05/02/2014
ÿþU r r t e r r t e h m e r 4 ~ > i ~ r . : 0 8 1 8 . 4 9 1 . 0 4 7
G e ' ` c I [ e c h s . f t e n a t n e
( v o l i a u s g e s c h r i e b e n ) : E W I C O
( a b g e l c ü r z t ) :
R E c h t s f o r m : P G m b H
S i t z : W e h d r i g g a s s e , R o d t 8 - 4 7 8 0 S A N K T V I T H
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e r r e t w n e l
d e r U r k u n d e : S i t z v e r l e g u n g + R ü c k t r i t t
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o i l d e r a u l 3 e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 . J a n u a r 2 0 1 4 : 1 . V e r i e g u n g d e s B e t r i e b s s i t z e s
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e I t e i n s t i m m i g d e n S i t z d e r G e s e i l s c h a f t a b d e m 2 . J a n u a r 2 0 1 4 a n f o l g e n d e A d r e s s e z u v e r l e g e n : S e l s t b a a n 1 9 2 9 5 0 K A P E L L E N
2 . R ü c k t r i t t d e r P G m b H P H A R E I N T E R N A T I O N A L a l s G e s c h â f t s f ü h r e r
D i e G e s e l i s c h a f t P H A R E I N T E R N A T I O N A L P G m b H , v o r g e n a n n t , e r k l â r t i h r e n R ü c k t r i t t a l s G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e l i s c h a f t E W I C O P G m b H m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n i m m t d e n R ü c k t r i t t z u r K e n n t n i s u n d e r t e l l t d e r G e s e l l s c h a f t P H A R E I N T E R N A T I O N A L P G m b H e i n s t i m m i g v o l l s t â n d i g e E n t i a s t u n g f ü r d i e g e l e i s t e t e A r b e i t d e r v e r g a n g e n e n J a h r e .
G e z . P a t r i c k W A L L A Y S , s t â n d i g e r V e r t r e t e r d e s G e s c h â f t s f ü h r e r s , P G m b H L U N A C O N S U L T I N G
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : - P r o t o k o i l d e r a u f F e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 2 . J a n u a r 2 0 1 4 - Ü b e r s e t z t e V e r s i o n d e r S a t z u n g d e r P G m b H E W I C O
1
D e E e t g i s S t a a t : v e r b e
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E t a n z l e . i
r ~ c w G r e í ü a r
M O D W O R D 1 1 3
r e j A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f e n t l i c e n i s t
. n i . : - A y r 6 C u n v l e i
( L i s : ; , f i A i 3 i w G ' ~ , t i i s E 1 - ' a l
1 1 1 1 1 1 3 1
1 1
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m e c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s o l t e : N a m e u n d t f n t e r s c h r i f t .
29/11/2013
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n , c a 2 . i
' j ' A j A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
, . . i . . . . 0 8 1 8 . 4 9 1 . 0 4 7 . . . E W I C O
P G M B k
. R o d t 4 7 - 4 7 8 0 S T M I T H
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U r n b e n e n n u n g d e s S t r a ( 3 e n n a m e n s
A u f B e s c h l u s s d e s G e m e i n d e r a t e s d e r S t a d t S t . V i t h i n d e r S i t z u n g g o m 1 2 . 0 3 . 2 0 1 3 t e l l e n w i r i h n e n m i t , d a s s d i e A d r e s s e d e r G e s e l l s c h a f t a b d e m 0 8 . 0 6 . 2 0 1 3 w i e f o i g t l a u t e t :
W e h d r i g g a s s e , R e d t 8 4 7 8 0 S T . V I T H
G e z , J e a n - M a r i e N i e s s e n - G e s c h â f t s f ü h r e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : B e s c h e i n i g u n g d e r S t a d t S t . V i t h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 7 9 1 6 6 *
23/05/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 02.04.2013, NGL 15.05.2013 13122-0472-013
26/10/2012
ÿþM o p W O R D 1 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 4 9 1 . 0 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ° E W I C O
H i n t e r l e d e s H a n d e l s g e r i c h t t b e i d e r K S Û l e i
p e N
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d e r G r e f f i e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 7 8 4 S A N K T V I T H - R o d t 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
D u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " E W I C O " e n d a t e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
I . L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e M o n s i e u r J e a n - M a r i e N I E S S E N , d e m e u r a n t à S a n k t V i t h - R o d t 4 7 , a d é m i s s i o n n é d e p u i s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d e s o n m a n d a t d e g é r a n t . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t l u i a c c o r d e d é c h a r g e ,
I l . L ' a s s e m b l é e d é s i g n e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e p u i s l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2 , q u i a c c e p t e n t :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H A R E I N T E R N A T I O N A L » , a y a n t s o n s i è g e à 2 9 5 0 K a p e l l e n , S e l s t b a a n 1 9 , i n s c r i t e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 1 . 0 0 1 . 2 9 6 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à A n v e r s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C A R R A S Q U E T P h i l i p p e , d e m e u r a n t à 2 9 5 0 K a p e l l e n S e l s t b a a n 1 9 ,
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L U N A C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e à 8 5 5 0 Z w e v e g e m , T e n A k k e r 3 2 , i n s c r i t e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 3 . 9 7 5 . 6 5 2 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à K o r t r i j k , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r W A L L A Y S P a t r i c k R o n n y , d e m e u r a n t à 8 5 5 0 Z w e v e g e m , T e n A k k e r 3 2 ,
I I I . L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M a î t r e G i d o S C H O R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S a i n t V i t h , p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e :
G i d o S C H Ü R , N o t a i r e
D é p o s é a v e c l e s p r é s e n t e s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 . 1 0 . 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s l i t a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
21/08/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 31.03.2012, NGL 11.08.2012 12413-0067-011
13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.03.2011, DPT 05.05.2011 11105-0590-010
15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 08.09.2015 15583-0028-010
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 20.07.2016 16350-0084-010