28/05/2014
ÿþM z e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n n 0 4 0 6 . 1 8 3 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E v o n i k D e g u s s a A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i j s m a n s t u n n e l W e s t , 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t V e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n R a a d v a n B e s t u u r , b e i d e v a n 0 9 . 0 5 . 2 0 1 4
1 . U n a n i e m h e r b e n o e m t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n 0 9 . 0 5 . 2 0 1 4 d e h e r e n T h o m a s W E S S E L , w o n e n d e A u g u s t - S c h m i d t - S t r a l l e 2 7 t e D - 4 5 7 0 1 H e r t e n , R e i n e r B E S T E , w o n e n d e R a n n e n b e r g r i n g 8 2 t e D - 6 3 7 5 5 A l z e n a u , J o h a n n - C a s p a r G A M M E L I N , w o n e n d e C a r t - O r t f - W e g 1 4 t e D - 4 5 6 5 7 R e c k l i n g h a u s e n , J a n V A N D E N B E R G H , w o n e n d e B e r g e n e i n d s e p a d 5 t e B - 2 3 5 0 V o s s e l a a r , e n F r a n k D A M A N , w o n e n d e J u b i l é l a a n 2 3 t e B - 2 9 2 0 K a l m t h o u t , d i e a a n v a a r d e n , t o t B e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r e i n d i g t g e l i j k t i j d i g m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 8 e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
2 . M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n o p v o o r d r a c h t v a n d e O n d e r n e m i n g s r a a d h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n 0 9 . 0 5 . 2 0 1 4 d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d W o l u w e G a r d e n / W o l u w e d a l 1 8 t e B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , R P R B r u s s e l 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , d i e n a a s t h a a r v e n n o o t d e h e e r W i l l y G O Y V A E R T S , w o n e n d e L e e m s t r a a t 6 t e B - 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p B V B A P e t e r V A N D E N E Y N D E , R P R S i n t - N i k l a a s 0 8 7 3 . 7 0 5 . 2 2 9 , m e t z e t e l G e n t s t r a a t 6 5 C t e B - 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V A N D E N E Y N D E , d i e a a n v a a r d e n , h e r b e n o e m d t o t C o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s e i n d i g t g e l i j k t i j d i g m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t , i n o n m i d d e l l i j k e a a n s l u i t i n g o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 0 9 . 0 5 . 2 0 1 4 , d e h e e r T h o m a s W E S S E L , d i e a a n v a a r d t , b e n o e m d t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . H e t m a n d a a t v a n V o o r z i t t e r e i n d i g t s a m e n m e t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 8 e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V b e h 1 1 1 1 1 1 1 ! t 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
a a
B e l S t a z
R e c t b a n k v a n K o o p r i a n u e i
A n t w e r p e n
1 9 M E I 2 9 1 1 i
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 0 9 . 0 5 . 2 0 1 4 d e h e e r F r a n k D A M A N , d i e a a n v a a r d t , t o t A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r z a l g e l i j k t i j d i g e i n d i g e n m e t z i j n m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r , o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 . D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j h i j a l l e d e s b e t r e f f e n d e a k t e n s a m e n m e t e e n a n d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o f m e t e e n p r o c u r a t i e h o u d e r , o f m e t e e n g e v o l m a c h t i g d e z a l o n d e r t e k e n e n .
A n t w e r p e n , 9 m e i 2 0 1 4
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
T h o m a s W E S S E L F r a n k D A M A N
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o i r - b e h d
e m n
e é - á n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e