03/06/2011
ÿþM u d 2 . 1
e f f i l e ,
~ k , ~ $ ; ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f , " ; e > ' r t e 0 1 : 1 d o C a C I f i k e â t i 6 6 3 P á ; V T l L 2 4 ~ Q f i í i ' ; ; ; ~ ~ 7 e p
G r i f f i e 1 3 M E I 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I O E I N ~ E I I ~ N O O I I V 9 1 1 1 9 1 0
* i i o e a 9 s o *
0 0
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
J
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 8 2 3 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o T e c B . V .
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t
Z e t e l : S c h o t s b o s s e n s t r a a t 8 - 4 7 0 5 A G R o o s e n d a a l ( . 1 . 4 d e v e c t 4 L . ) B e l g i ë : H e r t e n d r e e f 3 - 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g v e s t i g i n g
B i j b e s l i s s i n g v a n d e d i r e c t e u r d d . 1 8 m a a r t 2 0 1 1 w o r d t d e B e l g i s c h e v e s t i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 a p r i l 2 0 1 1 v e r p l a a t s t n a a r :
H a z e l a a r d r e e f 1 2 9 5 0 K a p e l l e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e d i r e c t e u r d d 2 9 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 0 2 v o o r :
D h r . v a n d e r M e i j J a c o b u s
D e H e i n i n g 2 9
1 1 6 1 A C Z w a n e n b u r g
T e v e n s b l i j k t u d i t v e r s l a g d e b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 0 2 v o o r :
D h r . v a n d e r L e d e n A r i e
H a z e l a a r d r e e f 1
2 9 5 0 K a p e l l e n
A a n d e f i r m a T B W A c c o u n t a n t s B V B A , D r i e h o e k s t r a a t 4 8 t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , w o r d t d e v o l m a c h t v e r f e e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n z a k e h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
v a n d e r L e d e n A r i e d i r e c t e u r 1 e i g e n a a r
n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g o n t s l a g e n b e n o e m i n g
- b e s l i s s i n g d i r e c t e u r v e r p l a a t s i n g z e t e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2015
ÿþ 1 1 - 1 ' ! ' < < r _ . . . A i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l u m i t g u l l
R e c h t b a n k v a n k 5 c p h e n e a l
A n t e m e n
1 3 A U . 2 8 3
e d o e f i f e e p e n
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 8 2 3 . 1 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o t e c B . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t
Z e t e l : S c h o t s b o s s e n s t r a a t 8 - 4 7 0 5 R o o s e n d a a l ( N e d e r l a n d )
B e l g i ë : H a z e l a a r d r e e f 1 - 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r H e n r i c u s J o h a n n e s M a r i a S n i j d e r , n o t a r i s t e R o o s e n d a a l ( N L ) o p 3 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t d a t v o o r E u r o i e c B . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e n i g d i r e c t e u r d h r . A r i e v a n d e r L e d e n , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H a z e l a a r d r e e f 1 ( B e l g i ë ) d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l :
a . d e g r o o t h a n d e l i n m e d i s c h e h u l p m i d d e l e n e n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u k t e n e n d i e n s t v e r l e n i n g o p d e z e g e b i e d e n ;
b . d e d e t a i l h a n d e l i n m e d i s c h e h u l p m i d d e l e n m i d d e l s e e n w e b s h o p ;
c . h e t v e r s t r e k k e n e n a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n , h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n w a a r b i j a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a n k k r e d i e t w o r d t v e r l e e n d , a l s m e d e o v e r s c h r i j d e n v a n b e d o e l d k r e d i e t , h e t b e h e r e n v a n - e n h e t b e s c h i k k e n o v e r r e g i s t e r g o e d e r e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , o o k v o o r s c h u l d e n v a n a n d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e z i t t i n g e n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , h e t z i j d o o r b o r g t o c h t ; h e t z i j o p a n d e r e w i j z e
d . h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t b e s t u r e n v a n , a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e n o n d e r n e m i n g e n , i n w e l k e r e c h t s v o r m o o k ;
e . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e v e r d e r e h a n d e l i n g e n , d i e m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e p a l e n a a n t a l v a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , D h r . v a n d e r L e d e n A r i e i s e n i g e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k a a n h e t k a l e n d e r j a a r . J a a r l i j k s w o r d t b i n n e n v i j f m a a n d e n n a a f l o o p v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g v a n d e z e t e r m i j n m e t t e n h o o g s t e z e s m a a n d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n , d o o r h e t b e s t u u r v a n e e n j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t , d i e v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t e r i n z a g e w o r d t g e l e g d t e n k a n t o r e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d t o t b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t d i e d o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g i s b e p a a l d e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n u i t k e r i n g e n v o o r z o v e r h e t e i g e n v e r m o g e n g r o t e r i s d a n d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n m o e t e n w o r d e n a a n g e h o u d e n .
H e t d i v i d e n d s t a a t v a n a f e e n m a a n d n a d e v a s t s t e l l i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r e t e r m i j n v a s t s t e l t . D e v o r d e r i n g e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r , D i v i d e n d e n w a a r o v e r n i e t b i n n e n v i j f j a a r n a d e b e s c h i k b a a r s t e l l i n g i s b e s c h i k t , v e r v a l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 3 j u l i 2 0 1 5 k e u r t d e d o e i s w i j z i g i n g v a n h e t b i j h u i s g o e d m e t i n g a n g v a n 3 j u l i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r ~ Î
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t d o e l v a n h e t b i j h u i s b e s t a a t e r u i t
a . d e g r o o t h a n d e l i n m e d i s c h e h u l p m i d d e l e n e n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u k t e n e n d i e n s t v e r l e n i n g o p d e z e g e b i e d e n ;
b . d e d e t a i l h a n d e l i n m e d i s c h e h u l p m i d d e l e n m i d d e l s e e n w e b s h o p ;
c , h e t v e r s t r e k k e n e n a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n , h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n w a a r b i j a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a n k k r e d i e t w o r d t v e r l e e n d , a l s m e d e o v e r s c h r i j d e n v a n b e d o e l d k r e d i e t , h e t b e h e r e n v a n - e n h e t b e s c h i k k e n o v e r r e g i s t e r g o e d e r e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n , o o k v o o r s c h u l d e n v a n a n d e r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e z i t t i n g e n v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , h e t z i j d o o r b o r g t o c h t ; h e t z i j o p a n d e r e w i j z e
d . h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t b e s t u r e n v a n , a l s m e d e h e t ( d o e n ) f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e n o n d e r n e m i n g e n , i n w e l k e r e c h t s v o r m o o k ;
e . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e v e r d e r e h a n d e l i n g e n , d i e m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d e n o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k u n n e n z i j n .
H e t g e p l a a t s t e e n g e s t o r t e a a n d e l e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n v a n e l k e v i e r h o n d e r d r i e ë n v i j f t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 4 5 3 , 7 8 ) d e r h a l v e i n t o t a a l ( a f g e r o n d ) a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n z e s t i g e u r o ( 6 8 . 0 6 7 , 0 0 ) .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g I s b e k r a c h t i g d d o o r d e n o t a r i ë l e o n d e r t e k e n i n g m e t a p o s t i l l e d o o r m r . H . J . M . S n i j d e r , n o t a r i s t e R o o s e n d a a l ( N L ) .
v a n d e r L e d e n A r i e
d i r e c t e u r I e i g e n a a r
n e e r g e l e g d :
- U i t t r e k s e l s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t a p o s t i l l e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g