17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.05.2014, NGL 11.06.2014 14168-0306-038
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 17.07.2013 13326-0237-036
13/12/2012
ÿþr
M o d w a s d 1 1 . 1
~ ( s l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 . z j 1 1 1 , 1 1 i 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g i r ; i ï a v a n d a R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 4 U E C . 7 n 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 0 9 6 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p o r t s R o a d T r a n s p o r t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 9 m e i 2 0 1 2
' D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g t h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p e n v e r l e n g t h e t m a n d a a t v a n D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V o . v . v . e . C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n C o p p e n o l l e , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 . '
' D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t i n h a a r e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
- A a n D E C O B U I L O M A N A G E M E N T B V B A , m e t K e n J O R I S a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j z i j n o n t s l a g e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 :
- W o u t e r C O P P E N S
M e t i n g a n g v a n h e d e n b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 :
- P e t e r M O N S
- W o u t e r C O P P E N S
- M a r c B L O M M E '
W o u t e r C o p p e n s
B e s t u u r d e r
P e t e r M o n s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
1 1 1 1
26/03/2012
ÿþ1
M o d W e d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i i r a r g o l o g d t e r g r i f f i e v r i E d É R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
' Z 4 M A O 2 0 2
G r i f f i e
V I I I I I I V I I I I I ~ I ~ N V ~ ~ V
* i z o e a a a e *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 0 9 6 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p o r t s R o a d T r a n s p o r t B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U l t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 . 0 2 . 2 0 1 2 ' D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l o t e n
- h e t o n t s l a g o p 2 8 , 0 2 . 2 0 1 2 v a n D e c o b u i l d M a n a g e m e n t B V B A , m e t K e n J o r i s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a i s b e s t u u r d e r , t e a a n v a a r d e n
D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g e n g e v e n h e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , k w i j t i n g v o o r d e m a n i e r w a a r o p h i j z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e v o e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b o e k j a a r t o t h e d e n .
M e t i n g a n g v a n h e d e n w o r d t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) b e n o e m d
- W o u t e r C o p p e n s
d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 . '
M a r c B l o m m e
b e s t u u r d e r
W o u t e r C o p p e n s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V T s e h a a B e l S t e f l I N I I I I I I A p I I I A I I R I W
* 1 1 1 7 6 8 7 8 *
Y ~ " ~ i [ I l ~ ~ ~ ~ : r 7
o n X o a p ~ y v n d L , l t e A n i t v E r p e n t ~ r ' r h l ó Q n ~
, 0 1 4 N o l ? , 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 0 9 6 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p o r t s R o a d T r a n s p o r t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U l t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r h a a l d e r g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 :
T e n e i n d e u n i f o r m i t e i t q u a d u u r v a n m a n d a t e n t e b e w e r k s t e l l i g e n e n d a a r d o o r e e n g r o t e r e t r a n s p a r a n t i e i n h e t b e s t u u r t e r e a l i s e r e n , o n t s l a a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , P e t e r M o n s e n K e n J o r i s u i t h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t b e s t u u r d e r s :
- P e t e r M o n s
- D e c o b u i l d M a n a g e m e n t B V B A , m e t K e n J o r i s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r d i e l o o p t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5
V e r d e r v e r l e n g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e a n d e r e m a n d a t e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
M e t i n g a n g v a n h e d e n z a l d e R a a d v a n B e s t u u r b i j g e v o l g b e s t a a n u i t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e r m a n d a a t z a l e i n d i g e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 :
- P e t e r M O N S
- D e c o b u i l d M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K e n J O R I S
- M a r c B L O M M E
D e c o b u i l d M a n a g e m e n t B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K e n J o r i s
B e s t u u r d e r
M a r c B l o m m e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 12.07.2011 11288-0311-036
18/01/2011
ÿþ M o i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k l s e r a e i e g d t e r g r n v a n d .
R e c h t b a n k v a n l c o o f a n d l t e A n l e r g e r , o p
1 0 1 1
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
r
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a .
I 1 I 1 Y V Y 1 I ~ I 1 g 1 V N W ! 1 f l I
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 0 9 6 . 2 8 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E U R O P O R T S R O A D T R A N S P O R T B E L G I U M "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 H a v e n 1 8 2
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O P O R T S R O A D T R A N S P O R T B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 5 9 - H a v e n 1 8 2 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 0 9 6 . 2 8 4 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 4 5 5 . 0 9 6 . 2 8 4 ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r n a a r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n z a l o m v a t t e n e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 4 1 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r . O v e r g a n g s b e p a l i n g .
H e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . " .
2 . O m d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r , o m z e s t i e n u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m z e s t i e n u u r , d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n o m d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 0 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m z e s t i e n u u r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n ,
g e c o ü r d i n e e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 12.10.2010, NGL 10.12.2010 10629-0296-039
20/07/2010 : AN311318
07/01/2010 : AN311318
03/12/2009 : AN311318
17/02/2009 : AN311318
30/12/2008 : AN311318
06/06/2008 : AN311318
04/01/2008 : AN311318
31/12/2007 : AN311318
04/12/2007 : AN311318
18/10/2007 : AN311318
18/10/2007 : AN311318
01/08/2007 : AN311318
13/07/2007 : AN311318
06/12/2006 : AN311318
19/09/2006 : AN311318
11/07/2006 : AN311318
15/09/2005 : AN311318
28/07/2004 : AN311318
21/01/2004 : AN311318
25/11/2003 : AN311318
09/07/2003 : AN311318
04/07/2003 : AN311318
24/04/2003 : AN311318
23/03/2002 : AN311318
09/06/1999 : AN311318
28/05/1998 : AN311318
13/12/1997 : AN311318
17/05/1997 : AN311318
01/01/1997 : AN311318
23/08/1995 : AN311318
17/05/1995 : AN311318
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.05.2016, NGL 10.06.2016 16176-0352-035