02/05/2014 : KAPITAALVERHOGING
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Luc VAN PELT, geassocieerde notaris te Antwerpen op 12 december 2013 dat de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Expo Tegels met zetel te 2547 Lint, Lerenveld 5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0465.785.981, volgende besiuiten heeft genomen: EERSTE BESLUIT: De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, 205.818,82 euro bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.
De algemene vergadering van 21 november 2013 heeft besloten over te gaan tôt de onmiddellijke uitkering
van een tussentijds dividend voor een bedrag van 205.000,00 euro.
TWEEDE BESLUIT: De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng în speciën ten belope van 184.500,00 euro om het te brengen van 20.000,00 euro naar
204.500,00 euro.
Deze kapitaalverhoging gebeurt în toepassing van artikel 537 Wetboek van de inkomstenbeiastingen 1992, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013 met het oog op de opneming in het kapitaal van het volledige verkregen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld
artikel 537.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven in geld door de bestaande aandeelhouders, in verhouding tôt hun aandelenbezit, door uîtoefening van hun voorkeurrecht, als volgt:
door de heer Daniel Moons ten belope van 184.500 euro.
Totaal : 184.500,00 euro.
De aandeelhouders verklaren, en verzoeken ondergetekende notaris te notuleren, dat de gelden waarmee op onderhavige kapitaalverhoging wordt ingeschreven geheel afkomstig zijn van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbeiastingen 1992, van het verlaagd tarief van tien procent (10 %) roerende voorheffing hebben kunnen genieten.
Volstorting
Comparanten verklaren dat de inschrijvingen în geld volledig werden volgestort, zodat het bedrag van 184.500,00 euro ter beschikking is van de vennootschap op een geblokkeerde rekening nummer BE42 6451 0339 4254 bij de Bank J.Van Breda & C° zoals blijkt uit het attest afgegeven door voomoemde instelling, dat mij overhandigd werd.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Vergoeding voor de inbreng
Aangezien de inschrijving op het kapitaal gebeurt door de bestaande aandeelhouders In verhouding tôt hun aandelenbezit, beslist de vergadering als vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uit te geven, zodat de vergoeding bestaat in een evenredïge toename van de kapitaalwaarde van de bestaande aandelen. DERDE BESLUIT: De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.
Ondergetekende notaris bevestigt dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting
van het kapitaal werden nageleefd.
VIERDE BESLUIT: Als gevolg van voormelde kapitaalverhoging beslist de vergadering artikel 5 van de
statuten aan te passen als volgt:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 204.500,00 euro en is volledig geplaatst. Het is verdeeîd in 75 aandelen met stemrecht zonder aanduiding van waarde.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
"De vergadering besluit de côôrdinatie van de statuten toe te verirouwen aan de instrumenterende notaris en
verleent haar aile machten voor het opmaken van een gecoôrdineerde tekst van statuten en tôt neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om het aandelenregister aan te passen in overeenstemming met de kapitaalverhoging waartoe werd beslist en om de kapitaalverhoging ook boekhoudkundig te verwerken.
— VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL —
(getekend), Luc VAN PELT, geassocieerde notaris te Antwerpen Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte statutenwijziging.
. "3
bi et
ÎCQ
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofp)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening