17/09/2013
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P Î e 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
a 6 S E P 2 0 1 3
e + - = - C : .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 9 1 9 . 9 2 3
B e n a m i n g
V o l u i t : C A F F E T E R I A C A F F È L A T T E
V e r k o r t : C A F F È L A T T E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l s h o u t b a a n 3 5 , 2 9 0 0 S c h o t e n
V o o r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - W I J Z G I N G D O E L - W I J Z I G I N G B E S T U U R -
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C A F F E T E R I A C A F F È L A T T E , i n ' t k o r t C A F F È L A T T E , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 9 1 9 . 9 2 3 , t i t u l a r i s v a n h e t B T W - n u m m e r B E - 8 8 3 . 9 1 9 . 9 2 3 e n m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , E l s h o u t b a a n 3 5 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c B r a c k e t e B r e c h t , d e e l g e m e e n t e S i n t - J o b - i n - ' t - G o o r o p t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t l e n , " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I l o p 2 6 / 0 8 / 1 3 b o e k 1 9 7 b l a d 6 9 v a k 1 7 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) J . R o m b o u t s . " , d a t :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n C a f f e t e r i a C a f f è L a t t e i n E V M , m e t i n g a n g v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 . A r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n g e w i j z i g d .
2 ) N a v o o r a f g a a n d e k e n n i s n a m e v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 3 m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 , w o r d t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d z o d a t a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " A r t i k e l 3 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) - v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r , v e r h u u r e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n h e t b i j z o n d e r :
° h e t o p m a k e n v a n e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t e n v o o r g e b o u w e n ;
° p l a n n i n g e n a d v i e s i n v e r b a n d m e t h e t e n e r g i e z u i n i g m a k e n v a n g e b o u w e n , c o m m e r c i ë l e v e s t i g i n g e n e n w o o n s t r u c t u r e n ;
° e n e r g i e a u d i t v a n g e b o u w e n i n h e t a l g e m e e n ;
° h e t u i t b e s t e d e n v a n e l e k t r i s c h e k e u r i n g e n e n k e u r i n g e n v a n s t o o k o l i e t a n k e n v o o r g e b o u w e n a a n d e r d e n .
- a l l e t a k e n u i t v o e r e n z o n d e r b e p e r k i n g d i e h e d e n e n i n d e t o e k o m s t d e e l u i t m a k e n v a n h e t t a k e n p a k k e t v a n d e e n e r g i e d e s k u n d i g e v o l g e n s d e r i c h t l i j n e n o p g e s t e l d d o o r d e o v e r h e i d e n d e o v e r k o e p e l e n d e o r g a n i s a t i e V E A ( V l a a m s E n e r g i e A g e n t s c h a p ) .
- h e t i n r i c h t e n v a n l e z i n g e n , i n f o - e n a d v i e s s y m p o s i a e n b i j e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t e n e r g i e i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d e n i n h e t b i z a n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t v a s t g o e d , i n c l u s i e f h e t u i t b r e n g e n v a n b l a d e n , g e s c h r i f t e n o f f o l d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n d e r w e r p e n . - h e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n n o o d z a k e l i j k e n b e v o r d e r l i j k v o o r h e t b e o o g d e d o e l , i n d e r u i m s t e z i n , w a a r o n d e r i n h e t b i j z o n d e r d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t k a d e r v a n d e d o e l s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) - d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e b e m i d d e l i n g i n d e a a n - e n v e r k o o p , e v e n a l s v e r h u r i n g e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , d e s t u d i e - o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e b e m i d d e l i n g b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . -
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n h a n d e l a a r , m e t n a m e t u s s e n p e r s o o n b i j d e i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e g o e d e r e n ;
- e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n . D e v e r h u r i n g v a n k a n t o r e n a l s m e d e d e i n r i c h t i n g v a n t e v e r h u r e n k a n t o r e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , h y p o t h e e k l e n i n g e n e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e l e a s i n g , b e h e r e n v a n v e r m o g e n s , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e e n v e r r i c h t i n g , e n h e t k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n z o v o o r t s v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n g e l d e n e n w a a r d e n ;
- h e t d e e l n e m e n i n d e b e d r i j f s l e i d i n g v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t a d v i s e r e n e n l e v e r e n v a n c o n c e p t e n , s t r a t e g i e ë n e n p l a n n e n o p h e t g e b i e d v a n r e o r g a n i s a t i e , v e r k o o p e n m a r k e t i n g , m e t m o g e l i j k e u i t v o e r i n g e r v a n ;
- h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g , b e b o u w i n g e n v e r h u r i n g e r v a n ; k o r t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n o n r o e r e n d e a a r d ;
- m a k e l a a r s i n o n r o e r e n d g o e d ;
- v e r h u u r e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s m e d e b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- b e m i d d e l i n g i n o n r o e r e n d g o e d ;
- s c h a t t e n v a n o n r o e r e n d g o e d m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f v e r h u u r e r v a n ;
- h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , d a a r i n n a m e l i j k b e g r e p e n h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e . Z i j z a l h a a r m i d d e l e n k u n n e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e e f f e c t e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p o n t z e g t z i c h e v e n w e l e l k e a c t i v i t e i t o n d e r w o r p e n a a n d e c o n t r o l e v a n d e C o m m i s s i e v o o r B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n .
- h e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , e n o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n t e c h n i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n e n p e r s o n e n , w a a r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , a g e n t , c o m m i s s i o n n a i r , e n z o v o o r t ; - d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e b e m i d d e l i n g b i j d e o v e r d r a c h t v a n h a n d e l s f o n d s e n , e n b i j a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n e n b e w e r k i n g e n e n b e w e r k i n g e n a i s v e r v r e e m d i n g , v e r w e r v i n g , v e r k a v e l i n g , h u r e n , v e r h u r e n , g e l d l e n i n g , u i t b a t i n g v a n e i g e n d o m m e n , b e m i d d e l i n g b i j d e a a n v r a a g v a n g e l d l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n , h y p o t h e e k l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , b o u w p r o m o t i e , b e t r e k k i n g h e b b e n d o p t r a n s a c t i e s z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d . D e v e r r i c h t i n g e n v a n a g e n t v a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , a g e n t i n v e r z e k e r i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e b u r g e r r e c h t e l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n . Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z i c h i n t e r e s s e r e n o f d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t e n t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n . "
L u i k . 1 3 - v e r v o l g
3 ) A g e n d a p u n t 3 w o r d t g o e d g e k e u r d z o d a t a r t i k e l 1 2 w o r d t g e w i j z i g d e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , w a a r v a n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n d e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e e i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n h a n d e l i n g e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e h a n d e l i n g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 s u b a ) u i t g e v o e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e H e e r V a n C o t t h e m E r i c i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e r k e n d e n e r g i e d e s k u n d i g e e n d e h a n d e l i n g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 s u b b ) u i t g e v o e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e H e e r S t e r c k x M i c h a e l i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v a s t g o e d m a k e l a a r "
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c B r a c k e v o l m a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e s t e l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n e e n e x e m p l a a r e r v a n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n d e h e e r S T E R C K X M i c h a e l ,
w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , V e l d s t r a a t 8 6 . Z i j n m a n d a a t z a l i n g a a n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n
h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
L u c B r a c k e , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e