F & S

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. F & S
Dénomination : F & S
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 472.835.309

Publication

30/07/2014 : AN341656
17/10/2014
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

lii *14190218*

Rechtbank 'Van koophandel

A.niwerpen

08 OKT. 2014

afdeling Antwerpen

Griffie

..

------- ------- ------------ ----- --------------

e:

Ondememingsnr : 0472.835.309

Benaming (voluit) :F &S

(verkort) ;

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 10-16

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broedermin-straat 9, op negentien september tweeduizend veertien, vc5c5r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden : neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "F & S", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Ber-, client), Uitbreidingstraat 10-16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0472.835.309, onder meer beslist heeft:

1. het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.

2. het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van VIERENZESTIGDUIZEND NEGENENZEVENTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (E 64.079,86) om het te brengen van TWEEHON ; DERDVUFTIGDUIZEND EURO (£ 250.000,00) op HONDERDV1JFENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERDTWINTIG EURO VEER1T1EN CENT (6 185.920,14), zonder vernietiging van aandelen maar door;! evenredige vermindering van de fractiewaarde ter evenredige vrijstelling van de voIstortingsplicht.

3. het geplaatst kapitaal van de vennootschap bijkomend te verminderen met een bedrag van VIJFENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDTWINTIG EURO VEERTIEN CENT (E 75.920,14) om het te brengen van HONDERDVIWENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERDTWINTIG EURO VEERTIEN CENT (E1' 185.920,14) op HONDERDENTEENDUIZEND EURO (E 110.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar ri door evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen ter aanzuivering van geleden verliezen. j 4. artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met voorafgaande beslissing tot: vermindering van het kapitaal, zodat deze voortaan zal luiden zoals verder in dit uittreksel uiteengezet,

5. de categorieën van aandelen af te schaffen.

6. een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, rekening houdende met de genomen besluiten,

alsook om de statuten in conformiteit te brengen met het Wetboek van Vennootschappen (Wet van 7 mei 1999,

KB van 30 januari 2001).

Uit deze nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

1)a) Rechtsvorm handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "F & S"

2) Zetel : te 2600 Antwerpen (district Berchem)

3) Doel

; De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam a in naam van derden, voor

eigen rekening of voor rekening van derden, prestaties te verrichten begrepen onder de notie "family office", met name het centraliseren en afhandelen van diverse administratieve aangelegenheden ten gunste van zowel tuurlijke als rechtspersonen.

:! De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen:: zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

-----

4) Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

HONDERDENTIENDUIZEND EURO (£ 110.000,00), verdeeld in TWEEDUIZEND VIJFHONDERD

= (2.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

6) Boekjaar >. begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jean

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft., Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van ,

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wet-

telijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aan-

delenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

8) Gewone algemene vergadering ; te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de eerste donderdag van de maand juni om achttien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf dagen vddr de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot , de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door

e

middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter

beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

c:p

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de

e . woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaIiteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene

" =e/ vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stem-

wijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen,

e:s De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs ; van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder: ; aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. Indien zulks gevraagd wordt in de oproeping, moet de volmacht voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm en moet zij op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen v66r de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit vier leden benoemd door de

P: algemene vergadering voor maximaal zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de ;

el vacature te voorzien, De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen,

:=3

P: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking

van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdelingen kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt

Binnen de wettelijke beperkingen mogen de algemene vergadering en de raad van bestuur beslissen om

;-hypothecaire-en/of andere obligaties.uit.te _geven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-

behiuden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voor-behvtlen aan het E3elgisch bt_aatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod11.1

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur handelend met al zijn leden, zal voor alle handelingen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden slechts geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, samen handelend.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen ondermeer inzake het volledig dagelijks bestuur, gedelegeerd-bestuurders genoemd; hun aantal moet steeds even zijn. Elk gedelegeerd-bestuurder mag de vennootschap alleen handelend vertegenwoordigen, doch binnen de perken van het dagelijks bestuur en in ieder geval slechts voor zover het een handeling betreft waarvan de waarde niet meer dan twintigduizend euro bedraagt. Een reeks samenhangende handelingen moeten voor deze berekening worden samengeteld.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt,

; Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een bezoldiging worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Eveneens kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen, te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de ondeinemingslo-; ketten en de diensten van de btw en andere administraties wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer Pieter MATTHEESSENS, wonende te 2600 Antwerpen (district Berchem), Pruithoflaan 37 bus A2.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Harold DECKERS

Tegelijk hiermee

neergelegd:

; - afschrift van

de akte;

; - volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermerden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2013 : AN341656
26/07/2013 : AN341656
16/10/2012 : AN341656
03/07/2012 : AN341656
21/06/2012 : AN341656
04/07/2011 : AN341656
06/07/2010 : AN341656
07/07/2009 : AN341656
12/06/2008 : AN341656
14/06/2007 : AN341656
07/12/2006 : AN341656
18/07/2005 : AN341656
14/07/2015 : AN341656
17/03/2005 : AN341656
09/06/2004 : AN341656
24/06/2003 : AN341656
20/06/2003 : AN341656
07/08/2002 : AN341656
17/07/2002 : AN341656
29/06/2002 : AN341656
03/10/2000 : ANA065151
20/05/2016 : AN341656

Coordonnées
F & S

Adresse
UITBREIDINGSSTRAAT 10-16 2600 BERCHEM(ANTW)

Code postal : 2600
Localité : Berchem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande