10/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
A * 1 4 1 1 3 8 3 5 * 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 8 0 2 4 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x x o n M o b i i B e l g i u m I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l d e r d i j k w e g , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t B e s l u i t v a n d e V e n n o t e n v a n 1 5 m e i 2 0 1 4
I D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K r i s S a n d e r s m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t t e v e n s h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E m m a n u e l G é r a r d m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 . D a a r n a a s t a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n A r i e R o e l a n d a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 e n d e b e n o e m i n g v a n J e a n H a n o t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 .
A . J . v a n d e r L i n d e n E . G é r a r d
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 30.06.2014 14263-0297-029
10/12/2013
ÿþn n \
m o d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
i
i
A
N e e r g e l e g d f o r e f f e ® v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h e a d t ; l l a A n t w a > , r p o n , o p
2 3 1 3 ' ' . 2 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 0 2 . 4 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X X O N M O B I L B E L G I U M I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l d e r d i j k w e g
2 0 3 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E X X O N M O B I L B E L G I U M I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , P o l d e r d i j k w e g ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v i e r m i l j a r d e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o d a t h e t : k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t v i e r m i l j a r d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( 4 . 3 2 5 . 7 5 7 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n : v i e r h o n d e r d m i l j o e n ( 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ' b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e , i n s c h r i j v i n g .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n t i e n e u r o ; ( 1 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 ' , % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p ; e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 5 6 8 5 7 5 8 7 0 1 1 3 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k o f A m e r i c a z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s : w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n l n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ' v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 e e r s t e , t w e e d e e n d e r d e l i d v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j a r d d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( 4 . 3 2 5 . 7 5 7 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n ( 4 3 2 . 5 7 5 . 7 0 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n I t o t 4 3 2 . 5 7 5 . 7 0 7 . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 05.07.2013 13288-0015-029
15/05/2013
ÿþ M o d w a m » . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a f K V a n K o o p h a n d e l t e A n t e r p e n , o p
0 3 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n 1 1 1 1 9 1 1 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 8 0 2 4 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x x o n M o b i l B e l g i u m I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l d e r d i j k w e g , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t B e s l u i t v a n d e V e n n o t e n v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 3 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e B V B A K o e n H e n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K o e n H e n s , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t e r v e r v a n g i n g v a n F i l i p C e u l e m a n s .
A . J . v a n d e r L i n d e n K . S a n d e r s
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 I l l 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n l c o o p h a n d e A n t w e r a e n
1 5 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 8 0 2 4 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x x o n M o b i l B e l g i u m I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l d e r d i j k w e g , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e r e n i g i n g m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 ; S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t . D h r . K o e n H e n s a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a ' d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
A . J . v a n d e r L i n d e n A . R o e l a n d
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* i a i e e s e s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 8 0 2 4 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x x o n M o b i l B e l g i u m I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l d e r d i j k w e g , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t B e s l u i t v a n d e V e n n o t e n v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n d r i k E . B e n n e a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
A . J . v a n d e r L i n d e n K . S a n d e r s
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
N Q a r g a l o g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a r t d E l I o A a t w e r p o c a o o p
G r i f f i e 0 7 N O V . 9 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2012
ÿþm o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t t
; i e e r g t r l e g d t e r u n e 4 o d e R t ; c k i k r r á v a n K o o p h a n d e l t o A n í r s v e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 N O V . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 0 2 . 4 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E X X O N M O B I L B E L G I U M I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 1 3 e s l o l e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l d e r d i j k w e g
2 . 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - B O E K I N G U I T G I F T E P R E M I E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X X O N M O B I L B E L G I U M I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , P o l d e r d i j k w e g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( 2 7 5 . 7 3 7 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( 3 2 5 . 7 5 7 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n ( 2 7 . 5 7 3 . 7 0 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n .
l e d e r n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t :
( i ) i n k a p i t a a l , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ; d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( 2 7 5 . 7 3 7 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) ;
( i i ) d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j i n t o t a a l t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( 2 0 . 5 2 0 . 4 2 8 , 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 5 6 8 5 7 5 8 7 0 1 1 3 0 o p n a a m v a n d e v e n n c o t s c h a p b i j d e B a n k o f A m e r i c a z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 .
2 ° B e s l i s s i n g h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ( 2 0 . 5 2 0 . 4 2 8 , 0 0 E U R ) , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 , e e r s t e , t w e e d e e n d e r d e l i d v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( 3 2 5 . 7 5 7 . 0 7 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n d e r t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n ( 3 2 . 5 7 5 . 7 0 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 2 . 5 7 5 . 7 0 7 . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w T i n a F í j a l k a , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e t o p v o o r m e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d t e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g l a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L a a k B v e r m e l d e n R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i t v a n d a p e r s a ( o ) n ( P n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
i i e h o u c l e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d i t . 1
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
' U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 9 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 06.07.2012 12283-0174-028
05/03/2012
ÿþM o d W O n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t * 1 2 0 4 9 7 9 8 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ g , , - , ~ ; . " " . J , ; R Q c j ~ y p v f a r r ~ . ~ l ~ t + < ~ e r p e n
o p ~ . 2 1 F e E 1 3 2 0 1 2
§ e l f e e i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 8 0 2 4 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x x o n M o b i l B e l g i u m I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o l d e r d i j k w e g , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e K s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t B e s l u i t v a n d e V e n n o t e n v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w B e l e n C a r r e n o a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t t e v e n s d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K r i s S a n d e r s a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
H . E . s e n n e A . J . v a n d e r L i n d e n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2011
ÿþ M o i 2 . 0
r r ' . 3 1 , < < 3 - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o a a n B e l g S t a a t 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 N I I I I N
* 1 1 1 3 3 ] 9 9 *
N e r g e l e g i f s f p u r e e Y O M d e R e é r t i t e i t e i 7 o p h a a t d e i A n t w e r p e n , a ~
2 3 A U G . 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 8 0 2 4 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E x x o n M o b i l B e l g i u m I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : P o l d e r d i j k w e g , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t B e s l u i t v a n d e V e n n o t e n v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1
D e f i r m a P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f 2 1 j u n i 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r F i l i p C e u l e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n R a f V a n d e r S t i c h e l e .
H . B e n n e A . J . v a n d e r L i n d e n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M M 2 . 0
r ! 1 v , i 1 ó I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 3 0 8 0 2 4 2 6
E x x o n M o b i l B e l g i u m I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
P o l d e r d i j k w e g , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
l l e e r g e e e ! t e r e r f f i e v a e t e t á d e d
y e n ~ a f C ~ i ~ f l 7 4 a : r W i l i i t > l ' e r P O l 9 0 t f , 2
2 8 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
I 1 1 1 * ~ i i o a e o a s * ~ u w ~ ~ ~ I u
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n B e s l u i t v a n d e V e n n o t e n v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P . B . N e w m a n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m p e r 1 5 j a n u a r i 2 0 1 1 d e h e e r E . G é r a r d e n m e v r o u w B . C a r r e n o t o t z a a k v o e d e r s t e b e n o e m e n . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
H . B e n n e A . J . v a n d e r L i n d s R
Z a a k v o e r d e r o e a , c ~ o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2011
ÿþ M M 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I m u ~ u ~ u ~ ~ 0 0 ~ 1 7 6 * u ~ n 1
* 1 1 0
N e e r g e l e g t i t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k V a n K o o p h r a r , c f W ! l e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Z 3 p E C . 1 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 8 0 2 . 4 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E X X O N M O B I L B E L G I U M I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , P o l d e r d i j k w e g
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , R e g i s t r a t i e 5 o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 b o e k 1 9 0 b l a d 2 2 v a k 1 6 t e g e n h e t r e c h t v a n ¬ 2 5 , 0 0 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X X O N M O B I L B E L G I U M I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , P o l d e r d i j k w e g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 5 0 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r d e c r e a t i e v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e 2 . 0 0 0 a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D e z e v i j f m i l j o e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 2 . 0 0 1 t o t 5 . 0 0 2 . 0 0 0 . D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n g e p l a a t s t i n g e l d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " E X X O N M O B I L I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 8 0 6 9 B e r t r a n g e ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) r u e d e l ' I n d u s t r i e 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r B 7 2 7 3 5 n a d a t d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " E S S O L U X E M B O U R G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L - 8 0 6 9 B e r t r a n g e ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) r u e d e l ' I n d u s t r i e 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r B 7 3 1 0 u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k a f s t a n d g e d a a n h a d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t d a t h a a r t o e g e k e n d i s i n d e w e t e n d e s t a t u t e n . H e t b e d r a g v a n d e i n s c h r i j v i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v e r r i c h t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 8 5 7 5 8 7 0 1 1 3 0 b i j d e B A N K O F A M E R I C A . 2 / b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t ¬ 5 0 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 v e r d e e l d o v e r 5 . 0 0 2 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . 3 / a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , d o o r d e t e k s t v a n d e d r i e e e r s t e a l i n e a ' s v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f t i g m i l j o e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f m i l j o e n t w e e d u i z e n d ( 5 . 0 0 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 . 0 0 2 . 0 0 0 . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . " 4 / e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w T i n a F I J A L K A , w o n e n d e t e 2 2 0 0 M o r k h o v e n , P l o e g s t r a a t , 1 1 o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .