23/05/2014
ÿþ - ' 1 , t ~ ~ . 1
- ~ ~ - - -
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e u l i l d n k a a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 4 M E I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f l : o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 3 8 8 . 4 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E X U L E N C E C A P I T A L M A N A G E M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n W e l t e r s l a a n 1 3 - 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , h e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t :
- h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , d e B V B A S . D . & B . ( B E 0 4 6 3 . 8 9 4 . 9 7 6 ) , N a t i o n w i d e
M a n a g e m e n t S e r v i c e s S A ( B 4 5 9 0 6 ) e n E x u l e n c e C a p i t a l M a n a g e m e n t S A ( B 7 4 3 5 0 )
W o r d e n h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- D e B V B A S . D . & B . ( B E 0 4 6 3 . 8 9 4 . 9 7 6 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) , J a n
W e l t e r s l a a n 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r G e r d a V a n H o s y d o n c k ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t E x u l e n c e C a p i t a l M a n a g e m e n t S A ( 7 4 3 5 0 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e L - 1 8 8 2 L u x e m b o u r g , 1 2 D I m p a s s e D r o s b a c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R i k a M a m d y ( V a n t h u y n e H e n d r i k a ) .
W o r d t b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n I n 2 0 1 9 :
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t T y n d a l l M a n a g e m e n t S e r v i c e s S A ( B 4 5 8 3 7 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 1 8 8 2 L u x e m b o u r g , 1 2 D I m p a s s e D r o s b a c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r R i k a M a r n d y ( V a n t h u y n e H e n d r i k a ) .
B e s t u u r d e r s
I I I I I I I I I I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , ( 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 s
V c b o h c a a r S a l i S t a a l
B V B A S . D . & B . S A T Y N D A L L M A N A G E M E N T S E R V I C E S
v e r t e g e n w . d o o r h a a r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w . d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
G e r d a V a n H o e y d o n ' c k R i k a M a m d y ( V a n t h u y n e H e n d r i k a )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 13.08.2013 13422-0187-011
19/09/2012
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
i t U S E P . 2 4 ' V 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 3 8 8 . 4 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X U L E N C E C A P I T A L M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e B o u r g m . B . D e m u n t e r 5 - 1 0 9 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e s t a c c e p t é e , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
- l a S P R L S . D . & B . a v e c s i è g e s o c i a l à 2 1 0 0 A n v e r s ( D e u r n e ) , J a n W e i t e r s l a a n 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n
g é r a n t , m a d a m e G e r d a V a n H o e y d o n c k
- l a S A N a t i o n w i d e M a n a g e m e n t S e r v i c e s a v e c s i è g e s o c i a l à L - 1 6 6 0 L u x e m b o u r g , G r a n d ' R u e 6 0 ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r , m a d a m e R i k a M a m d y ,
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s o n t n o m m é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s
- l a S P R L S . D . & B , a v e c s i è g e s o c i a l à 2 1 0 0 A n v e r s ( D e u r n e ) , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , m a d a m e G e r d a V a n H o e y d o n c k .
- l a S A N a t i o n w i d e M a n a g e m e n t S e r v i c e s a v e c s i è g e s o c i a l à L - 1 6 6 0 L u x e m b o u r g , G r a n d ' R u e 6 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r , m a d a m e R i k a M a m d y . S o n m a n d a t e s t n o n - s a l a r i é .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e s t r e n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s :
- l a S A E x u l e n c e C a p i t a l M a n a g e m e n t , a v e c s i è g e s o c i a l à L - 2 3 4 0 L u x e m b o u r g , r u e P h i l i p p e I l 2 6 , r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e R i k a M a m d y . S o n m a n d a t e s t n o n - s a l a r i é .
E x t r a i t d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 a o û t 2 0 1 2 .
A p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à J a n W e l t e r s l a a n 1 3 - 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) .
S P R L S . D . & B . S A N a t i o n w i d e M a n a g e m e n t S e r v i c e s
r e p r . p a r s o n g é r a n t r e p r . p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r
G e r d a V a n H o e y d o n c k R i k a M a m d y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
n
* 1 2 1 5 6 7 7 9 `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 29.08.2012 12487-0577-011
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 14.06.2011 11165-0527-011
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 27.08.2010 10475-0019-011
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 03.12.2009 09876-0201-011
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 02.09.2008 08713-0387-011
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 29.08.2007 07615-0398-013
19/07/2007 : BL655366
25/10/2006 : BL655366
18/09/2006 : BL655366
04/07/2005 : BL655366
16/11/2004 : BL655366
09/07/2004 : BL655366
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.04.2015, NGL 29.07.2015 15366-0398-011
03/03/2004 : BL655366
19/11/2003 : BL655366
15/06/2002 : BL655366