12/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I w 1 1 1 1 1 ~ u ~ ~ ~ u ~ u u
1 f i 5 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 4 6 . 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E V O R A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e s t r a a t 1 1 1 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 z i j n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W P M A N A G E M E N T ' , h e b b e n d e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P E E T E R S W i m a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e b i j z o n d e r e D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V I B O T E C m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , R o o d b o r s t l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 2 2 1 . 7 7 1 R P R A n t w e r p e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . D e h e e r V I T S W a l t e r M a r i a R a y m o n d , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 7 o k t o b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) R o o d b o r s t l a a n 2 0 , b l i j f t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E D S T O R M C O N S U L T I N G m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , Z u i d w e n d e l a a n 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 5 9 . 7 9 2 . 7 5 6 R P R A n t w e r p e n .
D e h e e r V A N D E N B O R N E A l a i n J o s e p h , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , Z u i d w e n d e l a a n 1 8 , w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r R E D S T O R M C O N S U L T I N G .
D e v e r m e l d e b e s t u u r d e r s n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
B e h o u d t h a a r f u n c t i e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V I B O T E C .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n a l l e e n
o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
V I B O T E C N V
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
V i t s W a l t e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
0 3 D E C . 2 0 1 4
25/04/2013
ÿþ
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 4 6 . 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R 1 T H O S M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , B a u d e v w i f n l a a n 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M Z E T E L V E R P L A A T S I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 a p r i l 2 0 1 3 G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 4 a p r i l 2 0 1 3 , b o e k 5 / 2 8 9 , b l a d 5 7 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n ; 2 5 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w n . ( g e t ) H . H u b e r l a n d .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n v a n " H E R I T H O S M a n a g e m e n t " i n " E V O R A "
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 2 2 0 H e l s t - o p -
d e n B e r g , B o u d e w i j n l a a n 5 4 , n a a r 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O u d e s t r a a t 1 1 1 .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e p g o r d i ç e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
V i e r d e b e s l u i t '
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W P M A N A G E M E N T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , B o s s e s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 7 2 7 . 9 7 3 , R P R M e c h e l e n ;
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V i B O T E C " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n - H o b o k e n , R o o d b o r s t l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 2 2 1 . 7 7 1 R P R A n t w e r p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 t w e e d e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r P E E T E R S W i m M a r i a R o g e r C o r n e e l , g e b o r e n t e B e r c h e m o p 1 7 j u l i 1 9 6 5 , w o n e n d t e 2 5 8 0 P u t t e , R e c h t e s t r a a t 1 9 A a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W P M A N A G E M E N T ' e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r V I T S W a l t e r M a r i a R a y m o n d , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 7 o k t o b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n ) , R o o d b o r s t l a a n 2 0 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I B O T E C " .
D e v e r n i e l d e b e s t u u r d e r s n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d b e s l u i t :
- w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V I B O T E C " v o o r n o e m d .
A i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n a l l é é n o p t r e d e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 3 1 4 / 2 0 1 3 i n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
O p d e I a a t s t e b l z . v a n l u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - 1 0 6 4 9 9 9 *
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t e a t s b l a
j
t z k U E L E L )
1 s - O i t - 2 0 1 3
G R I F F U E R E a I - f T . 7 1 . e , n < v a n
K O O P H A N D E r e l E O k - i E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 13.08.2012 12409-0123-014
11/01/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
M O N I T E U R B E L G E D I R E C T I J N
E . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
1 - 1 , G E L E G I D
N a d 2 . 1
I g I I ~ I N I ~ I ~ V I I I q N V I I I
= i a o o s s a s ~
B E I C . I S t ; H S T
0 2 - 0 1 - _ 7 0 1 1
T S t 3 L f \ G B E S " r û f l l r q
2 l - 1 2 - 2 0 1 1
G R i i = 1 ` I E I R i ; C H F E 3 A N K ~
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 4 6 . 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E R I T H O S M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s s e s t r a a t 2 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g s z e t e l
A g e n d a :
V e r p l a a t s i n g v a n z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e - a l s d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 . B e s p r e k i n g e n b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t o m z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e - a l s d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o v e r t e b r e n g e n
v a n : B o s s e s t r a a t 2 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
n a a r : B o u d e w i j n l a a n 5 4 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V i b o t e c N v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V i t s W a l t e r A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 29.06.2011 11243-0570-015
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 22.07.2010 10335-0031-017
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 23.06.2009 09291-0184-018
23/09/2008 : AN291277
29/07/2008 : AN291277
01/07/2008 : AN291277
03/06/2008 : AN291277
01/08/2007 : AN291277
30/07/2007 : AN291277
23/04/2007 : AN291277
23/08/2005 : AN291277
29/06/2004 : AN291277
11/08/2003 : AN291277
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 26.08.2015 15482-0169-016
13/07/2000 : AN291277
11/08/1995 : AN291277
29/07/1992 : AN291277
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 30.08.2016 16531-0126-016