20/08/2013
ÿþu o d W o r d 1 1 . 1
I I
< 1 3 1 2 9 7 7 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 8 A U G . 1 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 6 6 7 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E x p e d y ' i n v e r e f f e n i n g '
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 4 0 M o r t s e l - C h r i s t u s K o n i n g l a a n 3 4 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a j : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 j u n i 2 0 1 3 : .
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s s t a a t v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n h e t v e r d e l i n g s p l a n o p g e m a a k t d o o r d e v e r e f f e n a a r p e r 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n k e u r t d e z e g o e d .
O p 1 8 j u n i 2 0 1 3 h e e f t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n d e b e s c h i k k i n g t e r g o e d k e u r i n g v a n h e t a c t i v a v e r d e l i n g s p r a n , o p g e s t e l d o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 u i t g e s p r o k e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r s l a g e n v a n d e v e r e f f e n a a r e n d e c o m m i s s a r i s , e n l e i d t h i e r u i t a f d a t n i e t s d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e g e n h o u d t .
3 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e k o m t d e v e r e f f e n a a r k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t i j d e n s d e p e r i o d e v a n v e r e f f e n i n g . A a n d e h e e r R . d ' E x e l l e w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d p e r h e d e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n b e s l u i t d e a c t i v a t e v e r d e l e n , z o a l s v o o r o p g e s t e l d i n h e t v e r d e l i n g s p l a n d a t d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n w e r d g o e d g e k e u r d .
D e a a n d e e l h o u d e r N E S K A S C H I F F A H R T S - U N D S P E D I T I O N S K O N T O R G m b H n e e m t d e s c h u l d e n o m t r e n t d e v e r e f f e n i n g , z o a l s d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e s c h r a p p i n g K B O o v e r , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p d e z e k o s t e n n o g n i e t z o u h e b b e n v o l d a a n .
5 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n 5 j a a r t e b e w a r e n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 2 6 4 0 M o r t s e l , C h r i s t u s K o n i n g l a a n 4 8 ,
6 . D e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 e n 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e v o l m a c h t a a n d e h e e r R o e l a n d d ' E x e l l e e n A c c o u n t i n g t e a m N V , V e l d k a n t 1 3 , 2 5 5 0 K o n t i c h , R P R A n t w e r p e n 0 4 3 0 . 9 5 3 . 4 7 9 o m a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n , z o a l s o n d e r m e e r d e n e e r l e g g i n g t e r p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l u i t e n t o t a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d e a a n g i f t e i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d e a a n g i f t e i n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k , e n z .
n e e g e l e g d : n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 / 0 6 / 2 0 1 3 , b e s c h i k k i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n d d . 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3
R o e l a n d d ' E x e l l e
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d t a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b l .
- - - ~ r J
i
" 1 1 1 . . 5 2 "
A f e e r g e Î e f º%e t e r g r i f f i e k e C Î l t u a d ! [
v a n K o o p h a n d e l i e w e r p e n , o p
1 b S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 6 6 7 . 3 8 4
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : E X P E D Y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 4 0 M o r t s e l , C h r i s t u s K o n i n g l a a n 3 4 b u s 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W E L L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s a s s o c i a t i e W e l l e n s " m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g i s t r a t i e M O R T S E L , d e 0 2 S E P 2 0 1 1 . B o e k 1 4 1 , b l a d 7 2 , v a k 1 6 . V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R O ) . D e e . a . i n s p e c t e u r : ( g e t ) J . D e V r i e s . , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E X P E D Y " , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , C h r i s t u s K o n i n g l a a n 3 4 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n I h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 2 4 . 6 6 7 . 3 8 4 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e I b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r a a n t o e g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d e d a t o 3 0 1 0 6 1 2 0 1 1 , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , o v e r v o o r m e l d e s t a a t .
H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e d a t o é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n - v e r e f f e n i n g s t e l l i n g a l s v o l g t :
" i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n I b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p E x p e d y N V o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l w e e r g e e f t v a n 1 . 3 1 1 ( 0 0 0 ) E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 . 2 7 6 ( 0 0 0 ) E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p b e l a s t i n g , b t w , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e v o r d e r i n g e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d m a a r d i e w e l t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g p r o c e d u r e j z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n e n v o o r z o v e r d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d d o o r d e v e r e f f e n a a r . "
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 l i d 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d N o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s i n v e r b a n d m e t d e z e o n t b i n d i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t z i j z i c h h i e r b i j a a n s l u i t e n d a t z i j g e e n o n r e g e l m a t i g h e d e n o f m o e i l i j k h e d e n h e e f t ' r v a s t g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n d a t e r z i c h i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e v i n d e n .
N a k e n n i s n a m e v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n . D i e n t e n g e v o l g e z a l d e v e n n o o t s c h a p " E X P E D Y " e n k e l n o g b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
2 . A a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r : d e h e e r D ' E X E L L E R o e l a n d J o h a n n a F e r d i n a n d u s , g e b o r e n t e E p p e g e m o p d e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 5 3 . 1 1 . 1 3 0 4 7 - 7 4 , w o n e n d e t e M o r t s e l , C h r i s t u s K o n i n g l a a n 4 8 , h i e r n a " d e V e r e f f e n a a r " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` " B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
,
L u i k B - v e r v o l g
3 . D e V e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e i b e l e m m e r i n g e n .
D e V e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
' i n d i e n d e V e r e f f e n a a r v o o r e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t i s , s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
4 . v a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , h e t m a n d a a t v a n d e v i e r b e s t u u r d e r s e n t w e e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e i n d i g t , t e w e t e n :
1 ) D e h e e r B A R T E L S H e i n z , w o n e n d e t e N e u k i r c h e n - V l u y n ( D u i t s l a n d ) , A n n a - S e g h e r s - S t r a s s e 1 0 , z o w e l a l s b e s t u u r d e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
2 ) D e h e e r Q u i n t , w o n e n d e t e B o c h u m ( D u i t s l a n d ) , B a u m h o f s t r a s s e 4 9 A , a l s b e s t u u r d e r ;
3 ) D e h e e r R I E M A N N G e r h a r d , w o n e n d e t e M o e r s ( D u i t s l a n d ) , K a r o l i n g e r s t r a s s e 1 3 , a l s b e s t u u r d e r ;
4 ) d e h e e r D ' E X E L L E R o e l a n d J o h a n n a F e r d i n a n d u s , g e b o r e n t e E p p e g e m o p d e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r : 5 3 . 1 1 . 1 3 0 4 7 - 7 4 , w o n e n d e t e M o r t s e l , C h r i s t u s K o n i n g l a a n 4 8 , z o w e l a l s b e s t u u r d e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
N a b e r a a d s l a g i n g e n o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g , p e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , v o l l e d i g e k w i j t i n g , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
5 . A u n s t e l l i n g v a n d e h e e r D ' E X E L L E R o e l a n d , v o o r n o e m d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e B e l a s t i n g e n , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B t w , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , e n b i j d e s o c i a l e d i e n s t e n , t e n e i n d e a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n c o n t r o l e s t e v o r d e r e n , t e a n t w o o r d e n o p v r a g e n o m i n l i c h t i n g e n , b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , r e g u l a r i s a t i e o p d r a c h t e n e n b e z w a a r s c h r i f t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , b e s p r e k i n g e n t e v o e r e n e n a k k o o r d e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r