08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.06.2014 14264-0003-029
24/10/2013
ÿþL 1 u m u ~ ~ ~ u ~ ~ 2 2 ~ ~ i n n
* 1 3 1 6 2
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. r ^ ~ , ~ ~ ~ , . ~
~ ~ . . ~ . ~ . : ~ ~ D
1 5 - 1 0 - 2 0 1 3
G F i I ~ 1 ~ w I ~
R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
M o d W o N 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 6 7 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X E L ( W O M M E L G E M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r W a l t e r L e y s e n , w o n e n d e t e 2 4 5 0 K a s t e r l e e , P a s t o r i j s t r a a t 3 b u s 2 e n g e b o r e n o p 2 3 j u l i 1 9 5 3 , a l s b e s t u u r d e r t e v e r n i e u w e n v o o r e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
K a r e l v a n E l l i n k h u i z e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.09.2013, NGL 23.09.2013 13592-0241-029
16/09/2013
ÿþ M o r ! W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E
0 5 - 0 9 - ~ ( l i 3
G R l l i F l E t 1 s ~ H U S - M , s 1 . : v e n
K O O P H A N ~ x , ~ ~ ' M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 6 7 3 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x e l ( W o m m e l g e m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 - B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
R e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e 2 6 j u l i 2 0 1 2 :
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 2 0 j u n i 2 0 1 2 . - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
D i e n t b i j g e v o e g d t e w o r d e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g a l s v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g n o t u l e e r t h e t o n t s l a g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E x e l I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s N . V . , d e h e e r E d u a r d M o l k e n b o e r , w o o n a c h t i g t e N L 3 0 5 5 S G R o t t e r d a m , D o n i z e t t i f a a n 9 e n n e e m t n o t a v a n d e n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E x e l I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s N . V . , z i j n d e d e h e e r K a r e l V a n E l l i n k h u i z e n , w o n a c h t i g t e N L 1 2 5 1 R E L a r e n , W a g e n p a d 1 1 .
E x e l I n t e r n a t i o n a l H o l d i n g s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l V a n E l f i n k h u i z e n , v o o r n o e m d , w o r d t a l s b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , v a n r e c h t s w e g e e i n d i g e n d n a d e e v e n t u e e l u i t g e s t e l d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
K a r e l v a n E l l i n k h u i z e n ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d E a a n h e " B e l g í s c
S t a a t S b l i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
r -
I I I I I M I I I I I I I I I I U 1 1 1 1 l
* i a i a a v a *
I I
. . . ~ 1 1 1 1 1
"
1 7 - 0 7 - 2 0 ; 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A M t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 6 7 . 7 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
E x e l ( W o m m e l g e m )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 3 - B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r / H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 4 j u n i 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e h e e r K a r e l v a n E l l i n k h u i z e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 1 2 5 1 R E L a r e n , W a g e n p a d 1 1 e n g e b o r e n o p 1 9 m a a r t 1 9 5 9 , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e J a a r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n S n 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o i u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e , j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . T h o m a s S c h e y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r d l e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t n i e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t I n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
K a r e l v a n E l l i n k h u i z e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 04.07.2012 12263-0176-028
16/04/2012
ÿþr a o a w a n t 1 7 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 R M R 1 1 1
e
, -
t L ; i E R G E L - E G D
_ , , , _ , _ , _ . . . .
, . . . . . n
o 2 - O h - 2 0 1 2
G R I F F I E R C T B A N K v a n K O O I ' H A N D ~ t ~ ~ h E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 6 7 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X E L ( W O M M E L G E M )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l _ Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E d d y D e T i m m e r m a n v a s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r B a r t Y b e m a , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 0 6 6 H L R o t t e r d a m , I n e k e S l u i t e r s t r a a t 2 0 , g e b o r e n o p 2 4 a u g u s t u s 1 9 6 9 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g e n d i t t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 :
B E S L O T E N d e h e e r K a r e l v a n E t l i n k h u i z e n , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 1 2 5 1 R E L a r e n , W a g e n p a d 1 1 , g e b o r e n o p 1 9 m a a r t 1 9 5 9 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e h e e r K a r e l v a n E l l i n k h u i z e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t e n z a l h e t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
W a l t e r L e y s e n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 6 7 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X E L ( W O M M E L G E M )
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; Z a n d v o o r t s t r a a t 3 , I n d u s t r i e z o n e M e c h e l e n N o o r d , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : v e r v a n g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b l i j k t d a t :
d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 i n k e n n i s g e s t e l d i s d a t d e f i r m a P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w a r d e n d o o r d e h e e r T h o m a s S c h e y v a e r t s , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R a f V a n d e r S t i c h e l e .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
E d d y D e T i m m e r m a n
b e s t u u r d e r
W a l t e r L e y s e n
B e s t u u r d e r
I n l i p 1 1 1 q 1 1 1 1 I n
V r b e h c
a a r
B e l t S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D ~ . . ~ . ~ .
9 4 7 - 2 0 1 1
G e i l F e r e f E 0 - 1 T B A N a ~ i ~ N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n t g h e s d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 25.07.2011 11345-0215-031
17/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.09.2010, NGL 08.09.2010 10541-0247-033
12/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.10.2009, NGL 05.11.2009 09846-0283-032
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 28.06.2008 08327-0092-039
20/03/2008 : AN207944
16/01/2008 : AN207944
08/01/2008 : AN207944
02/01/2008 : AN207944
06/12/2006 : AN207944
24/10/2006 : AN207944
04/07/2006 : AN207944
17/10/2005 : AN207944
17/10/2005 : AN207944
20/06/2005 : AN207944
03/02/2005 : AN207944
03/02/2005 : AN207944
08/07/2004 : AN207944
14/05/2004 : AN207944
30/04/2004 : AN207944
16/04/2004 : AN207944
06/01/2004 : AN207944
14/11/2003 : AN207944
31/07/2003 : AN207944
28/03/2003 : AN207944
11/12/2002 : AN207944
30/10/2002 : AN207944
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.09.2015, NGL 14.09.2015 15589-0108-028
06/10/2001 : AN207944
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