EUROSIM

Dénomination : EUROSIM

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 434.717.178

Publication

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 19.10.2013, NGL 24.12.2013 13697-0325-014
04/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 20.10.2012, NGL 29.12.2012 12684-0373-014
29/11/2012

�� i.Scd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

I llII Ii 1111 ItII IIII I II (1111 I1 III

*12193489*

Op de bijzondere algemene vergadering van 28 augustus 2012 werd met unanimiteit van stemmen

beslist om de lopende bestuursmandaten te verlengen tot de algemene vergadering gehouden

de derde zaterdag van oktober 2017.

Blijven in functie tot 21 oktober 2017:

- De heer Harry Van Namen

- De heer Christophe Lhoest

Beide hebben hun mandaat aanvaard.

2. Benoeming afgevaardigd bestuurders en voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur, hierna onmiddelijk bijeen in vergadering, heeft beslist de heer Harry Van Namen en de heer Christophe Lhoest opnieuw aan te stellen tot afgevaardigd bestuurders, dit voor de periode van hun bestuursmandaat.

De heer Harry Van Namen wordt voor dezelfde periode benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur. Beide hebben hun mandaat aanvaard.

Harry Van Namen,

Afgevaardigd bestuurder.

Ondememingsnr Benaming

(voluit) :

(verkort)

Rechtsvorm

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verlenging bestuursmandaten. 1. Verlenging bestuurder(s)

0434.717.178

EUROSIM

Naamloze Vennootschap " Rodedreef 36, 2970 Schilde.

Resrgelegd' iar gr' le ve di Retbankvan K0 2p� ~~~t2~1R2twerpen

411.1

gte. Gat��.

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 15.10.2011, NGL 29.12.2011 11658-0450-014
30/12/2011

��t-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0434.717.178

Benaming

(voluit) : EUROSIM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Rodedreef 36, 2970 Schilde.

Onderwerp akte : Gedematerialiseerde aandelen

Conform artikel 7 van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder heeft de vennootschap Fortis Bank NV (BNP Paribas Fortis) aangesteld als

erkende rekeninghouder als bedoeld in artikel 475ter, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen, voor de volgende effecten: aandelen van de naamloze vennootschap Eurosim, met zetel te 2970 Schilde, Rodedreef 36, RPR Antwerpen BTW-BE 0434717178.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Bruyninckx te Dendermonde op dertig juni

negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie�ntwintig juli daarna onder nummer 880723-275, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden op vijfentwintig februari negentienhonderd negenennegentig voor notaris Johan Van Oekel te Brasschaat, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 990318-150.

Al de effecten aan toonder van de vennootschap waren de dato dertien december tweeduizend en elf op een effectenrekening ingeschreven.

Vanaf deze datum bestaan ze in gedematerialiseerde vorm.

De afgevaardigd-bestuurder.

De Heer Harry Van Namen

Voor. behoud aan he Belgisc Staatsbl

*11196999

Rechtbank vc

op 9, DEC. - Z091

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/12/2011

��Mod Word 11.1

ti

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

e^ -- :

Net?r jefn~~ t�r a'if'fi�. 4'~l~ d~ ~�c#Itbank

. _~ ._..-~. ,..dL..-`G'.t;.l-lu-i.%~~~~`'-..;." ~lf'

2011

1! +11197075

t7-:c+arr ,c,,-, nc srlr : 0434.717.178

Eurosim

c,vsrkcr?)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Rodedreef 36 te 2970 Schilde

~,o�iedig adres]

Preien- rm7 STATUTENWIJZIGING

TER BLIJKT UIT een akte verleden voor Ren� Van den Kieboom te Antwerpen op 13/12/2011, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de de naamloze vennootschap Eurosim, met zetel te 2970 Schilde, Rodedreef 36, RPR Antwerpen BTW-BE 0434717178.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Bruyninckx te Dendermonde op dertig juni negentien-honderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie�n-twintig juli daarna onder nummer 880723-275, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden op vijfentwintig februari negentienhonderd negenennegentig voor notaris Johan Van Oekel te Brasschaat, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staats-blad onder nummer 990318-150.

Volgende besluiten werden genomen:

I. Omzetting van het kapitaal in euro, te weten honderd drie�ntwintigduizend negenhonderd zesenveertig euro tachtig cent.

II. 1.a. vanaf heden de toonderaandelen af te schaffen. Vanaf heden zullen er enkel aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen bestaan.

1.b. schrapping van de tekst van her eerste lid van artikel zeven van de statuten en vervanging door navermelde tekst:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Aandelen zullen slechts kunnen worden gedema-terialiseerd van zodra de vennootschap een overeenkomst inzake heeft afgesloten met een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op

rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie aandelen op naam een register bijgehou-den. Elke titularis van aandelen kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn aan-delen.

De effecten aan toonder van de vennootschap die reeds werden uitgegeven en op dertien december tweeduizend en elf op een effectenrekening ingeschreven zijn, bestaan vanaf deze datum in gedematerialiseerde vorm. De overige effecten aan toonder zullen vanaf dertien december tweeduizend en elf, zodra zij op een effectenrekening worden ingeschreven, ook automatisch in gedematerialiseerde effecten worden omgezet. "

Il. aanpassing van de statuten aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, zoals gewijzigd door de wet van drie�ntwintig januari tweeduizend en een, houdende het wet-boek van vennootschappen luidende ondermeer alsvolgt:

" de naamloze vennootschap Eurosim

" zetel van de vennootschap: te 2970 Schilde, Rodedreef 36

" De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris notaris Bruyninckx te Dendermonde op dertig juni negentienhon-derd achtentachtig.

.bedrag maatschappelijk kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be-draagt HONDERD DRIE�NTWINT1GDUIZEND NEGENHONDERD ZESENVEERTIG EURO TACH-TIG CENT. Het is verdeeld in vijfduizend tweehonderd en twaalf stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

" boekjaar: Hei boekjaar van de vennootschap gaat in op een juni en eindigt op eenendertig mei.

C.,:3 dlz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende rotars, hetzij van de ,,oerso(o)n{en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van oerden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

" aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tanti�me aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overge-dragen naar het volgend boekjaar.

De raad van bestuur is bevoegd om een interim-dividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek vennootschappen.

Wijze van vereffening

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

" bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene ver-gadering van aandeelhouders van de vennootschap is vast-gesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle rnidde-len dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontsla-gen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herbe-noembaar.

De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter.

Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot bijeenroeping.

De vergadering wordt gehouden in de-zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in Belgi�, aangewezen in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden per-soonlijk aanwezig zijn.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht

geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor ��n vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts ��n medelid van de raad vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stem-men. Blanco stemmen en onthouding worden niet in aanmerking genomen voor de bereke-ning van de meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.

Deze bepaling wordt voor niet geschreven gehouden zolang de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle be-stuurders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

a) Indien een bestuurder rechtstreeks, of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij die mededelen aan de andere bestuurders v��r de Raad van Bestuur een besluit neemt. De betrokken bestuurder moet de commissaris, indien er ��n is, tevens op de hoogte brengen.

b) Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het geno-men besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voor-komend geval eveneens opgenomen in het controleverslag dat de commissaris aan de jaarver-gadering voorlegt.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doei van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan ��n of meer van zijn leden het intern dagelijks be-stuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waar-voor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap In alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een afgevaar-digd-bestuurder, die alleen optreedt.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de perso-nen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennoot-schap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te ne-men, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.

De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.

Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan ge-machtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

" Doel van de vennootschap:

De Vennootschap heeft tot doel

a) de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industri�le en fi-nanci�le ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde ma-ken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel van alle aandelen, obligaties, waarden en titels.

b) het bestuur, dagelijks en ander, het beheer en/of het toezicht voeren over handels-, indu-stri�le- en financi�le Vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

c) De aankoop, verkoop, de. huur, de verhuur, de leasing, de import. de export, commercialisa-tie, vertegenwoordiging, , dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage.

d) Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technische administratief economisch en algemeen beheer van ondernemingen.

e) het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;

f) het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen. verbeteren, uitrusten, verbou-wen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij/of bijdragen tot de bevordering van haar doel.

De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland aile commerci�le, industri�le, financi�le roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aan-verwant doel nastreven, of wier doel van nature is dat van de Vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen doen aan en waarborgen

stellen voor derden. De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar van andere

vennootschappen.

jaarvergadering:

1.De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op derde zaterdag van de maand oktober om tien uur. In-dien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

2. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te be-raadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

3. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te be-sluiten.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren, op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

-- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Ren� Van den Kieboom, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, publicatielijst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bla. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de " ns:rbrrenterende notaris, he'.zij van de peso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van ciercen te verlegenv.00rdigen

Veela : Naam en handtekening

03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 16.10.2010, NGL 25.12.2010 10648-0171-013
08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2009, GGK 17.10.2009, NGL 24.12.2009 09908-0292-010
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.05.2008, GGK 18.10.2008, NGL 29.12.2008 08871-0093-009
23/12/2008 : AN279885
02/01/2008 : AN279885
02/01/2007 : AN279885
18/09/2006 : AN279885
06/12/2005 : AN279885
01/12/2005 : AN279885
08/12/2004 : AN279885
19/11/2003 : AN279885
12/02/2003 : AN279885
09/11/2001 : AN279885
18/07/2001 : AN279885
06/05/1994 : AN279885
02/02/1990 : AN279885
19/01/1990 : AN279885
23/07/1988 : ANA20469
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.05.2016, GGK 15.10.2016, NGL 30.11.2016 16690-0085-014

Coordonnées
EUROSIM

Adresse
RODEDREEF 36 2970 SCHILDE

Code postal : 2970
Localité : SCHILDE
Commune : SCHILDE
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées EUROSIM

Coordonnées
EUROSIM