07/12/2012
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t e r p
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 8 N O V 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
4 . : : 1 : L E m e m i r ! c r i ~ - 0 8 9 6 . 0 5 9 . 6 7 0
o l u i t l B r i d g e I m m o S e r v i c e s
e i e r t o r i )
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
' e t e l R i n k h o u t 1 3 2 c - 9 2 4 0 Z e l e
( u o l l e f f i g a d r e s )
: W i j z i g i n g n a a m - w i j z i g i n g d o e l - k a p i t a a l s v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n - a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 , m e t v e r m e l d i n g « G e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , o p 2 2 m a a r t 2 0 1 2 . d r i e b l a d e n , d r i e v e r z e n d i n g e n . B o e k 9 3 7 , b l a d 8 9 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K . D a n a u » , d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r i d g e I m m o S e r v i c e s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , R i n k h o u t 1 3 2 c , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " E X T R A H U L P " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V E R S L A G .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t d a a r i n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l e n v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e i d e i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e h i e r w o r d e n v o o r g e b r a c h t .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D O E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l l e d i g e t e k s t v a n h e t d o e l z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n e n t e w i j z i g e n , w a a r d o o r h e t d o e l k a n b e s c h r e v e n w o r d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t o r g a n i s e r e n e n u i t b o u w e n v a n b u u r t d i e n s t e n , o n d e r a n d e r e i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g o p d e
d i e n s t e n c h e q u e s ;
- a l d a n n i e t , p r i v a t e á r b e i d s b e m i d d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o a l s b e d o e l d i n d e w e t g e v i n g t e r z a k e , h e t
o u t p l a c e m e n t , d e t i j d e l i j k e t e w e r k s t e l l i n g v a n u i t z e n d k r a c h t e n b i j g e b r u i k e r s , e n z . ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d o p b o e k h o u d k u n d i g g e b i e d , m e t n a m e d e a u t o m a t i s e r i n g v a n k l a n t e n b e s t a n d e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n e n i n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s , s t u d i e d a g e n e n c o n g r e s s e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r
v e i l f g h e i d s c u r s u s s e n b i j k l a n t e n ;
c a l l c e n t e r v o o r d i s p a t c h i n g v a n u i t z e n d k r a c h t e n b i j g e b r u i k e r s , m e e r s p e o i f i e k t i j d e n s d e w e e k e n d s e n n a
d e g e b r u i k e l i j k e w e r k u r e n ;
d e o n m i d d e l l i j k e a a n g i f t e v a n t e w e r k s t e l l i n g b i j d e R Z S d i e n s t e n ;
h e t o p s t e l l e n v a n i n t r o d u c t i e b r o c h u r e s b i j g e b r u i k e r s ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j h e t o p s t e l l e n e n d o o r v o e r e n v a n t e w e r k s t e l l i n g p l a n n e n v o o r l a n g d u r i g
w e r k l o z e n ;
b e r o e p s o p l e i d i n g ;
- a r b i t r a g e e n b e m i d d e l i n g t u s s e n b e d r i j f s l e i d i n g e n w e r k n e m e r s
- Z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t . b . v l a t e r e w e r k g e v e r o f w e r k z o e k e r : f o r m u l e r i n g
t a a k o m s c h r i j v i n g ; o p g e s c h i k t h e i d t e s t e n v a n s o l l i c i t a n t e n ; n a t r e k k e n v a n r e f e r e n t i e s
-
c o ö r d i n a t i e v a n b o u w w e r k e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i v m p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n
O p d e I e l e b d . n L u i k 3 v e e r r n e i d e r i ¬ = e t t o 6 J a . . n e n h o e d e n s g h ¬ i d a r i J e a r i a r u m F i i L e r e n d n o t a r i s , h e i z i r : g i n d e p e i s c ( o i r a ( e n ) b c v o e c j d d e r e c h t s p e r s o o n i e n a n r i e n n . a n d e r d e n t e v e r t e g e n . : . 0 0 r d i g e n
V e r s o : P a a r n e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z o v o o r t ;
- h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t ;
- s e l e c t i e , r e k r u t e r i n g e n o u t s o u r c i n g ;
- h e t o r g a n i s e r e n e n i n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s , s t u d i e d a g e n e n c o n g r e s s e n , m e e r i n h e t b i j z o n d e r
v e i l i g h e i d s c u r s u s s e n b i j k l a n t e n ;
- c a l l c e n t e r v o o r d i s p a t c h i n g v a n u i t z e n d k r a c h t e n b i j g e b r u i k e r s , m e e r s p e c i f i e k t i j d e n s d e w e e k e n d s e n n a d e g e b r u i k e l i j k e W e r k u r e n . D e o n m i d d e l l i j k e a a n g i f t e v a n t e w e r k s t e l l i n g ( D i m o n a ) b i j d e R S Z d i e n s t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j h e t o p s t e l l e n e n d o o r v o e r e n v a n t e w e r k s t e l l i n g s p l a n n e n v o o r l a n g d u r i g
w e r k l o z e n ;
O v e r i g e d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e n . e . g .
- A l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e p u b l i c r e l a t i o n s c o m m u n i c a t i e
- M a r k t e n o p i n i e o n d e r z n e k b u r e a u s
D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d i t d o e l k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , o n d e r m e e r k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n o f r u i l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , t o e t r e d e n t o t v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k o f v e r w a n t m e t h e t h a r e , s a m e n w e r k e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t d o o r i n b r e n g , e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n o o k i n é é n w o o r d , a l l e s d o e n w a t v a n a a r d i s o m h a a r d o e l t e b e r e i k e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r i n b r e n g , e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d , i n s c h r i j v i n g o f o p a n d e r e w i j z e i n a i l e o n d e r n e m i n g e n .
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n v e r e f f e n a a r , b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
V I E R D E B E S L U I T ; K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 3 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r h e t o p t r e k k e n v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T ; V O O R K E U R R E C H T - O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G - V E R G O E D I N G .
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l t e o n d e r s c h r i j v e n e n v o l l e d i g t e
v o l s t o r t e n .
D e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 0 2 7 7 9 5 9 5 4 8 3 6 4 0 ,
g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k ,
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g i s g e r e a l i s e e r d .
Z E S D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l e e n : v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e z i n d o o r : " H a a r n a a m l u i d t " E X T R A H U L P " . "
- A r t i k e l t w e e : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n d o o r : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e ,
R i n k h o u t , 1 3 2 c . "
- A r t i k e l d r i e : v e r v a n g i n g v a n h e t v o l l e d i g e a r t i k e l z o a l s v o o r m e l d .
- A r t i k e l v i j f : v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f d o o r v o l g e n d e t e k s t ; " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 5 3 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T : A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d o f b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r , w o r d t d e h e e r C O O R E M A N D i r k , v o o r n o e m d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 7 1 0 . 0 5 - 0 8 3 . 8 0 , a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n , g e d u r e n d e d e t i j d v a n d e b e n o e m i n g o f a a n s t e l l i n g , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p d e z e a a n s t e l l i n g n i e t h e r r o e p t o f w i j z i g t .
V O I M A C H T
D e z a a k v o e r d e r g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e a k t e .
D e v e r s c h i j n e r m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n a 3 g r o u p , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 3 2 0 A a l s t , I n d u s t r i e l a a n 2 7 , b u s 1 , o p t r e d e n d e v i a d e h e e r R o g e r B e e r e n s , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K r a a i e n d o n k 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e t u s s e n k o m s t b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e o v e r i g e v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , d e s o c i a l e i n s t e l l i n g e n , e n z . .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l : N o t a r i s P . V A N D E N B O S S C H E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l .
- K o p i e v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v = e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z e v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g