17/04/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B ? M i < V A N
0 7 A P R , 2 0 1 4
K O O P H L T U R N H O U T
L I " -
V o o r - I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u c i e * 1 4 0 8 3 7 5 0 *
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l a
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 7 6 2 . 7 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o s t o c k & S e r v i c e s
( v e r k o r t ) : E . S . & S .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n D o o r n e l a a n 3 t e 2 2 6 0 W e s t e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 4 / 0 3 1 2 0 1 4
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L a u r e n c e C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , o n d e r g e t e k e n d , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 ,
, B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E u r o s t o c k & S e r v i c e s , m e t z e t e l t e 2 2 6 0 W e s t e r l o , V a n ; D o o r n e l a a n 3 , R P R T u r n h o u t , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 7 6 2 . 7 9 6 .
O p g e r i c h t b i l a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c T e k : b e n t e L e u v e n o p 2 5 f e b r u a r i 1 9 9 2 , g e p u b l i c e e r d h d e ' b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 m a a r t 1 9 9 2 o n d e r n u m m e r 9 2 0 3 2 1 - 3 7 4 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g b i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c T a l l o e n o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n , d e b i l l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 m a a r t 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 4 0 4 8 3 6 1 , w a a r i n v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i l v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g . E l k : , v a n d e v e n n o t e n h e e f t v e r k l a a r d o m z i j n d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p : m i t s I n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . D e r h a l v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k ; ; I n k o m s t e n b e l a s t i n g 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t : t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m ; h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d r i e k i t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o n e g e n c e n t ( e 2 8 3 . 8 3 8 , 0 9 ) o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d r i e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o n e g e n c e n t ( e 2 . 6 2 3 . 8 3 8 , 0 9 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t , z o d a t d e s o m v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n h e d e n a f t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e s t e l d .
D e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s o p r e k e n i n g n u m m e r B B 1 8 0 0 1 7 2 2 7 9 4 4 6 5 .
H e t b e w i j s v a n s t o r t i n g w e r d d o o r d e v o o m o e m d e b a n k a f g e l e v e r d .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 3 . 3 6 7 ) n i e u w e ; m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t u i t k e r i n g d e e l n e m e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e b e s l i s s i n g t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k ; I n k o m s t b e l a s t i n g e n 9 2
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d l z e v e n e n z e s t i g ( 3 . 3 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l t e s t o r t e n d o o r h o g e r v e r m e l d e i n b r e n g i n c o n t a n t e n . D e z e ; d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 3 . 3 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a i s v o l e
; - a a n d e h e e r V E R R Y C K E N G u y D e n i s M a r i a , v o o r n o e m d : d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 7 2 0 ) a a n d e l e n ; ; - a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r v o e r Z u i d e r k e m p e n , v o o r n o e m d : d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 4 7 0 ) a a n d e l e n
a a n d e h e e r V E R R Y C K E N G u s t a a f J u u l , v o o r n o e m d : n e g e n e n v i j f t i g ( 5 9 ) a a n d e l e n ;
. . . . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- a a n m e v r o u w P E E T E R S P a u l a , v o o r n o e m d : n e g e n e n v i j f t i g ( 5 9 ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w V E R R Y C K E N J a s m i n e D e l p h i n e L o u i s a , v o o r n o e m d : n e g e n e n v i j f t i g ( 5 9 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5
P l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d c l r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d
a c h t e n d e r t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 2 . 6 2 3 . 8 3 8 , 0 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f
( 4 . 5 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f s t e ( 1 4 . 5 1 2 s t e ) v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ . 1 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
( G e t e k e n d : L a u r e n c e C u y p e r s , N o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 ) e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d , 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g