15/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
a i t O K T , 2 0 1 2
T u c t l w o O U T
D e G r i f f i e r ,
O n d e r r t e r r t i n g s r t r : 0 4 5 7 . 6 7 5 . 9 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E V A D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H O L L A N D S E B A A N 4 - 2 4 4 0 G E E L
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E V A D E v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n B e r g o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- I N V E R B A N D M E T D E O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O E N A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E :
1 . G e l e t d e i n v o e r i n g v a n d e E u r o b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g r o o t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k , h e t z i j d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o e n n e g e n e n z e s t i g c e n t , i n d e s t a t u t e n u i t t e d r u k k e n i n e u r o , z i j n d e d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d . z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) e n b e s l u i t z i j e v e n e e n s o v e r t e g a a n t o t a f s c h a f f i n g v a n d e : n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o d a t z i j v o o r t a a n e e n f r a c t i e w a a r d e z u l l e n h e b b e n .
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L :
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 s e p t e m b e r ; 2 0 1 2 e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n d u s n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n h e t d o e l v a n ` d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e r h a n d e b e r e i d e g e r e c h t e n e n v o e d i n g s w a r e n
- c a t e r i n g e n d i s t r i b u t i e v a n b e r e i d e g e r e c h t e n ;
- v e r h u r i n g v a n z a l e n v o o r m e e t i n g s e n v e r g a d e r i n g e n m e t d e s g e v a l l e n d k o f f i e t a f e l s e n t r a i t e u r d i e n s t e n ;
- d e v e r d e l i n g e n v e r k o o p v a n l i c h t e m a a l t i j d e n , z o a l s s o e p e n , c r o q u e s , v o l - a u - v e n t , b e l e g d e b r o o d j e s ,
k o u d e s a l a d e s e n k o u d e v l e e s s c h o t e l s , e v e n a l s n a g e r e c h t e n z o a l s p a n n e n k o e k e n , i j s , w a f e l s , g e b a k , k o e k e n ,
y o g u r t s e n m i l k s h a k e s ;
- d e v e r k o o p e n c o n s u m p t i e v a n a l l e r h a n d e i j s b e r e i d i n g e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n i j s b e r e i d e r s ;
- d e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l l e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t b a t e n v a n e e n
c a f é e n r e s t a u r a n t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
g r o o t h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t v a n s i e r v o o r w e r p e n , e n a l l e r h a n d e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- d e h u u r , v e r h u u r , a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e
i m m o b i l i ë n ;
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , h e t v e r r i c h t e n v a n v e r v o e r v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
* h e t o p t r e d e n a l s h a n d e l a a r , c o m m i s s i o n a i r i n z a k e t r a n s p o r t i n h e t a l g e m e e n ;
* h e t u i t b a t e n v a n e e n k o e r i e r d i e n s t , h e t a l g e m e e n t r a n s p o r t v e n a l l e m o g e l i j k e g o e d e r e n l a n g s d e w e g ;
* o n d e m e m i n g v o o r h e t u i t b a t e n e n v e r h u r e n v a n o p s l a g p l a a t s e n ;
* O n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r h u r e n v a n r o l l e n d m a t e r i e e l w a a r o n d e r m o e t w o r d e n v e r s t a a n , v e r h u u r v a n ;
v r a c h t w a g e n s , p e r s o n e n w a g e n s e n i n d u s t r i ë l e v o e r t u i g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t a a n b i e d e n v a n g a s t e n k a m e r s v o o r v e r b l i j f a l d a n n i e t i n c o m b i n a t i e m e t o n t b i j t s e r v i c e e n m a a l t i j d e n e v e n a l s b i j h o r e n d e a c c o m m o d a t i e s ;
g e z o n d s h e i d s b e g e l e i d i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d : N a t u u r l i j k e v o e d i n g s b e g e l e i d i n g , : k r u i d e n o n d e r s t e u n i n g , b a c h b l o e s e m o n d e r s t e u n i n g , s h i a t s u : j a p a n s e a c u p r e s s u u r m a s s a g e , t u i n a : c h i n e s e : m a s s a g e , h o l i s t i c p u l s i n g , s t o e l m a s s a g e , v o e t r e f l e x o l o g i e , g e s p r e k s b e g e l e i d i n g , m e d i t a t i e , c r a n i o s a c r a a l ; H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e ; v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l i i i 1 i 1 I i I i I i 1 I 1 I I I ' i 1 I 1 I t 1 1 N N ~
* 1 2 1 6 9 9 6 6 *
V c
b e h a a a r B e l 4 S t a a f
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V A r v n l n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n *
d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d . "
- I N V E R B A N D M E T D E W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N :
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n f o r m e e l a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r t e r a k e n a a n d e z e t e l , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l Z i j b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
- I N V E R B B A N D M E T D E M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E B E S L U I T E N E N C O O R D I N A T I E V A N S T A T U T E N
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- I N V E R B A N D M E T D E V O L M A C H T
5 . A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n w o r d e n a a n g e s t e l d : D e h e e r J a n P e e t e , f s , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 2 1 B o o i s c h ó t , T e r L a k e n 2 2 , a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t t e n e i n d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p t e ; k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , m e t n a m e d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s
V o o r - b e h o u c l e n a a n t i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g