12/08/2013
ÿþM c d P O F 1 1 , 1
~ f f , ~ c I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E
n N l T E U R
0 5 - 0 8 -
G I S C H S T
N E E R B E t E e E r t e i G R I F F I E d e i
B E L E E G H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
2 0 1 3 o p : 3 0 J U L I 2 0 1 3
R A T s e L A D n e o e e r
G r i f f i e
U i t h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 9 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 v e r d i e p 1 6 .
( g e t . ) " C r e a C a p i t a l " B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l b e r t J o h a n n e s B u r g g r a a f f , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 9 , 0 8 5 . 4 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) E X P O R E T A I L H O L D I N G B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S t e e n s t r a a t 4 5 , 8 0 0 0 B r u g g e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
T e k s t :
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n l i o e d a n i g h e L d v a n d e i n s t r o m e n ¬ e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e l l e n i n g
24/01/2011
ÿþm p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f - a n d e a k t e
N I T E U R
D I R E c T r 0 E L E G D T E R G R I F F J E V A N D E H T B A N K V A N K O O P T . A N D E L T E , , . U G G E ( A F D E L , i N G S R U G G E )
r i f f i e 1 2 . « e g g l
g r i f f i e r .
© n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 8 5 . 4 5 2
B e n a m i n g : E x p o R e t a i l H o l d i n g B e l g i u m
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n s t r a a t 4 5
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p a c h t e n t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v e d r r e g i s t r a t i e , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " E x p o R e t a i l H o l d i n g B e l g l u m " , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , S t e e n s t r a a t 4 5 , 1 3 1 W B E
0 4 4 9 . 0 8 5 . 4 5 2 R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R L E N G I N G B O E K J A A R
H e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w e r d t e n u i t z o n d e r l i j k e t i t e l v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r
2 0 1 1 .
V a n a f d a n z a l i e d e r b o e k j a a r l o p e n v a n 0 1 o k t o b e r v a n h e t e n e j a a r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d a n d o o r g a a n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l a l d u s d o o r g a a n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 2 .
D e s t a t u t e n w e r d e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t .
T W E E D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t n i e u w W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t a r t i k e l l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 5 : S o o r t e n v e r g a d e r i n g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - g a a t i e d e r j a a r d o o r o p
d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t , o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n ,
z e l f d e p l a a t s e n u u r .
I n d i e n a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n d a a r m e e u i t d r u k k e l i j k i n s t e m m e n k a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g o p e e n a n d e r e d a t u m g e h o u d e n w o r d e n , z o n d e d e s t a t u t a i r e d a t u m t e o v e r s c h r i j d e n . I n
v o o r k o m e n d g e v a l v e r m e l d e n d e n o t u l e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e v e r g a d e r i n g a l s g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o f j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s .
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ( z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d e n ) e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n ( w a a r b i j d e s t a t u t e n w e ! g e w i j z i g d w o r d e n ) k u n n e n t e n a l l e t i j d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j e e n a n d e r e p l a a t s w o r d t
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n h e t e n e j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r ` .
v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r w e r d g e m a c h t i g d o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n
i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n V a n R e y b r o u c k A c c o u n t a n t s & T a x C o n s u l t a n t s , t e O o s t k a m p ,
L e g e w e g 1 5 7 G , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n
d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
F
S i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i i o i a z s o "
1 7 - 0 1 _
E L G I S C H S T A B E S T U L )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
r " d o o r - b e h o u d e n ` ' a a n h e r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
O p d e ¬ a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g