17/03/2014
ÿþM o a W o r d i i . s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 6 2 6 3 2 *
O n d e r n e m i n g s n r , 0 8 6 6 . 2 3 4 . 9 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P a l m A z u r G e e l ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) ; B o s k a p e l l e i 2 4 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g n a a m e n d o e l H e t b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n 0 r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 b o e k 2 4 3 b l a d 4 v a k 9 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) . D e E . A . I n s p e c t e u r C . V a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 ,
I n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r i a a n 1 0 1 ,
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A L M A Z U R G E E L , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B o s k a p e l l e i 2 4 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 6 . 2 3 4 . 9 4 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 8 6 6 . 2 3 4 . 9 4 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 0 7 - 1 6 1 0 1 0 7 1 6 3 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
- w i j z i g i n g v a n h e t d o e l k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B . D a t d e h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e z a a k v o e r d e r t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 3 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n
w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n P a l l - E x B e n e l u x . A r t i k e l 1 v a n
; d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : B e n a m i n g D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : P a l l - E x
B e n e l u x . '
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D e v o o r z i t t e r d o e t o p m e r k e n
d a t v o l d a a n w e r d a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 5 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
o p g e m a a k t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s d i e n d e a a n t e s t e l e n . N a v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n h e t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l t e w i j z i g e n e n k e u r t d e n i e u w e t e k s t g o e d z o a l s d i e v e r d e r i n
d e n i e u w e s t a t u t e n z a l w o r d e n o p g e n o m e n .
A r t i k e l d r i e v a n h e t d o e l w o r d t g e w i j z i g d e n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l d a n o o k v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i k v l o e i b a r e b r a n d s t o f f e n , d e i n s t a l l a t i e v a n v e r w a r m i n g o p g a s m e t i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n m e t
o n d e r d e l e n , e n h e t o n d e r h o u d e r v a n , d e a a n - e n v e r k o o p o f d e f a b r i c a g e v a n a l l e a a n v e r w a n t e m a t e r i e e l , t o e s t e l l e n e n
o n d e r d e l e n , h e t v e r v o e r v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e v e r h u r i n g o f h e t i n b r u i k l e e n g e v e n v a n a l
d e z e t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , a l l e c a r o s s e r i e w e r k e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t w e e d e h a n d s e w a g e n s .
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L l i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v n l n
- H e t d i s t r i b u e r e n v a n g o e d e r e n , o n d e r a l l e v o r m e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t u i t b a t e n e n e x p l o i t e r e n v a n e e n d i s t r i b u t i e n e t w e r k v o o r g e p a l l e t i s e e r d e v e r z e n d i n g e n .
- H e t o p t r e d e n a l s f r a n c h i s e g e v e r e n - n e m e r o n d e r m e e r a i s M a s t e r F r a n c h i s e v o o r P a l l - E x U K i n B e l g i ë e n d a a r b u i t e n . - A d v i e s e n o n d e r s t e u n i n g i n z a k e d e a c t i v i t e i t e n i n h e t d o e l .
- D e d i r e c t e v e r k o o p a a n b e d r i j v e n v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n s y s t e m e n .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
Z i j m a g t e v e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D i e a c t i v i t e i t e n o m v a t i n h e t h i e r b o v e n v e r m e l d d o e l w a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e b e v o e g d e o v e r h e i d o f e e n d a a r t o e b e v o e g d o r g a n i s m e , e e n a t t e s t o f g e t u i g s c h r i f t v e r e i s t i s , d i e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n o f a a n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n o n d e r w o r p e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r a a n n e m i n g l a t e n d o e n d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n d i e a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n v o l d o e t , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p , o f e e n p e r s o o n i n d e d o o r d e w e t g e v i n g e n / o f t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g v e r e i s t e v e r h o u d i n g v e r b o n d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e n o d i g e a t t e s t e n , s t u k k e n e n / o f t o e l a t i n g e n b e s c h i k t o p d a t d e v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n z e l f m a g u i t o e f e n e n .
Z i j m a g o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r , z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e g e l i j k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f w a a r v a n h e t d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n a a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r e i g e n d o e l , e n a l d u s d o o r i n b r e n g ( v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ) , f u s i e , o n d e r s c h r i j v e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . Z i j m a g z i c h m e t d e z e v e r s m e l t e n e n i n b r e n g d o e n v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r v e r m o g e n .
D e e v e n t u e l e o p s o m m i n g e n i n h e t d o e l , z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d , z i j n e x e m p l a t i e f e n h o u d e n g e e n b e p e r k i n g i n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , z o d e z e z e k e r h e i d s s t e l l i n g n i e t b e d o e l d i s o m d e v e r w e r v i n g d o o r d e r d e ( n ) v a n a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m o g e l i j k t e m a k e n .
I n z o v e r r e d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t , o m w e l k e r e d e n o o k , m a g d e v e n n o o t s c h a p z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n f y s i s c h e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , w e l k e o m w i l l e v a n h u n b e t r o k k e n h e i d m e t h e t b e s t u u r , h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p o f h u n l a n g d u r i g e c o n t r a c t u e l e v e r h o u d i n g m e t d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z e l a a t s t e e e n b a n d h e b b e n . D e r g e l i j k e z e k e r h e i d k a n a l l e e n v e r s c h a f t w o r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n w e l k e d e r g e l i j k e p e r s o n e n a a n g a a n o f a a n g e g a a n z i j n t e n o v e r s t a a n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n o f i n s t e l l i n g g e c o n t r o l e e r d d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n - F S M A , e n i n z o v e r r e h e t v e r l e n e n v a n d e r g e l i j k e w a a r b o r g n i e t i n s t r i j d i s m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 5 u u r v e e r t i g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l g e t e k e n d N o t a r i s D i r k S t o o p .
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r à ó o o r - - b e h o o d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ º%'
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 23.08.2013 13458-0531-015
26/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 23.10.2012 12614-0502-015
30/12/2011
ÿþ-
~
V o o r b e h o u c a a n h B a i g i s S t a a t s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. v A i l d e
R e c h t b a n k ' - . . , ; ; : a
$ P f f l r a n a m e » . + . . , ' i 9 . D . E i m
~ d L i r l l s a C / .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 3 4 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a l m A z u r G e e l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s k a p e l l e i 2 4 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 7 / 0 9 / 2 0 1 1 w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 . M e v r . I l s e C l a e s , B r e d a b a a n 1 6 9 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , e n k r i j g t k w i j t i n g v o o r h a a r u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t D E S T E R B V m e t z e t e l t e 5 0 3 6 B C T I L B U R G , W i j b o s c h s t r a a t 1 2 2 ( m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d e r d i g e r d e h e e r M i c h e l H o u t h u y s , N N 5 8 0 8 2 1 0 3 9 2 3 ) , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
3 . 0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r M i c h e l H o u t h u y s , B o s k a p e l l e i 2 4 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e h e r b e n o e m e n v a n a f 0 8 / 0 9 / 2 0 1 5 t o t 1 6 / 0 9 / 2 0 1 7 .
D h r . H o u t h u y s M i c h e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V I I I I I I 1 1 1 1 1 1 V I I I I I I I I I I I I
* 1 1 1 9 6 9 8 1 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 07.09.2011 11540-0408-016
12/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 10.08.2009 09555-0067-014
27/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 6 0 7 3 0
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 A P R . 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 3 4 . 9 4 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A L L - E X B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : B o s k a p e l l e i 2 4 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 a p r i l 2 0 I 5 V o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) ,
o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e
K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r
t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P A L L - E X B E N E L U X , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B o s k a p e l l e i
2 4 . i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 6 . 2 3 4 . 9 4 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W .
o n d e r n u m m e r B e 0 8 6 6 . 2 3 4 . 9 4 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p z e v e n
j u l i t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 0 7 - 1 6
0 1 0 7 1 6 3 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r D i r k S t o o p ,
n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e
b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 - 0 3 - 1 7 / 0 0 6 2 6 3 2 .
B u r e a u
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
B , D a t d e h o n d e r d a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d
z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s ,
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 3 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j
g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n E u r o p e a n L i n e h a u l S e r v i c e s B e l g i u m .
A r t i k e l I v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : B e n a m i n g D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
L u i d t : E u r o p e a n t i n e h a u l S e r v i c e s B e l g i u m . "
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m e l f d e r t i g d e r t i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 19.06.2008 08261-0151-016
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 11.06.2007 07206-0255-016
13/07/2015
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1
M o d 4 M a i d 1 1 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M 0 N f J ~ ~ A n t w e r p e n
0 6 p ~ . ~ G r 3 0 J U N I 2 0 1 5
û / , S C H
s . > 2 0 ' a f d e l i n g A n t w e r p e n
7 ; 9 8 L I ? G r i f f i e
r e s t b a n k v a n k o a " h a n d e l
S E L
O n d e r n e m í n g s n r : 0 8 6 6 . 2 3 4 . 9 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n L i n e h a u l S e r v i c e s B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m _ N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s k a p e l l e i 2 4 - 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 J u l i 2 0 1 5 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t n a a r : K i e v i t p l e i n 2 0 c 1 1 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
H o u t h u y s M i c h e l
A f g e v a a d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i l a v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g