11/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
U n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n
3 1 J U L L 2 6 1 4
a f d e l l e f i g e r p e n
. . . . . . . . . . . - - . . - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 6 4 . 5 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x r a t e d o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; N o o r d e r t e n 1 1 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S J B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 3 J U N I 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s M e e r e n d o n k B . V . e n M e e r e n d o n k H o l d i n g B V . w e r d v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s p a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 0 . D e w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n i s g e w i j z i g d . D i t w e r d i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r M i c h a e l v a n d e n M e e r e n d o n k , v o o r M e e r e n d o n k H o l d i n g B . V . d e h e e r L e e n d e r t C . G . V i s w o n e n d e t e 2 2 2 4 O R K a t w i j k ( N e d e r l a n d ) , K o n i n g s k a a r s 6 e n v o o r M e e r e n d o n k B . V . d e h e e r H a n s S c h i p p e r w o n e n d e t e 3 3 4 4 E M H e n d r i k - l e i d - A m b a c h t ( N e d e r l a n d ) , D e H o o g e D o n c k 3 7 .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n v o o r d e z e d i e e r b u l t e n v a l l e n t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d t d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 3 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t M e e r e n d o n k E . V . e n M e e r e n d o n k H o l d i n g B . V . t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , a l l e e n h a n d e l e n d , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t . 5 2 5 W e t b . V e n n . , m e t i n g a n g o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 7 / 6 / 2 0 1 4
M e e r e n d o n k H o l d i n g B . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L . C . G . V i s
M e e r e n d o n k B . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H . S c h i p p e r
e i e
1 1 1 ( 1 1 1 1 1
t i l
16/01/2015
ÿþ, . r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 6 4 . 6 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X M E D O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 1 7
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c L o u i s A d r i a e n s s e n s t e A n t w e r p e n o p 1 6 d e c e m b e r ; 2 0 1 4 b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E X M E D O , ; g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 1 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n i ; g e n o m e n :
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
2 . O n t s l a g v a n r e c h t s w e g e i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s , 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r ; N e d e r l a n d s r e c h t M E E R E N D O N K H O L D I N G , g e v e s t i g d t e 3 0 7 1 N K R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , M a a s k a d e 1 1 9 , ; i n g e s c h r e v e n i n d e N e d e r l a n d s e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 2 4 4 6 2 9 7 6 , m e t a l s v a s t e ; ; l v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V I S L e e n d e r t , w o n e n d e t e 2 2 2 4 D R K a t w i j k ( N e d e r l a n d ) , K o n i n g s k a a r s 6 , e n 2 ) d e ; i . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M E E R E N D O N K , g e v e s t i g d t e 3 0 7 1 N K R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , : , : M a a s k a d e 1 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n d e N e d e r l a n d s e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 2 4 1 6 1 4 7 2 , m e t a l s i ; , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S c h i p p e r H a n s , w o n e n d e t e 3 3 4 4 E M H e n d r i k - ] d o - A m b a c h t ( N e d e r l a n d ) , D e H o o g e D o n c k 3 7 , e n k w i j t i n g v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r .
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
D e a c t i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a n o v e r i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n ;
1 v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e z e o v e r g a n g v i n d t v a n r e c h t s w e g e p l a a t s d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e ;
, ; v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
4 . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t M E E R E N D O N K , g e v e s t i g d t e 3 0 7 1 N K R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , M a a s k a d e 1 1 9 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c L o u i s A d r i a e n s s e n s
F
1 ,
,
, I
T e g e l i j k m e t d e z e w o r d t n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o n t b i n d i n g m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n ;
a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Q U I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 J A N . 2 0 1 5
a f s ; i j j n t w e r p e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
5 0 0 7 9 1 9 *
i m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; ;
27/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v c
b e h c
a a r .
B e l ç
S t a a l
t ' i c e l l e - 7 i t e r c r a i e v a à g e r h t l e z d t ' r . ! e n f u m é e ! A r r t t i e r p o n , o p
. a 4 J U L I t i t i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 6 4 . 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x m e d o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 1 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - K W I J T I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 0 J U N I 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e B V v a n d e n M e e r e n d o n k B e h e e r , m e t a l s v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r M i c h a e l v a n d e n M e e r e n d o n k , h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w e n s t s t o p l e z e t t e n . v a n a f h e d e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k t d e B V V a n d e n M e e r e n d o n k B e h e e r e n g e e f t h a a r k w i j t i n g : v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e B V M e e r e n d o n k H o l d i n g - K a s t a n j e l a a n 2 8 0 - 2 9 8 2 C M R i d d e r k e r k m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 . D e H e e r M i c h a e l v a n . d e n M e e r e n d o n k z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M e e r e n d o n k B V M e e r e n d o n k H o l d i n g B V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
" M i c h a e l v a n d e n M e e r e n d o n k M i c h a e l v a n d e n M e e r e n d o n k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e i s e . s t â 1 J ; z v a n p ' d e r î . 7 e i d e r l ' R e c t o . : " . l á a m a n h o e d a n i g h e i d ' v a n d e t i . s i r i f i Y + s i " t P . í e n d c n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s c , { a ) r 1 2 n j
q e v o e y t f d e F é c f ? t s p e r B r A ( 7 r 1 t e n a a n ' z i ' r . n N i a i t d e 3 d S e i ! l e Y Z r t 8 g b r i w o o f d Í g e l V e r s o . N a a m e n i i a n d l e k e n i n a .