24/02/2014
ÿþV s b e h i a a i B e l ! S t a a
M o d W a r c f 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 F E B , 2 0 1 4
T U R 1 \ b i e p T
D e G r o i e r ,
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 3 8 9 . 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I E - A d m i n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E é n M e i s t r a a t 2 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
E E R S T E B E S L U I T - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N É É N A K T E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 0
d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a a r d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t m e e r h e e f t .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g
v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n a a n a l l e v o o r w a a r d e n w e r d
v o l d a a n . M e t n a m e v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t :
* e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
* e r g e e n p a s s i v a z i j n ;
* d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m e t é é n p a r i g h e i d i n s t e m m e n m e t d i t b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G , V E R D E L I N G N E T T O - L I Q U I D A T I E S A L D O E N T E R U G N A M E R E S T E R E N D A C T I E F
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s i n d i s c o n t i n u ï t e i t e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a a n g e z i e n i e d e r e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e s t a a t e n d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n . D e v e r g a d e r i n g d o e t v o o r t s u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n d e t e r m i j n v a n e e n m a a n d o m d e r e k e n i n g e n e n d e s t u k k e n t e r s t a v i n g t e o n d e r z o e k e n , z o a l s h e n w e r d t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e s t a a t g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f
D E R D E B E S L U I T - B E Ë I N D I G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R , B E H E R E N D V E N N O O T E N K W I J T I N G I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i s h e t m a n d a a t
v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e h e r e n d v e n n o o t , E v e l i e n V a n E e m e r e n , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e ë i n d i g d . D e °
o n t s l a g e n z a a k v o e r d e r k r i j g t k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L U I T - B E W A R I N G B O E K E N E N B E S C H E I D E N
D e z e z u l l e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r m e v r o u w E v e l i e n V a n E e m e r e n ,
w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , E é n M e i s t r a a t 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V I J F D E B E S L U I T - V O L M A C H T '
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g b i j d e K B O , d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B T W w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n M a r a t o . e u / T F S A B V o v v V O F , D i e s t s e s t e e n w e g 4 9 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o .
Z E S D E B E S L U I T - D E F I N I T I E V E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
A l l e v o o r g a a n d e i n a c h t g e n o m e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e
v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n e n d e v e r e f f e n i n g h i e r m e d e e v e n e e n s g e s l o t e n i s .
V a n E e m e r e n E v e l i e n ,
Z a a k v o e r d e r
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e n o u ç i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n " R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/03/2013
ÿþi e
;
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t ê t O f * i i â t l e f è R è C i l b e l k y a e 4 o p h a n d e f t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 5 M R T 2 0 1 3
1 1 1 1 ! 1 ! ) 1 1 1 1 4 , 1 1 1 , j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 3 8 9 . 5 6 9
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T w e n t y F i v e S e v e n t y R e a l E s t a t e M a n a g e m e n t ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t r a a t 1 6 9 b 3 - 2 6 4 0 M o r t s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b o e k j a a r - n a a m s w i j z i g i n g - a d r e s w i j z i g i n g - d o e i s w i j z i g i n g - k a p i t a a l - r e c h t s v o r m - o n t s l a g / b e n o e m i n g
b l i j k t u i t h e t v e r s t a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
- o n t s l a g v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d h r . G i j s W i m v a n a f 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 . B e n o e m i n g t o t n i e u w e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 1 0 3 1 2 0 1 3 , m e v r o u w V a n E e m e r e n E v e l i e n , w o n e n d e t e E é n M e i s t r a a t 2 - 2 3 0 0 T u r n h o u t . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- e r w o r d t m e l d i n g g e m a a k t d a t d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 g e v e s t i g d w a s t e E é n M e i s t r a a t 2 , t e 2 3 0 0 T u r n h o u t . H e t a d r e s t e M o r t s e l k w a m t o e n v o l l e d i g t e v e r v a l l e n .
- h e t h u i d i g e b o e k j a a r w o r d t i n g e k o r t t o t 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 . H e t b o e k j a a r d a t a a n v a n g t o p 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 z a l l o p e n t o t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , o m d a n t e l o p e n t e l k e n s v o l g e n s h e t k a l e n d e r j a a r v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v a n a f d a n p l a a t s v i n d e n d e 1 0 m a a n d a g v a n a p r i l o m 1 9 h 0 0 .
- k a p i t a a l s v e l a g i n g v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( t w e e d u i z e n d e u r o ) . H e t n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 0 0 , 0 0 ¬ ( v i j f h o n d e r e u r o ) .
- d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o m g e v o r m d n a a r e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n i s d u s n i e t l a n g e r e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m w o r d t g e w i j z i g d i n E V E - A d m i n . A l l e a n d e r e b e n a m i n g e n w o r d e n g e s c h r a p t .
- u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
* D e u i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r v o o r a d m i n i s t r a t i e e n s e c r e t a r i a a t s w e r k
* V o e r e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e s , f a c t u r a t i e e n d a t a v e r w e r k i n g ,
* Z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g a l s o o k t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n
o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e d e n
* H e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n
* H e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e a d v i e z e n a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s
o p g e b i e d v a n b e h e e r e n d e b i j s t a n d v a n h e t m a n a g e m e n t
* M a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s
* D i v e r s e o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n v o o r d e h o r e c a
* O p z e t t e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s , o n t w e r p v a n s l o g a n s e n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n
* V e r s p r e i d e n e n t h u i s b e z o r g e n v a n m o n s t e r s e n r e c l a m e m a t e r i a a l , s t r e e k k a n t e n e n d e r g e l i j k e
* O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , s e m i n a r i e s , w o r k s h o p s , b e u r z e n , . . .
* A l g e m e n e c o n s u l t a n c y , i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V d o r -
~ L i o ; t ~ s n à a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t s l o t w o r d t m e l d i n g g e m a a k t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r . M e v r o u w V a n E e m e r e n E v e l i e n h e e f t 9 5 a a n d e l e n i s v a n a f 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 d e n i e u w e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t . Z i j i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n o o t s c h a p . D h r , G i j s W i m b e h o u d t 5 a a n d e l e n e n I s v a n a f 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 s t i l l e v e n n o o t . Z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d i s v a n a f d i e d a t u m b e p e r k t ,
B i j d e w i j z i g i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r n a m h e t m a n d a a t v a n J a c o b s M a r i j k e a l s s t i l l e v e n n o o t o o k e e n e i n d e . Z i j h e e f t g e e n a a n d e l e n m e e r e n h e e f t b i j g e v o l g g e e n e n k e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e e r .
T e g e l i j k h i e r m e e w o r d e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r g e l e g d ,
V a n E e m e r e n E v e l i e n
Z a a k v o e r d e r
B e h e r e n d v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g