EVOS

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 24 maart 2014, neergelegd voor!

registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering neemt kennis van het besluit van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap waarbij beslist werd tôt toekenning, zonder effectîeve uitbetaling maar boeking op een rekening courant op naam van de vennoten van een tussentijds bruto dividend van 700.000,00 Euro voortkomende uit de belaste reserves van de vennootschap en waarbij elke vennoot zich verplicht heeft het netto dividend van 630.000,00 Euro aan te wenden om in te tekenen op de kapitaalverhoging zoals voorzien in het tweede agendapunt.

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tôt kapitaalverhoging met 630.000,00 Euro door inbreng în natura van het

toegekende netto dividend bedoeld in de eerste resolutie om het te brengen van 18.592,01 Euro naar; 648.592,01 en uitgifte van 2.564 nieuwe aandelen, die de voordelen genîeten voorzien ïn artikel 537 WIB 1992'

en die deelnemen în de winst vanaf vandaag.

DERDE RESOLUTIE

1/ Omtrent de hierboven omschreven inbreng în natura heeft de heer De Bruyn Alex, bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 313 Wetboek van Vennootschappen. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

De inbreng in natura tôt kapitaalsverhoging in de Bvba Evos, Hanswijk de Brecht 66 te 2800 Mechelen bestaat uit een schuld in de vorm van te betalen netto dividend tegenover de bestaande aandeelhouders in verhouding tôt hun aandelenbezit voor een bedrag van € 630.000,00. Na het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:

-De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

-De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid

-De door partijen weerhouden waarderingsmethoden redelijk zijn en op gepaste wijze zijn toegepast voorj

het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen

-De door partijen toegepaste waarderingsmethoden ieiden tôt inbrengwaarden die tenminste overeenkomen

met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De vergoeding van de inbreng bestaat voor de heer Vandaele Erwin uit 1.282 nieuw uit te geven aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de Bvba Evos. Dit ailes mits een eventuele vergoeding aan de

huwgemeenschap, indien daartoe aanleiding bestaat.

De verdoedîng van de inbreng bestaat voor mevrouw Smets Oona uit 1.282 nieuw uit te geven aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de Bvba Evos. Dit ailes mits een vergoeding aan de huwgemeenschap, indien daartoe aanleiding bestaat.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen bettreffende de rechtmatigheid en bîllijkheîd van de verrichting, of met andere woorden dat mijn verslag geen 'farrness opinion'

Opgemaakt te Edegem op 27 februari 2014 De Bruyn Alex Bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


■*befibWten

aan het

Belgisch

Staatsblad

�y

"ô3

O «N •«t © 00 «N

bl es

2/ In een bijzonder verslag, krachtens zelfde artikel, heeft de zaakvoerder uiteen gezet wàarom de'Inbreng

in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel

De vergadering besluit met eenparigheid de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van deze verslagen

daarze erkennen er een exemplaar van te hebben ontvangen, en de inhoud ervan wel te kennen.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoôndineerde tekst van de statuten van de ven->nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ViJFDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de burgerlijke vennootschap BVBA ACCO ACCOUNTANTSKANTOOR, Prins Boudewynlaan 177-179, te 2610 Antwerpen, RPR 0423.338.286 en al haar aangestelden en gevolmachtigden,

met mogelijkheid tôt indeplaats-*stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, zowel naar aanleiding van

vroegere, van deze of toekomstige akten, om aile formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas, de kruispuntbank van ondernemingen, de belasting- en de BTW-administratîe, en daartoe zo nodig een ondernemingsloket aan te stellen.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor; coôrdinatîe; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening