02/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
Z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 D E C . 2 0 1 4
a f d e A r e i f f k r p e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h . , S t a a t s b l a d
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 4 6 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N R A I L R O A D E S T A B L I S F I E D S E R V I C E S ( v e r k o r t ) : E R E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A N T W E R P E N , S c h a l i ë n s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : e i n d e o p d r a c h t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - o n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g
" b e s t u u r d e r - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
" ( i ) D e a a n d e e l h o u d e r s n a m e n a k t e v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r E r w i n S A N G I O R G I , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r B E L E G G I N G S M A A T S C H A P P I J S T A R O b v , o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 . A l d u s i s m e t i n g a n g v a n d i e d a t u m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e g e k o m e n a a n d i e n s o p d r a c h t .
( i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B E L E G G I N G S M A A T S C H A P P I J S T A R O b v t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t r e t r o a c t i e f m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 .
( i i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r E r i k M a g d a l e n a L . H E L S E N , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 1 3 s e p t e m b e r 1 9 5 1 , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t r e t r o a c t i e f m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
Z i j n m a n d a a t i s , t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n , o n b e z o l d i g d .
( i v ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e v r o u w L u t g a r d e F R E D E R I C K X , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n . "
M e v r o u w L u t g a r d e F R E D E R I C K X
l a s t h e b b e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 29.07.2013 13359-0408-036
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 24.07.2012 12333-0299-035
04/01/2012
ÿþ M O d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a r &
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 u
V ! b e h c
a a r
B e l ! S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 0 4 6 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N R A I L R O A D E S T A B L I S H E D S E R V I C E S N V ( v e r k o r t ) : E R E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H A L I E N S T R A A T 1 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E D R I J F S R E V I S O R
B i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 5 d , 2 5 5 0 K o n t i c h - , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r S e r g e C o s i j n s , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s e n d i t t e r v e r v a n g i n g v a n E r i k H e l s e n a l s g e v o l g v a n d i e n s v e r v r o e g d p e n s i o e n .
H e t m a n d a a t w o r d t o v e r g e n o m e n t e g e n d e b e s t a a n d e v o o r w a a r d e n e n n e e m t e e n e i n d e o p d a t u m v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d o v e r d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3
L u t F r e d e r i c k x
B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/12/2011
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
e r l f i b v e n d z k e e : e m
, .
G r i f f i e f i 1 D E C , 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 I l i i I i i I I I
* 1 1 1 8 6 8 5 5 *
V b e h a a B e l S t a z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 4 6 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v a n u i t ) : E U R O P E A N R A I L R O A D E S T A B L I S H E D S E R V I C E S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 1 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O P E A N R A I L R O A D E S T A B L I S H E D S E R V I C E S " i n ' t k o r t " E B E S " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
1 . 1 : V e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n g e z e g d b e d r a g , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 8 0 1 . 6 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
1 . 2 V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t .
E r w o r d t d o o r t w e e a a n d e e l h o u d e r s e x p l i c i e t v e r z a a k t a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d .
1 . 3 . I n s c h r i j v i n g .
D e o v e r i g e v e n n o o t : d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t g e n a a m d " F O C A I N V E S T M E N T S S . A . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 2 4 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , B o u l e v a r d P r i n c e H e n r i 9 B . I n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r 8 1 3 1 8 1 0 , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n , e n d e n i e u w e a a n d e l e n t e v o l s t o r t e n t e n b e l o p e v a n z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t g e e n d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d w o r d t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n s c h r i j v e r a l l e a c h t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 8 0 1 . 6 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e b e d e e l d . Z i j z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t z o a l s g e z e g d i n d e a g e n d a .
1 . 4 . A f b e t a l i n g - b a n k a t t e s t
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d a f b e t a a l d t e n b e l o p e v a n z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t d i t l a a t s t e b e d r a g t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e r h a l v e d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 , 1 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 . 5 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a l d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p a c h t e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 5 2 3 . 1 6 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A i l e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , t e n z i j a n d e r s i n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n b e p a a l d .
1 . 6 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n n i e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o d a t h u i d i g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d , e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 5 2 3 . 1 6 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g s t e d e e l ( 1 . 5 2 3 . 1 6 7 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d .
H e t v o l g e s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n . "
2 . V o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n M e e s t e r W e n z e l T i j s , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 7 9 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s a m e n m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
W i m D E S M E D T
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 28.07.2011 11352-0019-036
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 11.08.2010 10403-0454-035
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 10.07.2009 09416-0298-034
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 31.07.2008 08489-0288-033
07/04/2008 : AN266942
19/05/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
~
K e e l t L i k v e i . : t w . w l a c d 6 1
A n t w e r p e n
0 7 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r e m
i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 0 4 6 7 7 1
B e n a m i n g t v o l u l t ) : E U R O P E A N R A I L R O A D E S T A B L i S H E D S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : E R E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S c h a l i e n s t r a a t 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m D e S m e d t , t e W o m m e l g e m o p 1 5
a p r i l 2 0 1 5 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e N V " E U R O P E A N R A I L R O A D E S T A B L I S H E D S E R V I C E S " i n ' t k o r t
" E R E S " , t e A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t ; W i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t o v e r t e g a a n t o t w i j z i g i n g v a n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r , e n o o k n i e t t o t w i j z i g i n g
d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l u i t : S c h r a p p i n g g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m o g e l i j k h e i d t o t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e s c h r a p p e n u i t d e
s t a t u t e n .
D e r d e b e s l u i t : w i j z i g i n g a r t i k e l 1 9 i k v v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 9 o m t r e n t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w i j z i g e n .
D e i n h o u d v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e h e r f o r m u l e e r d , e n v e r w e r k t o n d e r n a g e m e l d a r t i k e l 2 6 .
V i e r d e b e s l u i t : w i j z i g i n g s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , e n t e n e i n d e n o g
a n d e r e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n a a n d e z e s t a t u t e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e
h e r f o r m u l e r e n e n t e h e r n u m m e r e n , z o d a t d e z e v a n a f h e d e n o n d e r m e e r v o l g e n d e a r t i k e l s b e v a t :
; A R T I K E L 1 - B E N A M I N G
D e V e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t « E U R O P E A N R A I L R O A D E S T A B L I S H E D S E R V I C E S » , a f g e k o r t « E R E S
A R T I K E L 2 - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l o v e r a l e l d e r s i n B e l g i ë k u n n e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n , h i e r b i j d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n o v e r h e t t a a l g e b r u i k r e s p e c t e r e n d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w e l k e z a l
b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e V e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e i s o p r i c h t e n ,
b e d r i j f s z e t e l s , b i j h u i z e n , d e p o t s , a g e n t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o f k a n t o r e n i n B e l g i ë o f i n h e t
b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e a k t i v i t e i t e n i n d e v o l g e n d e d o m e i n e n :
- s c h e e p v a a r t a g e n t u u r v o o r r e d e r s e n b e v r a c h t e r s i n r e g e l m a t i g e l i j n e n e n i n d e w i l d e v a a r t ;
- o r g a n i s a t i e e n b e d r i j v i g h e i d v a n v e r v o e r v a n a f f a b r i e k t o t F O B i n e e n E u r o p e s e h a v e n ( v o o r v e r z e n d i n g ) ;
- e x p e d i t i e a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n ;
- d e l o g i s t i e k e o p v o l g i n g v a n c o n t a i n e r s e n / o f b e h e e r v a n e e n p a r k v a n c o n t a i n e r s i n e i g e n b e z i t o f i n h u u r ;
- b e v r a c h t i n g v a n s c h e p e n , t r u c k s , v l i e g t u i g e n e n t r e i n e n ;
- d e u i t b a t i n g v a n b e v r a c h t e s c h e p e n o f s c h e p e n i n e i g e n d o m o p r e g e l m a t i g e l i j n e n o f i n d e w i l d e v a a r t ;
- s t o u w e n g o e d e r e n b e h a n d e l i n g e n o p s l a a n v a n g o e d e r e n ;
- d e s c h e e p s b e v o o r r a d i n g ;
- d e h e r s t e l l i n g v a n c o n t a i n e r s ;
- t o l a g e n t u u r s c h a p ;
- a l l e v e r z e k e r i n g s v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e v l o t t e n d , r o l l e n d e n v l i e g e n d m a t e r i e e l ;
- d e v e r h u u r , a a n k o o p - e n v e r k o o p v a n c o n t a i n e r s e n b i j b e h o r e n d b e h a n d e l i n g s m a t e r i a a l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i l a g e n b i j h e £ ~ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ,
a a n k o o p e n v e r k o o p v a n d i v e r s e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
' D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t b e r e i k e n v a n h a a r d o e l . Z i j k a n z i c h d a a r t o e i n t e r e s s e r e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n , h e t z i j o p e l k a n d e r e w i j z e , i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
r 4 R T i K E L 4 - D U U R
D e V e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r ,
D e V e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l i s s i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g , o n t b o n d e n w o r d e n .
T i T E L T W E E - M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n ( 1 . 5 2 3 . 1 6 7 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / é é n m i l j o e n v i j h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 5 2 3 . 1 6 7 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T I T E L D R I E - A A N D E L E N E N O V E R D R A C H T
A R T I K E L 1 0 - A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n , z e l f s v o l l e d i g v o l s t o r t , z i j n e n b l i j v e n o p n a a m ,
O p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m ; e l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n . C e r t i f i c a t e n d i e d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m a a n t o n e n , z u l l e n a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n d e a a n d e l e n o v e r h a n d i g d w o r d e n .
D e s t o r t i n g e n t e v e r r i c h t e n o p d e b i j h u n i n s c h r i j v i n g n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e s c h i e d e n o p d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l d e t i j d s t i p p e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r , d i e n a e e n v o o r a f g a a n d e k e n n i s g e v i n g v a n v i j f t i e n d a g e n , b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n b e t e k e n d , v e r z u i m t a a n e e n o p g e v o r d e r d e s t o r t i n g o p d e a a n d e l e n t e v o l d o e n , i s a a n d e V e n n o o t s c h a p i n t e r e s t v e r s c h u l d i g d , b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t m e t i n g a n g v a n d e d a g w a a r o p d e s t o r t i n g e i s b a a r i s g e w o r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b o v e n d i e n , n a e e n t w e e d e k e n n i s g e v i n g d i e g e d u r e n d e é é n m a a n d z o n d e r r e s u l t a a t i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v a n z i j n r e c h t e n v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n z i j n a a n d e l e n a a n e e n o f m e e r d e r e d o o r h e m e r k e n d e v e r k r i j g e r s d o e n v e r k o p e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t h e t n o g v e r s c h u l d i g d e , a l s m e d e a l l e e v e n t u e l e s c h a d e v e r g o e d i n g e n e n i n t e r e s t e n , v a n h e m t e v o r d e r e n . E l k e o p g e v o r d e r d e s t o r t i n g w o r d t i n m i n d e r i n g g e b r a c h t o p d e g e z a m e n l i j k e a a n d e l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n h u n a a n d e l e n b i j a n t i c i p a t i e v o l t e s t o r t e n ; i n d i t g e v a l b e p a a l t h i j d e v o o r w a a r d e n w a a r t e g e n d e v e r v r o e g d e s t o r t i n g e n w o r d e n t o e g e s t a a n .
T I T E L V I E R - B E S T U U R E N C O N T R O L E
A R T I K E L 1 6 - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s v e r e i s t d o o r d e w e t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n ,
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t h e r k o z e n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e r d e n k u n n e n d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e m a c h t e n n i e t o p e i s e n , e e n e e n v o u d i g e i n d i c a t i e v a n d e k w a l i t e i t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r o f v a n d e a f g e v a a r d i g d e v a n d e m o r e l e p e r s o o n v o l s t a a t .
A R T I K E L 1 9 - V E R G A D E R I N G E N
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n o p d e o p r o e p i n g e n o n d e r h e f v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f i n g e v a l d e z e b e l e t i s , v a n d e v e r v a n g e n d e b e s t u u r d e r , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n o f t e l k e n s w a n n e e r t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r h i e r o m v e r z o e k t .
D e o p r o e p i n g w o r d t t e n m i n s i t e v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , p e r k o e r i e r d i e n s t o f p e r f a x , t e l k e n s m e t e e n o n t v a n g s t b e v e s t i g i n g s a m e n m e t e e n k o p i e p e r e m a i l m e t o n t v a n g s b e v e s t i g i n g , t e n m i n s t e w a n n e e r d e v o o r z i t t e r g e e n s p o e d e i s e n d k a r a k t e r r e c h t v a a r d i g t d i e t o e l a a t e e n k o r t e r e o p r o e p i n g s t e r m i j n t e v o o r z i e n . D e o p r o e p i n g h o u d t d e g e d e t a i l l e e r d e o r d e v a n d e d a g i n , a l s o o k d e l i j s t v a n d e b e s l i s s i n g e n , e n e l k p r o b l e e m d a t t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g i n g e r o e p e n d i e n t t e w o r d e n , s a m e n m e t a i l e v e r s l a g e n e n d o c u m e n t a t i e ,
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
I n d i e n a l l e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , i s h e t n i e t n o o d z a k e l i j k e e n v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g t e v e r a n t w o o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
~ .
D e a a n w e z i g h e i d v a n e e n b e s t u u r d e r b i j e e n v e r g a d e r i n g d e k t d e e v e n t u e l e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e
o p P o e p i n g e n d r a a g t b i j t o t h e t w e e r l e g g e n v a n e l k e k l a c h t d i e n a a n g a a n d e .
A R T I K E L 2 0 - B E R A A D S L A G I N G E N
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h a a r l e d e n
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e b e s t u u r d e r m a g a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s , s c h r i f t e l i j k o f d o o r i e d e r a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d i e o v e r
e e n m a t e r i e e l s u p p o r t b e s c h i k t , v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g
v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n e r i n z i j n n a a m e n p l a a t s t e s t e m m e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n , z o n d e r d a t e r
r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , e n a l s d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n i m u m d r i e b e s t u u r d e r s , i s d e
s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b i j e e n k o m e n d o o r m i d d e l v a n v i d e o c o n f e r e n t i e , t e l e f o n i s c h e c o n f e r e n t i e o f e n i g
a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t e l k e d e e l n e m e r t o e l a a t d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g , D e r a a d w o r d t
g e a c h t t e z i j n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p
z u l k s v e r e i s e n , e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t
t o e g e s t a a n k a p i t a a l , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e
b e s t u u r d e r s w a r d e n g e n o m e n .
A R T I K E L 2 2 M A C H T E N V A N D E R A A D
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e d o o r
d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 2 3 - D A G E L I J K S B E S T U U R
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g
w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t o v e r d r a g e n
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n h a a r l e d e n d i e d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d r a g e n ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r a f g e v a a r d i g d e n d i e i n o f b u i t e n h u n m i d d e n g e k o z e n z i j n .
D e R a a d v a n B e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n , i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r ,
b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n o m h e t e v e n w e l k e l a s t h e b b e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o p i e d e r o g e n b l i k d e p e r s o n e n v e r m e l d i n d e v o r i g e a l i n e a ' s b e n o e m e n a l s o o k
e e n e i n d e s t e l l e n a a n h u n m a n d a a t .
H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g e n a a n t e r e k e n e n o p d e r e s u l t a a t º%e k e n i n g e n v a n d e
p e r s o n e n a a n w i e h i j d e l e g a t i e v e r l e e n t .
A R T I K E L 2 5 - C O N T R O L E
D e c o n t r o l e v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a n d e j a a r r e k e n i n g e n e n v a n d e c o n f o r m i t e i t
m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e t d e s t a t u t e n , w o r d t a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n
t o e v e r t r o u w d , d i e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t b e n o e m d o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z a l d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e l k e b e n o e m i n g w o r d e n
v a s t g e s t e l d .
D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r k i e s b a a r .
N o c h t a n s , i n d i e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ' v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n
v e r m e l d e c r i t e r i a v o l d o e t , a a n g e z i e n z i j b e s c h o u w d w o r d t a l s " k l e i n e o n d e r n e m i n g " i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n
h e t W e t b o e k i n k w e s t i e , k a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s s e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , v e r m i t s
i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e m a c h t e n v a n c o n t r o l e e n v a n t o e z i c h t d o o r d e w e t a a n d e c o m m i s s a r i s s e n
t o e g e k e n d , b e z i t ,
A R T I K E L 2 6 - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S V O R D E R I N G E N
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n
d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n s t a a t s a m b t e n a a r o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k , d i e g e e n b e w i j s z u l l e n m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e
b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , j e g e n s d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e H e r e n H y p o t h e e k b e w a a r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
a l l e e n h a n d e l e n d .
D e V e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e
p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n .
T I T E L V I J F - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A R T I K E L 2 7 - S A M E N S T E L L I N G - M A C H T E N
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a i l e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t r e c h t h e b b e n o m t e s t e m m e n , h e t z i j z e l f ,
h e t z i j v i a e e n a a n g e s t e l d e , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v e r p l i c h t i n g e n .
D e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s v o o r d e
a f w e z i g e n e n z i j d i e t e g e n s t e m m e n ,
A R T I K E L 2 8 - V E R G A D E R I N G E N
D e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e r d e d i n s d a g v a n j u n i o m 1 7 u u r .
I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , b e h a l v e o p
z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
~
: V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n b o v e n d i e n u i t z o n d e r l i j k b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l b e w i j z e n b e z i t t e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t v e r s n e l d .
T I T E L Z E S - M A A T S C H A P P E L I J K E B E S C H E I D E N - W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 3 6 - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m , w o r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n o p g e s t e l d e n s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p ; z e l e g t d e z e d o c u m e n t e n v o o r t e r b e r a a d s l a g i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 3 8 - V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ; z e m o e t w o r d e n h e m o m e n w a n n e e r z e g e b r u i k t b e g i n t t e w o r d e n .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
A R T I K E L 3 9 - I N T E R I M D I V I D E N D E N
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n a a n d e h a n d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e n i e t m e e r d a n t w e e m a a n d e n v o o r d i e n i s o p g e m a a k t , e n d i e d o o r d e c o m m i s s a r i s i s n a g e z i e n , d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s s e n e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g b e p a l e n .
D e z e b e s l i s s i n g m a g n i e t e e r d e r g e n o m e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n v o o r d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
N e e e n e e r s t e i n t e r i m - d i v i d e n d k a n s l e c h t s e e n n i e u w e u i t k e r i n g b e s l i s t w o r d e n t e n v r o e g s t e d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m - d i v i d e n d .
T I T E L Z E V E N - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 4 0 - O N T B I N D I N G
B e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k e n o p e e n d e r w e l k t i j d s t i p , g e b e u r t d e o n t b i n d i n g d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , N e e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t g e e n b e s l i s s i n g , d a n z a l d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s g e s c h i e d e n , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é ,
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k k e n d a a r t o e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , h u n t o e g e k e n d k r a c h t e n s d e V e n n o o t s c h a p s w e t t e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t .
A R T I K E L 4 1 - V E R D E L I N G
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w a r a l e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s r e k e n i n g m e i d e z e s i t u a t i e e n h e r s t e l l e n z i j v ô ó r d e v e r d e l i n g h e t e v e n w i c h t , d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n g u n s t e v a n d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n e e n s t u s s e n a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . "
S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n , V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r S n a e t S t e v e n , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , T o r t e l d u i v e n s t r a a t 3 7 , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , d e w i j z i g i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e r e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g v a n d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i l a g e n b i j b e t B ë l g i s c h ` S t a a t s b l c 7 - 1 9 7 6 5 f 2 M i - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i m D E S M E D T
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2007 : AN266942
21/06/2007 : AN266942
27/12/2006 : AN266942
03/07/2006 : AN266942
13/07/2005 : AN266942
28/07/2015
ÿþr r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V c b e h C
a s r B e l g S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 0 4 6 7 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O P E A N R A I L R O A D E S T A B L I S H E D S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : E R E S
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : S c h a l i e n s t r a a t 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
Q n d e . r w e r p a k t e ; N V : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m D e S m e d t , t e W o m m e l g e m o p 8 J U L I 2 0 1 5 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O P E A N R A I L R O A D E S T A B L I S H E D S E R V I C E S " i n ' t k o r t " E R E S " , t e A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : B e k r a c h t i g i n g b e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 j u n i 2 0 1 5 , w a a r b i j b e n o e m d w e r d e n t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d e o p 2 j u n i 2 0 1 5 , o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
1 . d e h e e r O l i v i e r M a u r i c e J e a n - B a p t i s t e N E C H A D , h e b b e n d e d e F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 6 E p p i n g R o a d J o h a n n e s b u r g F o r e s t T o w n X 1 2 1 9 3 S o u t h A f r i c a .
2 . d e h e e r C h r i s t i a n H e n r i L é o n C O C H E T , h e b b e n d e d e F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , ( p a s p o o r t n u m m e r 1 4 F V 0 5 9 4 5 ) , g e b o r e n t e S a i n t - G e r m a i n - E n - L a y e o p 1 5 j u l i 1 9 5 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e z e b e n o e m i n g e n e n a a n v a a r d t d e r h a l v e o o k h e t a a n b o d v a n v o o r m e l d e h e r e n N e c h a d e n C o c h e t o m v a n a f 2 j u n i 2 0 1 5 e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p E R E S u i t t e o e f e n e n , D e H e r e n N e c h a d e n C o c h e t h e b b e n b i j h u n a a n b o d b e v e s t i g d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h e r t e g e n z o u v e r z e t t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a i l e h a n d e l i n g e n d i e z i j i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r h e b b e n g e s t e l d s i n d s 2 j u n i 2 0 1 5 .
T w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
2 . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n a c h t e n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r o n g e l i j k e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s v o l l e d i g t o e t e w i j z e n o p h e t o o r s p r o n k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k t o t o n g e l i j k e u i t b e t a l i n g V a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r t e g a a n , w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z a k e n a a n e l k e n i e t i g h e i d s v o r d e r i n g I n z a k e .
b ) D e t e r u g b e t a l i n g z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
Z o l a n g d e t e r u g b e t a l i n g n i e t g e b e u r t , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t ,
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n ( 1 . 5 2 3 . 1 6 7 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / é é n m i l j o e n v i j h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 5 2 3 , 1 6 7 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
V i e r d e b e s l u i t v o l m a c h t c o ö r d i n a t i e . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 , 1
N
I f l h I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
- - i 3 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
~
m o d l l . 1
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
' V i j f d e b e s l u i t : v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n v o o r m e l d e h e e r S n a e t S t e v e n , w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , T o r t e l d u i v e n s t r a a t 3 7 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
W i m D E S M E D T G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2004 : AN266942
30/07/2015
ÿþ. ° ~
4 M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I T E U R B
2 3 - 0 7 - Z ~ i S C H S w ,
M
i 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 7 1 J 1 1 1 1 1 1 1 3 E L
_ L C L . R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
° 3 f 5 J U L I 2 0 1 5
A A
T S E ; a f d e l i n g A n t v l y d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 4 6 . 7 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n R a i l r o a d E s t a b l i s h e d S e r v i c e s
( v e r k o r t ) : E R E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n s t r a a t 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
A . H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 5 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E u r o p e a n R a i l r o a d E s t a b l i s h e d S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S c h a l i ë n s t r a a t 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 6 . 0 4 6 . 7 7 1 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) , d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
( I ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n m e v r o u w L u t g a r d e F r e d e r i c k x m e t w o o n p l a a t s t e L e u v e n s t r a a t 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , e n d e h e e r E r i k H e l s e n m e t w o o n p l a a t s t e S t r u i k e n l e i 2 3 , 2 5 0 0 S c h o t e n , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e v e s t i g e n e n t e v e r l e n g e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
( i i ) D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m O l i v i e r N e c h a d m e t w o o n p l a a t s t e 6 E p p i n g R d , J o h a n n e s b u r g , F o r e s t T o w n X 1 , 2 1 9 3 , Z u i d - A f r i k a , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t o m C h r i s t i a n C o c h e t m e t w o o n p l a a t s t e 2 3 r u e d e s F o n t a i n e s , 7 8 1 2 4 M a r e i l s u r M a u l d r e , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
H u n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s v e r n i e u w i n g , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
H u n m a n d a a t i s , t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n , o n b e z o l d i g d ,
B . U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 j u n i 2 0 1 5 d e V e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e r a a d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
( i ) N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d u n a n i e m o m h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w L u t g a r d e F r e d e r i c k x m e t w o o n p l a a t s t e L e u v e n s t r a a t 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , i n h a a r f u n c t i e v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e r a a d b e s l i s t o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n m e v r o u w L u t g a r d e F r e d e r i c k x v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n h e t v e r l e d e n .
( i i ) N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d u n a n i e m o m O l i v i e r N e c h a d m e t w o o n p l a a t s t e 6 E p p i n g R d , J o h a n n e s b u r g , F o r e s t T o w n X 1 , 2 1 9 3 , Z u i d - A f r i k a , t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r n i e u w i n g , e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
Z i j n m a n d a a t i s , t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h i e r o v e r a n d e r s z o u b e s l i s s e n , o n b e z o l d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . : - . 7 4 ,
V o s ! ! E b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a c h t i g e n T h o m a s D a e n e n e n i S o p h i e B o g a e r t , b e i d e n a d v o c a a t b i j K O A N L O R E N Z , h a n d e l e n d i e d e r a l l e e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n .
S o p h i e B O G A E R T
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2004 : AN266942
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04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 30.06.2016 16250-0128-037