18/03/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i "
I 1 I 0 9 6 1 1 3 1 i 1 0 i i
N e e r g e l e g r . i r t e r g r i f ; ' v a n d i e R o d e c t e >
v a n ' ' ; ~ = ~ R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 6 . 6 4 2 . 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F . D E S C H E E M A E K E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , K o n i n k l i j k e l a a n 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 2 7 1 0 2 1 2 0 1 4 , D A T d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F . D E S C H E E M A E K E R " m e t z e t e l t e 2 6 0 0
A n t w e r p e n - B e r c h e m , K o n i n k l i j k e l a a n 2 6 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
* V a s t s t e l l i n g b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
d e r t i e n h e e f t b e s l o t e n o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n z e s e n v i j f t i g
c e n t ( 8 6 . 3 5 5 , 5 5 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r s g e l a s t m e t d e b e t a l i n g v a n d e o p d i t d i v i d e n d v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o e n v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 8 . 6 3 5 , 5 5 E U R ) .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d b e t a a l d o p d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
1 . V e r s l a g e n
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G u y P a r m e n t i e r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P A R M E N T I E R G u y , k a n - t o o t h o u d e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m i d d e l s i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g d e d a t o v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n l u i d t a l s v o l g t
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t , 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P 0 . V . V . B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D F . D E S C H E E M A E K E R d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n ,
A . o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a i l e v o r d e r i n g e n ,
B , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
d a t :
1 , D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 7 . 7 7 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O . V _ V , B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D F . D E S C H E E M A E K E R , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
S c h o t e n , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , G u y P a r m e n t i e r B e d r i j f s r e v i s o r , "
V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , a a n g e z i e n d e b e i d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n i n h u n b e z i t t e h e b b e n e n e r v o l l e d i g k e n n i s v a n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e , n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 7 7 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 9 6 . 3 2 0 , 0 0 E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 . 7 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n g e n i e t e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n a m o p é e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e i n b r e n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e b e i d e n v e n n o t e n , c o m p a r a n t e n i n d e z e , h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g
V o o r n o e m d e v e n n o t e n , d e e c h t g e n o t e n D e S c h e e m a e k e r - L e m m e n v e r k l a r e n , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z e t t e n u i t e e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d a t n a k e n n i s n a m e v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° W e t b o e k l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( W I B 9 2 ) i n g e v o e r d b i j d e P r o g r a m m a w e t d e d a t o a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n n a c o n s u l t a t i e v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d u i t g e k e e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
H e t b r u t o d i v i d e n d b e d r o e g z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n z e s e n v i j f t i g c e n t ( 8 6 . 3 5 5 , 5 5 E U R ) o v e r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n c l u s i e f o v e r g e d r a g e n w i n s t b e s t a a n d e o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
H e t n e t t o - d i v i d e n d d a t t h a n s w o r d t g e ï n c o r p o r e e r d b e d r a a g t ( n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ) z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 7 7 , 7 2 0 , 0 0 E U R ) , h e t i s t e z e g g e n , d o o r i e d e r d e r v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r v a n h e n t h a n s b e z i t :
- d o o r D E S C H E E M A E K E R F r a n k t e n b e l o p e v a n v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i e r e u r o ( 5 4 . 4 0 4 , 0 0 E U R ) ,
- d o o r L E M M E N N a d i a t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( 2 3 . 3 1 6 , 0 0 E U R )
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t a a n d e h u i d i g e v e n n o t e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 . 7 7 2 ) n i e u w e , v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n v e r s t r e k t , h e t i s t e z e g g e n :
- a a n d e h e e r D E S C H E E M A E K E R F r a n k : v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 5 . 4 4 0 ) a a n d e l e n
- a a n m e v r o u w L E M M E N N a d i a : t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 2 . 3 3 2 ) a a n d e l e n
* W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n . H e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 9 6 . 3 2 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 9 . 6 3 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . "
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " B o e k h o u d k a n t o o r F i s c o n a " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e 2 6 5 0 E d e g e m , B o n i v e r l e i 9 8 e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r a i l e v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e f o r m a l i t e i t e n , i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g e n
~
~ 4 4 .
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e