26/03/2015
ÿþ[ 1 , ~ ` j I t ~ _ k _
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p 5 m a a r t 2 0 1 5 z i j n v e r s c h e n e n
1 . D h r . S e b a s t i a a n W E I J Z E N ( 7 9 . 0 5 . 1 4 - 5 1 5 - 8 0 ) , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , T e r R i v i e r e n l a a n 1 2 5
2 . D h r . Q u i n t e n V A N D E R S C H O O T ( 9 1 . 1 2 . 2 6 - 1 3 7 - 1 1 ) , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 9 7
3 . M w . M a r i a R o s a r i a T A R S I A ( 7 0 . 0 5 . 1 1 - 5 2 4 - 6 9 ) , v a n I t a l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t ,
w o n e n d e t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , A l f o n s S c h n e i d e r l a a n 1 2 0
4 . M w , G e r d a G E U D E N S ( 6 5 . 0 2 . 2 6 - 2 2 2 - 8 6 ) , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t ,
w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 9 7
! . V e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t ' . " E x c e l s i o r " .
Z i j w o r d t g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 7 5 , e n b e g i n t o p h e d e n .
D e s t a t u t e n z i j n b e p a a l d z o a l s h i e r n a w o r d t o p g e g e v e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n s u b , 1 , s u b . 2 e n s u b , 3 z i j n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n . Z i j z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e m e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p z i c h v e r b o n d e n a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m p a r a n t s u b . 4 i s d e s t i l l e v e n n o o t . H a a r a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g , , z o a l s d i e h i e r n a w o r d t v a s t g e s t e l d .
D a a r e n b o v e n d o e n a l l e v e n n o t e n i n b r e n g v a n h u n k u n d i g h e i d e n b e k w a a m h e i d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e ; s t i l l e v e n n o t e n e n k e l p r e s t a t i e s t e l e v e r e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n t e r n e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , ' o n d e r m e e r b i n n e n h e t k a d e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t u i t s l u i t i n g v a n p r e s t a t i e s o p h e t v l a k v a n d e z a a k v o e r i n g i n z o v e r r e h e t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f t .
A l l e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h d a n o o k z i c h n a a r b e s t v e r m o g e n i n t e z e t t e n v o o r d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n z i c h o n t h o u d e n v a n a c t i v i t e i t e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I l . S t a t u t e n
V e r v o l g e n s h e b b e n d e o n d e r g e t e k e n d e p a r t i j e n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 - - R e c h t s v o r m e n b e n a m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
u
V o o r b e h o u d a a n h g B e ! g i e S t a a t s b l
1 , 1 1 L 1 1 2 1 1 1
2
O n d e r n e m i n g s n r g a e Z > # 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X C E L S I O R
( v e r k o r t ) :
v a n r ` . . ? B
5 7 3 N I i 1 7 ^ P , ~ : - 0 1 T 3 . r á L
1 2 M A R T 2 0 1 5
A N T ï V . I V , P E N w i ' u r ï s t n k e ' ! ' t i : E M ' i 3 O t ? T
C a i 3 ' i f f k l e t e r
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t " E x c e l s i o r " , R e c h t s v o r m e n b e n a m i n g z i j n a a n g e n o m e n a i s e e n e s s e n t i e e l e l e m e n t v a n h e t
v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t , d a t s l e c h t s b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n k a n w o r d e n g e w i j z i g d ,
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 7 5 e n k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s , b i j b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 3 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n b i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n d e r c u r a t e l e s t e l l i n g o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t o f b i j v e r e f f e n i n g o f f a i l l i s s e m e n t v a n e e n v e n n o o t - r e c h t s p e r s o o n .
Z i j k a n s l e c h t s v o o r t i j d i g w o r d e n o n t b o n d e n b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 4 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n d e b e w o o r d i n g e n
- t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n w i j n e n e n a n d e r e d r a n k e n , a l o f n i e t a l c o h o l i s c h ; h e t
u i t b a t e n v a n e e t h u i z e n , s n a c k o f a n d e r e v e r b r u i k s i n r i c h t i n g e n d i e b e h o r e n t o t d e h o r e c a s e c t o r i n d e r u i m s t e z i n
v a n h e t w o o r d , a l o f n i e t m e t c o n s u m p t i e t e r p l a a t s e , e v e n t u e e l i n c o m b i n a t i e m e t e n i g e r l e i v o r m v a n
a m u s e m e n t ; h e t u i t z e n d e n e n / o f v e r k o p e n v a n m a a l t i j d e n , s n a c k s e n / o f k l e i n e g e r e c h t e n ; h e t v e r z o r g e n v a n
c o c k t a i l s e n r e c e p t i e s ; h e t i n r i c h t e n v a n e v e n e m e n t e n e n s c h o u w s p e l e n ;
- H e t u i t b a t e n v a n s p i j s h u i z e n , f r i t u r e n , v e r b r u i k s a l o n s z o a l s s n a c k b a r s , t h e e s a l o n s e n c a f e t a r i a ' s m e t
i n b e g r i p v a n d e o n d e r n e m i n g v o o r v e r k o o p v a n b e r e i d e s c h o t e l s c m m e e t e n e m e n .
- H e t u i t b a t e n v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n z o a l s c a f é s , h e r b e r g e n , t a v e r n e n e n b a r s .
- H e t u i t b a t e n v a n d i s c o t h e k e n e n d a n c i n g s o f m e e r a l g e m e e n d a n s g e l e g e n h e d e n .
- H e t u i t b a t e n v a n e n o n d e r n e m i n g i n h e t i n r i c h t e n v a n m o d e s h o w s e n v e r m a k e l i j k h e d e n .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g a l s r e s t a u r a t i e h o u d e r , t r a i t e u r o f b a n k e t a a n n e m e r v o o r d e v e r k o o p v a n
b e r e i d e s c h o t e l s o f d i v e r s e s p i j z e n a a n h u i s o f b e d r i j v e n , l a n g s s t r a a t o f o p m a r k t e n ,
- H e t u i t b a t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g i n a m u s e m e n t s p e l e n , z o a l s s p e e l a u t o m a t e n , f l i p p e r - e n v i d e o k a s t e n ,
b i l j a r t - e n s n o o k e r t a f e l s , d a r t s e n b i n g o z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f z o u z i j n .
- A l l e u i t b a t i n g , d e h a n d e l , k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , i n s t a l l a t i e e n o n d e r h o u d v a n a l l e m o g e l i j k e
a m u s e m e n t s p e l e n .
- A l l e d a d e n v a n b e h e e r , b i j s t a n d e n m a n a g e m e n t v a n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d o o r
r e c h t s t r e e k s e d e e l n a m e a a n h e t b e s t u u r a l s b i j w i j z e v a n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t , z o n d e r d a t d e z e
o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ;
- d e h a n d e l i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e g r o o t - e n
k l e i n h a n d e l , d e d i s t r i b u t i e , f a b r i c a t i e , h e r s t e l l i n g , v e r w e r k i n g e n ! o f c o n d i t i o n e r i n g v a n a l l e g r o n d s t o f f e n ,
h a l f f a b r i c a t e n e n / o f a f g e w e r k t e p r o d u k t e n . H i e r i n z i j n e v e n e e n s b e g r e p e n d e h a n d e l , a g e n t u u r , l e a s i n g ,
v e r h u r i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g o e d e r e n a l s m e d e a l l e m a t e r i e e l , o n d e r d e l e n e n b e n o d i g d h e d e n e n
s o f t w a r e ;
- h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n n i e u w e p r o d u k t e n , d i e n s t e n e n e v e n e m e n t e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s a d v i s e u r e n a i s c o n s u l t a n t ; h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n ;
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g , o n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n r e c l a m e i n a l l e m o g e l i j k e v o r m e n
- H e t v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n v e r v r e e m d e n v a n m e r k e n , b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , d o m e i n n a m e n , h a n d e l s f o n d s e n ,
k n o w h o w , g o o d w i l l , e n z o m e e r
Z i j m a g o n d e r m e e r a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l i n g e n s t e l l e n o f l a t e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t é é n o f a n d e r e b r a n c h e v e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e e e n v o u d i g , n u t t i g o f b e v o r d e r l i j k z i j n o f z o u k u n n e n z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n .
H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , o n d e r h o u d e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , h o o f d z a k e l i j k b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p o o k m a g v e r v r e e m d e n i n d i e n d a a r v o o r g o e d e r e d e n e n b e s t a a n . B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l s t e l l i n g z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , u i t r u s t e n , r e s t a u r e r e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l d a n n i e t g e m e u b e l d , a l s m e d e t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g . H e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n .
Z i j m a g t e v e n s o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e e n d o o r g e l i j k w e l k m i d d e l a b s o r b e r e n , r e c h t e n v e r k r i j g e n , d e e l n e m e n i n , f u s i e s o n d e r g a a n m e t g e l i j k w e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g .
D e b o v e n s t a a n d e b e p a l i n g e n d i e n e n i n h u n b r e e d s t e z i n o p g e v a t t e w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n .
a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k o f h e t e i g e n v e r m o g e n .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n ,
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t g e h e e l g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t 1 5 0 0 0 , 0 0 E U R , e n i s v e r d e e l d i n 1 0 0
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
O p d e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- S e b a s t i a a n W E I J Z E N , v o o r n o e m d : 2 5 a a n d e l e n , w e r k e n d e v e n n o o t
- Q u i n t e n V A N D E R S C H O O T , v o o r n o e m d : 4 9 a a n d e l e n , w e r k e n d e v e n n o o t
- M a r i a R o s a r i a T A R S I A , v o o r n o e m d : 2 5 a a n d e l e n , w e r k e n d e v e n n o o t
- G e r d a G E U D E N S , v o o r n o e m d : 1 a a n d e e l , s t i l l e v e n n o o t
A r t i k e l 6 V e n n o t e n & B e s t u u r
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n : b e h e r e n d e v e n n o t e n e n s t i l l e v e n n o t e n .
N i e m a n d k a n v e n n o o t w o r d e n d a n m i t s a a n v a a r d i n g v a n z i j n k a n d i d a t u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j
e e n p a r i g h e i d , D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e i n d i g t b i j o v e r l i j d e n , b i j o n t s l a g o f b i j o n d e r b e w i n d s t e l l i n g .
D e u i t t r e d e n d e v e n n o o t o f z i j n r e c h t v e r k r i j g e n d e n h e b b e n r e c h t o p t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n i n b r e n g , i n d i e n h i j
n o g v o o r h a n d e n i s ( i n n a t u r a ) , i n d i e n h i j n i e t m e e r v o o r h a n d e n i s , i n t e g e n w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d i e h u n f u n c t i e p e r s o o n l i j k u i t o e f e n e n .
I s e r s l e c h t s ' é é n z a a k v o e r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b é t r e f f e n , m i t s z e b i n n e n h a a r d o e l v a l l e n e n n i e t b e h o r e n t o t d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s d a n k u n n e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e l k i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t e n e n p l i c h t e n , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e a f w i j k i n g e n i n d e s l o t b e p a l i n g e n h i e m a v e r m e l d .
H a n d e l i n g e n o f b e s l u i t e n g e s t e l d b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f s t r i j d i g m e t d e s t a t u t e n , z i j n o n g e l d i g e n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n , e n e v e n m i n k u n n e n z i j d o o r d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 7 - C o n t r o l e
I e d e r v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n h e e f t r e c h t o p d e i n f o r m a t i e b e p a a l d i n a r t i k e l 6 4 s e x i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 8 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o m v a t z o w e l d e b e h e r e n d e v e n n o t e n a l s d e s t i l l e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n k o m e n b i j e e n o p u i t n o d i g i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r b i j b r i e f g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n . D e u i t n o d i g i n g v e r m e l d t w a a r e n w a n n e e r e r v e r g a d e r d w o r d t e n b e v a t d e a g e n d a . B e h o u d e n s i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d d i e n t d e u i t n o d i g i n g t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n v e r s t u u r d .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r , b i j g e s t a a n d o o r , e n b i j z i j n a f w e z i g h e i d , v e r v a n g e n d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r , D e n o t u l e n w o r d e n o n d e r z i j n l e i d i n g o p g e s t e l d d o o r d e s e c r e t a r i s , d i e g e e n v e n n o o t m o e t z i j n . A l s v o o r z i t t e r f u n g e e r t d e b e h e r e n d e v e n n o o t d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n b e h e r e n d e v e n n o t e n i s g e k o z e n ,
A i s o n d e r v o o r z i t t e r f u n g e e r t d e s t i l l e v e n n o o t d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n i s g e k o z e n .
G e e n o n d e r w e r p m a g i n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n a a n g e s n e d e n i n d i e n h e t n i e t o p d e a g e n d a v o o r k o m t , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g v o l t a l l i g i s e n i n s t e m t m e t d e b e h a n d e l i n g v a n d a t p u n t ,
E e n s c h r i f t e l i j k v o o r s t e l g e d a t e e r d e n b i j w i j z e v a n g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r a l l e v e n n o t e n , a l d a n n i e t o p g e m a a k t i n é é n o f m e e r o r i g i n e l e n g e l d t a l s e e n b i n d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z e l f s a l b l i j k t
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t d e d a t e r i n g d a t d e v e n n o t e n n i e t z i j n s a m e n g e k o m e n . H e t b e s l u i t w o r d t g e a c h t t e z i j n g e n o m e n o p d e d a g w a a r o p d e l a a t s t e h a n d t e k e n i n g w e r d g e p l a a t s t .
E r w o r d t g e s t e m d p e r h o o f d . I n d e r e g e l w o r d t e r b i j n a a m a f r o e p i n g d o o r h a n d o p s t e k e n g e s t e m d . E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g t o t e e n b e s l u i t k o m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z o w e l d e b e h e r e n d e a l s v a n d e s t i l l e v e n n o t e n a a n w e z i g i s o f v e r t e g e n w o o r d i g d . V e r t e g e n w o o r d i g i n g i s g e o o r l o o f d d o c h a l l e e n m o g e l i j k m i t s d e v o l m a c h t s c h r i f t e l i j k i s g e g e v e n a a n e e n m e d e v e n n o o t e n e e n v e n n o o t m a g n i e t m e e r d a n t w e e a n d e r e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p d a t d e v e r g a d e r i n g e e n g e l d i g b e s l u i t z o u k u n n e n n e m e n d i e n t h e t v o o r s t e l d e g o e d k e u r i n g t e b e k o m e n v a n z o w e l d e b e h e r e n d e a l s d e s t i l l e v e n n o t e n , t e n z i j h e t i n d e z e s t a t u t e n a n d e r s i s g e r e g e l d .
W i j z i g i n g v a n d e e s s e n t i ë l e d e l e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n e n k e l m o g e l i j k b i j e e n p a r i g b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n . H e t b e t r e f t d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m , a a r d , b e n a m i n g , d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e l a t i e v e o n o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n h e t l i d m a a t s c h a p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n , d e c r i t e r i a v a n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , d e s o e v e r e i n e m a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e w i j z e w a a r o p z i j b e s l u i t e n t r e f t , d e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t , d e b e v o é g d h é i d s b e p e r k i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
I n d i e n h e t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) o f d e s t i l l e v e n n o ( o ) t ( e n ) i s d e s t e m m i n g g e h e i m . S t e m m i n g p e r b r i e f i s g e o o r l o o f d m i t s d e w i l s u i t i n g v a n d e v e n n o o t o n d u b b e l z i n n i g b l i j k t u i t h e t ' g e s c h r i f t , d a t d e s g e v a l l e n d m o e t w o r d e n o p g e m a a k t i n d e v o r m a l s o p g e l e g d d o o r h e t b e s t u u r . '
A r t i k e l 9 7 B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g - b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
H e t b o e k j a a r l o o p t ' v a n a f ' f ' j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n ' h e t v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e b e h e r e n d e v e n n o o t d e i n v e n t a r i s o p v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H i e r b i j a a n s l u i t e n d m a a k t h i j d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r o p . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a t a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g ; z i j v o r m t e e n g e h e e l e n w o r d t o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b o e k h o u d w e t e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . "
Z i j w o r d t t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i t e e l f u u r , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e z e g o e d k e u r i n g ' e v e n a l s o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n b i j d u b b e l e m e e r d e r h e i d v a n z o w e l d e s t i l l e a l s d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g w a a r n a a r d e b a l a n s v e r w i j s t v o m i t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w i n s t k o m t v o o r e e n g e l i j k d e e l t o e a a n a i l e v e n n o t e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j b e s l u i t g e n o m e n b i j d u b b e l e m e e r d e r h e i d v a n z o w e l d e b e h e r e n d e a l s d e s t i l l e v e n n o t e n , v o o r e e n w e l b e p a a l d j a a r , d e w i n s t v o l g e n s e e n a n d e r e v e r d e e l s l e u t e l v e r d e l e n , o f g e h e e l o f t e n d e l e r e s e r v e r e n . .
H e t n a d e l i g e s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t h e t v e r l i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t w o r d t g e d r a g e n v o o r d e h e l f t d o o r d e b e h e r e n d e e n v o o r d e a n d e r e h e l f t d o o r d e s t i l l e v e n n o t e n , d o c h d e z e l a a t s t e n m a x i m a a l t o t b e l o o p v a n h u n e i g e n ' i n b r e n g .
A r t i k e l 1 0 O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j i n g e v o l g e r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g d i e k r a c h t v a n g e w i j s d e h e e f t b e k o m e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n ' a l l e v e n n o t e n . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a d e o n t b i n d i n g a i s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t d e s l u i t i n g e r v a n .
D e v e r e f f e n i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k i e z e n . D e z e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t / t r e d e n i n d i v i d u e e l o p . H i j / z i j o e f e n t / o e f e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l
" z i j n / h a a r / h u n f u n c t i e u i t t e g e n e e n v e r g o e d i n g w a a r v a n h e t b e d r a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j h u n a a n s t e l l i n g .
H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r e v e n n o o t b e z i t . A l s d e v e r e f f e n a a r ( s ) z i j n / h a a r / h u n o p d r a c h t h e b b e n b e ë i n d i g d b r e n g e n z i j v e r s l a g u i t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d e c o m m i s s a r i s t e r v e r i f i c a t i e , d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g g o e d k e u r t e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) k w i j t i n g v e r l e e n t , w a a r n a d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n i s .
I I I . S l o t b e p a l i n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t h e t o o g o p d e e f f e c t i e v e i n w e r k i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t r e f f e n d e o n d e r g e t e k e n d e n i n = a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d , v o l g e n d e b e s l u i t e n e n l e g g e n z i j v o l g e n d e v e r k l a r i n g e n a f :
- H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n b e g i n t o p h e d e n .
- D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p Z e v e n d o n k 7 5 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s t o t e e r s t e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n :
. S e b a s t i a a n W E I J Z E N
2 . Q u i n t e n V A N D E R S C H O O T
M a r i a R o s a r i a T A R S I A
a l t e n v o o r n o e m d .
D e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r h e t b e z o l d i g d k a r a k t e r _
v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . E l k e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n r e c h t e n e n
p l i c l i t e n .
D e v e r g a d e r i n g a k t e e r t e v e n e e n s d a t e l k e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n d a t e l k e
z a a k v o e r d e r h e e f t b e v e s t i g d d a t g e e n e n k e l e v e r b o d s b e p a l i n g b e l e t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- D e c o m p a r a n t e n . v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
- E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B V B A A C C O F I N , m e t z e t e l t e H a g e d o o r n l a a n 5 A 2 9 7 0 . S c h i l d e ( m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 0 6 6 . 3 1 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r H e r w i g J A C O B S , o m , m e t m o g e l i j k h e i d ' v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e , K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , B T W , e n e v e n t u e l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
S e b a s t i a a n W E I J Z E N
z a a k v o e r d e r "
Q u i n t e n V A N D E R S C H O O T
z a a k v o e r d e r
M a r i a R o s a r i a T A R S I A
z a a k v o e r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b 1 7 . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h c t 7 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( c n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g