30/01/2014
ÿþ - M o d W a l d i i . i
E ' - . . . . , i j Y ~ z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ _ ~ , ~ ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t i e e r e , k g e 1 f o r ! j r i f f i c v o r t r ' e l i e d e c t i t v a n t : p E " i t 7 t r t f t i l d o i t o A } 3 " t ' e i i r p 8 a v a ~
G r i f f i e
2 1 J A ; J . 2 0 7 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 0 6 0 . 7 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X A N A
( v e r e r f ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L a n g e K l a r e n s t r a a t 2 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t e e n v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 9 / 0 1 1 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
1 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r
H e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r B a r r o s B V B A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 2 8 7 , 4 3 7 , m e t a l s v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t V a n R o s s u m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t m a n d a a t , u i t g e o e f e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
2 , B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
W o r d e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f 0 9 j a n u a r i 2 0 1 4 :
" D e h e e r S a n o m i D i c k e n s O g h e n e r u e m u , N i g e r i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , m e t p a s p o o r t n u m m e r A 0 3 5 9 9 9 5 0 ,
" M e v r o u w I h e m i C h i n w e A d a , N i g e r i a a n s e n a t i o n a l i t e i t , m e t p a s p o o r t n u m m e r A 0 0 8 5 8 2 8 3 .
3 , V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V a n L o o y A c c o u n t a n t s B V o w C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n , L o o y E r i k , o m d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v e r z o r g e n e n ; a a n v r a a g f o r m u l i e r e n 1 e n 2 t o t b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r u i t r e k s e l , V a n L o o y A c c o u n t a n t s B . V . o w C . V . B . A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k V a n L o o y , g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t .
V A N L O O Y E r i k
g e v o l m a c h t i g d a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
15/10/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e ~ r ' e c h r b a n ; (
v a n n i , , r e o e n , o p
G r i f f i e ( i l r r . P r a
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 9 . 0 6 0 . 7 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R A D I R E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e K l a r e n s t r a a t 2 2
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M E N D O E L
! i t i l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ! ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e , . w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' ; v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A D I R E K " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e K l a r e n s t r a a t 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n : m e e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 6 0 . 7 9 1 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n z o a l s v e r d e r i n d i t u i t t r e k s e l u i t e e n g e z e t .
3 , d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n i n " E X A N A
4 , t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
U i t d e s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 ) a ) R e c h t s v o r m ; h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " E X A N A "
2 ) Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e K l a r e n s t r a a t 2 2
3 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n e n d e p r o d u c t i e o f o n t g i n n i n g v a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n e r g i e , o l i e , g a s e n d e r i v a t e n v a n o l i e e n g a s ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t e n e r g i e p r o d u c t i e , w a a r o n d e r h e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n e n e r g i e c e n t r a l e s , d e . p r o d u c t i e z e l f v a n e n e r g i e , d e v e r h a n d e l i n g e n v e r k o o p v a n e n e r g i e , e n ; d i t a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e e v e n t u e e l v a n t o e p a s s i n g z i j n d e r e g e l g e v i n g ;
H e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n a g e m e n t i n e n e r g i e p r o d u c e r e n d e b e d r i j v e n ;
- L o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g b e t r e f f e n d e d e v e r h a n d e l i n g e n h e t t r a n s p o r t v a n g a s , o l i e , d e r i v a t e n v a n g a s e n o l i e ; e n v a n e n e r g i e ; z o w e l v o o r e i g e n b e h o e f t e a l s t e r o n d e r s t e u n i n g v a n a n d e r e b e d r i j v e n ;
- C o n s u l t a n c y i n d e o l i e - e n g a s s e c t o r ; D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n ; d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n ; h e t d e e l n e m e n i n i j F a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e ; s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
4
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
£ ; 5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( £ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r d e e l d i n :
Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K , 1 % o r > i
b e h o u d e n
a a n 4 t e t
B e l g i s c h
' t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
t . . . r
6 ) B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t u u r .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a r m e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n
v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e
b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" V A N L O O Y A C C O U N T A N T S " , g e v e s t i g d t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , L a a r 2 2 2 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e ~ r ' e c h r b a n ; (
v a n n i , , r e o e n , o p
G r i f f i e ( i l r r . P r a
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 9 . 0 6 0 . 7 9 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R A D I R E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e K l a r e n s t r a a t 2 2
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M E N D O E L
! i t i l t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ! ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e , . w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' ; v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R A D I R E K " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e K l a r e n s t r a a t 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n : m e e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 6 0 . 7 9 1 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n z o a l s v e r d e r i n d i t u i t t r e k s e l u i t e e n g e z e t .
3 , d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n i n " E X A N A
4 , t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
U i t d e s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 ) a ) R e c h t s v o r m ; h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " E X A N A "
2 ) Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e K l a r e n s t r a a t 2 2
3 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n e n d e p r o d u c t i e o f o n t g i n n i n g v a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n e r g i e , o l i e , g a s e n d e r i v a t e n v a n o l i e e n g a s ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t e n e r g i e p r o d u c t i e , w a a r o n d e r h e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n e n e r g i e c e n t r a l e s , d e . p r o d u c t i e z e l f v a n e n e r g i e , d e v e r h a n d e l i n g e n v e r k o o p v a n e n e r g i e , e n ; d i t a l l e s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e e v e n t u e e l v a n t o e p a s s i n g z i j n d e r e g e l g e v i n g ;
H e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n a g e m e n t i n e n e r g i e p r o d u c e r e n d e b e d r i j v e n ;
- L o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g b e t r e f f e n d e d e v e r h a n d e l i n g e n h e t t r a n s p o r t v a n g a s , o l i e , d e r i v a t e n v a n g a s e n o l i e ; e n v a n e n e r g i e ; z o w e l v o o r e i g e n b e h o e f t e a l s t e r o n d e r s t e u n i n g v a n a n d e r e b e d r i j v e n ;
- C o n s u l t a n c y i n d e o l i e - e n g a s s e c t o r ; D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n ; d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n ; h e t d e e l n e m e n i n i j F a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e ; s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
4
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
£ ; 5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( £ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r d e e l d i n :
Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K , 1 % o r > i
b e h o u d e n
a a n 4 t e t
B e l g i s c h
' t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
t . . . r
6 ) B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t u u r .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a r m e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n
v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e
b t w e n / o f b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" V A N L O O Y A C C O U N T A N T S " , g e v e s t i g d t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , L a a r 2 2 2 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g