e c h t s w e g e g e ë i n d i g d e m a n d a a t , d a t t i j d e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 0 6 v e r l e e n d i s a a n d e b u r g e r l i j k e r v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t - R o o d b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , a f g e k o r t m e t " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b e n o e m t " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N B C V B A " , m e t r e g i s t r a t i e n u m m e r B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , m e t z e t e l t e B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d v a n d e n E c k e r .
H e t m a n d a a t i s g e l d i g v a n 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 t o t 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 .
2 ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D e c o n i n c k , A n o u k H e r m a n s , M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s e n R é g i s P a n i s i , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e , w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , . o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
. , ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - Á n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.05.2012, NGL 03.01.2013 13003-0335-024
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.11.2011, NGL 03.01.2013 13003-0340-022
28/03/2011
ÿþ1 0 1 5 1 R 1 M O 2 . 0
L o n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l e t e r m e n d f e r e r n e v i n t d e R e c h i k d 4 1 í ~ K 0 0 p í ~ 1 7 " { J e l k A n t w e r p e n , o p
G r i f f i é 6 H A A R T 2 0 1 1
i u ~ ~ w w ~ u w u ~ ~ ~ ~ m
" 1 1 0 4 6 9 3 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 3 4 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e T e r m i n a l I n v e s t m e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 2 7 A , B - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s I g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , ,
d e w e l k e s a m e n k w a m o m v o l g e n d e a g e n d a t e b e s p r e k e n :
- S a m e n s t e l l i n g R a a d v a n B e s t u u r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e d e n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t p l o t s e l i n g o v e r l i j d e n v a n E r i k M a r i e J o z e f D ' h o n d t o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m V i k r a m S h a r m a e n T o m v a n E y n d e m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . , D a a r n a a s t b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n F i l i p p o D ' A m a t o p e r 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 t e ' b e ë i n d i g e n .
D e n i e u w e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i e t e r b i j g e v o l g a l s v o l g t u i t :
- V i k r a m S H A R M A , g e b o r e n t e D e h r a d u n ( I n d i a ) o p 1 7 j u l i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e O o s t m a a s l a a n 7 0 6 , 4 3 6 3 D K ,
' R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) ;
- T o m V A N E Y N D E , g e b o r e n t e B e v e r e n ( B e l g i ë ) o p 8 j u l i 1 9 7 8 , w o n e n d e t e H a a g s t r a a t 3 2 , 9 1 2 0 V r a s e n e
( B e l g i ë ) .
A l l e m a n d a t e n l o p e n t o t 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 .
D e z e r e s o l u t i e w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d e w e l k e t o t v o l g e n d e b e s l i s s i n g k w a m :
D e R . - . v a n B e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h u n v o o r z i t t e r e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d - b e n o e m e n , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e " e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n : D e H e e r V i k r a m S H A R M A .
G e d e l e g e e r d B e u r d e r
V i k r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 05.11.2010 10601-0242-023
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2010, NGL 05.11.2010 10601-0233-024
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.05.2008, NGL 04.07.2008 08375-0047-027
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.05.2007, NGL 21.06.2007 07276-0249-013
25/08/2015
ÿþ( F Y M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 # 1 1 § 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
( d e i i l b e i v o n K g a p h e n d e l
A n t w e r p e n
1 i A U G . 2 0 1 5
a f d e l i n g s f i t / e r g e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 7 3 4 . 7 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E T E R M I N A L I N V E S T M E N T
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N O O R D E R L A A N 1 2 7 A , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 j u l i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A " m e t r e g i s t r a t i e n u m m e r B E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , m e t z e t e l t e B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d v a n d e n E c k e r , a l s c o m m i s s a r i s t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 7 .
M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.07.2015, NGL 26.08.2015 15481-0179-030