17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 11.06.2014 14168-0342-044
15/01/2014
ÿþ,
A ~ ~ ( n r i \
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
1 1 1
1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a r : ! c g e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 6 3 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P O R T S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a v e n 1 8 2 , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 6 3 , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
B L I J K T D A T ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O P O R T S B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 2 6 3 . 8 4 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T W . - p l i c h t i g e .
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e s t i g m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n v i J f t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 6 8 . 1 5 2 . 1 2 1 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e ë n t a c h t i g m i l j o e n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 8 2 . 0 8 6 . 5 1 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t d e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 3 . 9 3 4 . 3 8 9 , 0 0 ) , d i t z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n : 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r u g t e b e t a l e n v o o r e e n . b e d r a g v a n ( a f g e r o n d ) d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 . 6 0 7 , 6 5 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n .
A l d u s z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s e f f e c t i e f k u n n e n g e s c h i e d e n n a t w e e m a a n d e n v a n a f
d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
2 , o m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ . 1 3 . 9 3 4 . 3 8 9 , 0 0 ) . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d . d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j 1 W B é r g i s c h g a a t s ï i T á d - T 5 / O T J 2 0 I 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2013
ÿþM o d W o r d i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d t :
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p ' 2 9 " 0 K T 2 0 1 3
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
* ' 1 3 1 6 9 5 6 1 *
l u h l
1 1
b e l '
a a
B e S t a i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 2 6 3 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t y : E u r o p o r t s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 . 0 7 , 2 0 1 3 : ' D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n ;
- C l e v e r s o l u t i o n s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d C l e v e r s , a l s b e s t u u r d e r ,
m e t i n g a n g v a n 2 0 . 0 6 . 2 0 1 2
- P i r e n n e & P a r t n e r s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P i r e n n e , a i s b e s t u u r d e r ,
m e t i n g a n g v a n 3 1 . 0 8 . 2 0 1 2
- C h a r l e s M e n k h o r s t , a i s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 3 1 / 1 2 1 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g e n g e e f t h e n k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 :
- G e e r t G e k i e r e , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2
- P a u l J a c o b B i n s , m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t b i j g e v o l g u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5
- L u c r è c e R e y b r o e c k
- G e e r t G e k i e r e
- P a u l J a c o b B i n s '
G e e r t G e k i e r e
B e s t u u r d e r
P a u l J a c o b B i n s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/08/2013
ÿþ4 M a d W o r d 7 7 . 1
E M B 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 2 9 8 3 2 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
0 $ , 4 U 6 . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 6 3 . 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P O R T S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 t e 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S C H R I F T E L I J K B E S L U I T V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 8 J U L I 2 0 1 3 O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 6 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
E l s D e T r o y e r
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r r n
1 9 D E C . 2 0 1 4
a f d e l O g i f i j b v e r p e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 5 0 4 5 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 6 3 . 8 4 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E U R O P O R T S B E L G I U M " ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a v e n 1 8 2 , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j i f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O P O R T S B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a v e n 1 8 2 , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t ' o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 2 6 3 . 8 4 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B T . W : p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n n i e t e e n b e d r a g v a n n e g e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i j f e u r o ( ¬ . 9 . 3 7 8 . 6 0 5 , 0 0 ) , o m h e t v a n d e r t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d = d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ . 1 3 . 9 3 4 . 3 8 9 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d : z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ . 4 . 5 5 5 . 7 8 4 , 0 0 ) , d i t z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t d o e l , d i t o n d e r t o e p a s s i n g v a n , d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n e e n a f g e r o n d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ . 4 9 6 , 4 6 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n .
A l d u s z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s e f f e c t i e f k u n n e n g e s c h i e d e n n a t w e e m a a n d e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
2 . O m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n
m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( ¬ . 4 . 5 5 5 . 7 8 4 , 0 0 ) . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : t w e e i v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s ` d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.07.2013, NGL 19.07.2013 13329-0339-046
07/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 V
* 1 3 0 8 6 0 5 f i "
f d e e r g e l e g d t o r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o A n t w e r p e n , o p
2 9 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 6 3 . 8 4 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E U R O P O R T S B E L G I U M "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 3 0 A n t w e r p e h n , H a v e n 1 8 2 , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n n a t u r a - B e s t e m m i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O P O R T S B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a v e n 1 8 2 , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 2 6 3 . 8 4 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 0 0 . 4 5 0 , 3 5 ) , o m h e t v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 . 2 0 6 . 5 1 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ . 3 . 4 0 6 . 9 6 0 , 3 5 ) , d o o r u i t g i f t e v a n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e e n ( 1 2 . 2 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
D e z e t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n e e n ( 1 2 . 2 0 1 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n a f g e r o n d z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o z e s e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ . 6 . 6 2 8 , 9 6 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f g e r o n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ . 1 8 0 , 3 5 ) , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v o o r h e t s a l d o , e n z u l l e n a l s v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g " E U R O P O R T S B E N E L U X S A " , d i t o m d e z e l a a t s t e v e n n o o t s c h a p t e v e r g o e d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n t a c h t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 8 0 . 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n h a a r v o r d e r i n g o p o n d e r h a v i g e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n e e n t o e g e s t a n e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g .
2 , O m h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v a n a c h t e n z e v e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ . 7 8 . 6 7 9 . 5 4 9 , 6 5 ) t e b e s t e m m e n o p d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " d i e o p d e z e l f d e w i j z e a l s h e t k a p i t a a l d e w a a r b o r g v a n d e r d e n u i t m a a k t , w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 8 m e i 2 0 1 3 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N C O P P E N O L L E L u c , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p E u r o p o r t s B e l g i u m N V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v o o r 8 0 . 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r s c h r e v e n d o o r E u r o p o r t s B e n e l u x S A .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e . B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 2 . 2 0 1 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p E u r o p o r t s B e l g i u m N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g ?
3 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n z e v e n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ . 7 8 . 6 7 9 . 5 4 9 , 6 5 ) , o m h e t v a n d r i e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ . 3 . 4 0 6 , 9 6 0 , 3 5 ) t e b r e n g e n o p t w e e ë n t a c h t i g m i l j o e n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ . 8 2 . 0 8 6 . 5 1 0 , 0 0 ) , d i t d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . O m A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n o v e r - e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t
k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , a i s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n t a c h t i g m i l j o e n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n
e u r o ( ¬ . 8 2 . 0 8 6 . 5 1 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g ( 1 8 . 8 9 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V l a m i n c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 4 m e i 2 0 1 3 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , r e v i s o r a a l v e r s l a g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e i .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' a b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1 .
[ L e e j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 5 F E B 2 0 1 3
A 1 , 1 1 1 1 j !
Y I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 2 6 3 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p o r t s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 . 0 1 . 2 0 1 3
' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n
h e t o n t s l a g o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 v a n C h a r l e s M e n k h o r s t , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d
- P a u l J a c o b B i n s , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- L u c r è c e R e y b r o e c k
- G e e r t G e k i e r e
- P a u l J a c o b B i n s t
G e e r t G e k i e r e
B e s t u u r d e r
P a u l J a c o b B i n s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b r a f f f e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2012
ÿþ( L i i M a d W a i d 1 1 1
1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I I ~ I I ~ I I V V I I I I N
b e h o u d e n * 1 2 1 9 0 4 6 7 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e , j ~ . - 1 1 t t i Z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 2 6 3 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; E u r o p o r t s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 j u n i 2 0 1 2 :
' D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g t h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p e n v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V o . v . v . e . C V B A , a l s c o m m i s s a r i s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n C o p p e n o l l e , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t i n h a a r e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- A a n R i c h a r d J E N N I N G S w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 5 / 1 1 / 2 0 1 1
- A a n M a r c P A E L I N C K w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1
- A a n V i t t o r i o M A Z Z A w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g e n g e e f t h e n k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 :
L u c r è c e R e y b r o e c k
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n C l e v e r s o l u t i o n s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d C l e v e r s , a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j h e t o n t s l a g e n g e e f t h e m k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t b i j g e v o l g u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 :
- P & P B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P i r e n n e
- L u c r è c e R e y b r o e c k '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g ' r s c ~ r S t a a t s b l a r t y 2 f i f 1 i f 2 0 i l - A m r e x e s 7 d u - n n n i t e u r b e l g c
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 : ' D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n
- h e t o n t s l a g o p 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 v a n C l e v e r s o l u t i o n s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d C l e v e r s , a i s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
- h e t o n t s l a g o p 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 v a n P i r e n n e & P a r t n e r s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P i r e n n e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d :
- G e e r t G E K 1 E R E , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2
- C h a r l e s M E N K H O R S T , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- L u c r è c e R e y b r o e c k
- G e e r t G e k i e r e
- C h a r l e s M e n k h o r s t '
L u c r è c e R e y b r o e c k
B e s t u u r d e r
C h a r l e s M e n k h o r s t
B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - h i j - h e t - $ e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 2 6 > 1 1 / 2 0 1 2 r e g c l i ï 1 V I o n i t ë ü r b è l g ë
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 26.07.2012 12346-0500-046
26/03/2012
ÿþ M o d w o e d 1 1 . 1
~ ~ ! t ~ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, -
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o , 7 d e R e c h t b a n k
~ a r " 9
i ~ 1 ~ ~ ~ . a ~ r p c
n , o p
1 ! ~ l i h n 1 2 1 1 2
G r i f f i e
n
Y
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
* i z o e a a a ~ *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 2 6 3 8 4 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p o r t s B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n
- h e t o n t s l a g o p 1 5 / 1 1 / 2 0 1 1 v a n R i c h a r d J e n n i n g s , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
- h e t o n t s l a g o p 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 v a n M a r c P a e l i n c k , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
- h e t o n t s l a g o p 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 v a n V i t t o r i o M a z z a , a l s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d :
- L u c r è c e R e y b r o e c k
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 . '
P i r e n n e & P a r t n e r s B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P i r e n n e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
r 1 1 . 9 1 i ! n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D
" 1 1 1 6 2 2 2 3 *
I I I
b e h a a a l B e l S t a a
r , ~ r ( r ~ ~ ~ 0 r r ~ 1 e ~ g r i f f i e v a n e f e c ~ i , ; h a t 3
1 1 1 1 1 1 K a a p h a t > I d 1 3 1 l e A n M e r p º%: : d , o p
1 b 0 1 1 , / a l
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 2 6 3 8 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p o r t s B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 :
' D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n
- N i c h o l a s W E S T , m e t i n g a n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 1 - P a u l V A N D E N B R O E C K , m e t i n g a n g v a n 7 m a a r t 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n g e e f t h e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s ( o n b e z o l d i g d ) :
- R i c h a r d J E N N I N G S
- V i t t o r i o M A Z Z A
- C L E V E R S O L U T I O N S B V B A , m e t D a v i d C l e v e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
T e n e i n d e u n i f o r m i t e i t q u a d u u r v a n m a n d a t e n t e b e w e r k s t e l l i g e n e n d a a r d o o r e e n g r o t e r e t r a n s p a r a n t i e i n h e t b e s t u u r t e r e a l i s e r e n , v e r l e n g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a l l e m a n d a t e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n h e d e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e r m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 :
- P & P B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P I R E N N E
- M a r c P A E L I N C K
- R i c h a r d J E N N I N G S
- V i t t o r i o M A Z Z A
- C L E V E R S O L U T I O N S B V B A , m e t D a v i d C l e v e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r '
P i r e n n e & P a r t n e r s B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c P i r e n n e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 12.07.2011 11288-0138-046
18/01/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l z . o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e s â l l t n i r + r e r r d c r r r . i O . p t e ) f l e r e m e r f
o p
1 1 L U
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 6 3 . 8 4 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E U R O P O R T S B E L G I U M "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a v e n 1 8 2 , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r W i l z i g i n q v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O P O R T S B E L G I U M " , ' g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , H a v e n 1 8 2 , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 2 6 3 . 8 4 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r n a a r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n z a l ; o m v a t t e n e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n ' v a n A r t i k e l 4 1 : B o e k i a a r - J a a r r e k e n i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r . O v e r g a n g s b e p a l i n g .
H e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . " .
2 . O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d , o k t o b e r , o m n e g e n u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m n e g e n u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 0 G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n s = v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m n e g e n u u r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 1 1
* 1 1 0 0 8 7 9 0 *
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.12.2010, NGL 09.12.2010 10629-0287-047
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 13.10.2009, NGL 23.12.2009 09906-0166-044
09/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 14.10.2008, NGL 29.01.2009 09032-0152-048
18/01/2008 : AN287716
18/01/2008 : AN287716
28/11/2007 : AN287716
26/11/2007 : AN287716
26/11/2007 : AN287716
22/11/2007 : AN287716
05/11/2007 : AN287716
15/10/2007 : AN287716
22/11/2006 : AN287716
16/10/2006 : AN287716
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.05.2015, NGL 12.06.2015 15178-0029-043
07/10/2005 : AN287716
12/09/2005 : AN287716
20/07/2015
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 6 3 . 8 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E u r o p o r t s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m P a u l J a c o b B i n s , G e e r t G e k i e r e , L u c r è c e R e y b r o e c k , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i e i n g a a t n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e d e n 1 3 . 0 5 . 2 0 1 5 e n d i e e i n d i g t b i j a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t e v e n e e n s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n C o p p e n o l l e , m e t 3 j a a r , d i e t e v e n s x a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t h o n o r a r i u m v a n E U R 1 0 . 7 0 0 p e r j a a r g o e d w a a r t e g e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A z i j n o p d r a c h t u i t v o e r t . D e z e g o e d k e u r i n g g e l d t u i t d r u k k e l i j k v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 e n d i t v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n h e t m a n d a a t , d a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 . E r w o r d t g e n o t e e r d d a t h e t b e d r a g i n d e z e p e r i o d e g e ï n d e x e e r d k a n w o r d e n .
P a u l J a c o b B i n s
B e s t u u r d e r
G e e r t G e k i e r e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k F v e r m e l d e n : - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j ' v 3 r ï d a ' p a s - c i f ó j r i l a n ) ' "
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y I
1 1 1 1 1 1 , 1 1 0 1 4 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e n
A n t w e r o e n
0 7 J U L I 2 0 1 5
a f d a r f e t w e r p e n
i
15/10/2004 : AN287716
06/07/2004 : AN287716
30/01/2004 : AN287716
06/10/2003 : AN287716
04/07/2003 : AN287716
29/10/2002 : AN287716
27/10/2000 : AN287716
27/10/1999 : AN287716
26/02/1997 : AN287716
18/02/1997 : AN287716
01/01/1997 : AN287716
18/11/1995 : AN287716
06/08/1994 : AN287716
21/04/1993 : AN287716
01/01/1993 : AN287716
25/06/1992 : AN287716
25/01/1992 : AN287716
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 10.06.2016 16176-0308-041