27/05/2014
ÿþ1 . r n o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I * 1 1 1 1 1 1 3 1 1 . 1 1 I l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N V : n r ` P l i A N D E L
1 6 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a t a r i f f i e r C I R N H O U T
_ .
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 0 . 4 5 8 . 5 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F . S P R U Y T V E R Z E K E R I N G E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e i s t r a a t 5 2 A
2 4 6 0 K a s t e r t e e
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R V E R E N I G I N G V A N A L L E A A N D E L E N I N E E N H A N D V E R G A D E R I N G O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e ( R a v a l s ) , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , t e l s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T u r n h o u t 1 o p 3 0 ; a p r i l 2 0 1 4 , B o e k 7 0 6 f o l i o 8 3 v a k 0 9 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o R : 5 0 E U R . D e A d v i s e u r - O n t v a n g e r , I o , I v o M a t t h y s
D A T :
1 ) d e f u s i e w e r d g o e d g e k e u r d , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F . S P R U Y T V E R Z E K E R I N G E N " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S W A V E R H E V E N V E R Z E K E R I N G E N " , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e i n g e v o l g e h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r
" v e r e f f e n i n g , v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v e v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A i l e h a n d e l i n g e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p l e s t v a n d e z e l a a t s t e a i l e s c h u l d e n t e b e t a l e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n n a t e k o m e n , a l d e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n h o e g e n a a m d e l a s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e t e b e t a l e n e n t e d r a g e n e n h a a r t e v r i j w a r e n v a n a i l e v o r d e r i n g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z e o v e r n e m i n g g e e n a a n l e i d i n g t o t e n i g e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d a a r a i l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 ) D e o v e r d r a c h t d e a i g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " S W A V E R H E V E N V E R Z E K E R I N G E N " ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) o m v a t , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t s e d e r t 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w e r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g , j u r i d i s c h e n f i s c a a l s t a n d p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s d e e i g e n d o m e n h e t g e n o t v a n d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
3 ) v a s t g e s t e l d w e r d d a t i n g e v o l g e d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e
b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e f u s i e i s v o l t r o k k e n e n d a t b i j g e v o l g :
d e v e n n o o t s c h a p " S W A V E R H E V E N V E R Z E K E R I N G E N " o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' 0 B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o l 1 1 . 1
- h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S W A V E R H E Y E N V E R Z E K E R I N G E N " o v e r g e d r a g e n w e r d n a a r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F . S P R U Y T V E R Z E K E R I N G E N " ; "
4 ) E r a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e i s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T i e l e n C 8 r . L A c c o u n t a n t s " , g e v e s t i g d t e 2 3 2 3 H o o g s t r a t e n ( W o r t e l ) , L a n g e n b e r g 4 1 ( N N 0 4 3 6 , 8 3 7 . 2 2 3 ) , m e t r e c h t v a n I n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k
" t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e
" a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z l g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
5 ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n " A 8 / . G V E R Z E K E R I N G E N " , z o d a t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t , m e t a l s n a a m : " A 8 t . G V E R Z E K E R I N G E N " . "
6 ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 w e r d o v e r g e b r a c h t n a a r
2 4 6 0 K a s t e r l e e , M o n s e i g n e u r M i e r t s s t r a a t 9 , z o d a t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n
l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , M o n s e i g n e u r M i e r t s s t r a a t 9 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t
i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n B e l g i ë o f i n h e t
b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e i s v e s t i g e n , a l s m e d e
k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . "
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4 - 2
07/03/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
m o d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 6 F E B . 2 0 1 4
K O O P H A N I i Á L I W f N N N H " # O U T
Ê t l e r
i i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 4 5 8 . 5 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F . S P R U Y T V E R Z E K E R I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e i s t r a a t 5 2 A
1 F
2 4 6 0 L i c h t a a r t
~
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l a a n g a a n d e d e f u s i e t u s s e n F . S p r u y t
V e r z e k e r i n g e n ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) e n S w a V e r h e y e n
l i V e r z e k e r i n g e n ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
I i N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
i " H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n o n d e r s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 b e s l i s t h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
i i V e n n o o t s c h a p p e n v o o r t e l e g g e n a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , e n d i t i n i
I l o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
i i V e n n o o t s c h a p p e n . i
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n e e n f u s i e i É t o t s t a n d t e b r e n g e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l i d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e e f t , e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 8 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
" d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p S p r u y t F . V e r z e k e r i n g e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e i s t r a a t 5 2 A , 2 4 6 0 K a s t e r l e e , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n R P R 0 4 4 0 . 4 5 8 . 5 8 8 ( T u r n h o u t ) .
l i " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p S w a V e r h e y e n V e r z e k e r i n g e n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e i e i n d e 6 4 , 2 3 6 0 T u r n h o u t , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n
1 1 R P R 0 4 7 8 . 8 2 4 . 0 6 8 ( T u r n h o u t ) . . ,
i i 1 . W e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n
1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t . 7 1 9 ? ° W . V e n n . ) ,
1 . 1 . 1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
; i O p r i c h t i n g ;
F . S p r u y t V e r z e k e r i n g e n i s o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f C o p p e n s t e V o s s e l a a r o p f i 2 7 m a a r t 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 a p r i l 1 9 9 0 d a a r n a , l i l o n d e r h e t n u m m e r 9 0 0 4 2 0 - 3 9 7 .
i i S t a t u t e n w i j z i g i n g
i 6 D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s i i l t e W e e l d e ( R a v e l s ) o p 9 j u l i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 ; j u l i 2 0 1 2 , o n d e r h e t n u m m e r 0 1 2 8 6 7 8 .
Z e t e l `
i D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , L e i s t r a a t 5 2 A .
i l K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E . H e t i s v e r d e e l d i n 2 6 5 a a n d e l e n z o n d e r
I v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l 2 6 5 5 ` ° v a n h e t k a p i t a a l . i
p o e f
i i D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" - a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n o f z o u d e n k u n n e n b e h o r e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n m a k e l a a r e n / o f
a g e n t i n v e r z e k e r i n g e n v o o r a i l e t a k k e n e n a l l e i n s t e l l i n g e n d i e t o t d e z e s e c t o r b e h o r e n ;
i i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d n
a a n h e e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . . . . . . \ / . 7 , -
- d e a g e n t u u r , d e t u s s e n h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n s p a a r k a s s e n , a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n i n s t e l l i n g e n v o o r h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e g e l d l e n i n g e n ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e c o m m i s s i e , d e m a k e l a r i j , h e t i n h u u r o f i n e r f p a c h t n e m e n , d e v e r h u r i n g e n , h e t b o u w e n , d e u i t b a t i n g , h e t v a l o r i s e r e n , d e v e r d e l i n g , h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- d e u i t v o e r i n g v a n a l l e i n f r a s t r u c t u u r e n u i t r u s t i n g s w e r k e n v a n g r o n d e n m e t h e t o o g o p h u n v e r k a v e l i n g e n h u n v a l o r i s a t i e ;
- d e u i t v o e r i n g v a n a l l e r e n o v a t i e w e r k e n e n a l l e v e r b o u w i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n , e v e n a l s h e t o n d e r h o u d v a n g e b o u w e n ;
- h e t d o e n o p b r e n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n z o n d e r h e i d d o o r h e t o p r i c h t e n v a n a p p a r t e m e n t s - o f a n d e r e g e b o u w e n , m e t h u n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n v o l t o o i i n g e n v e r v o l g e n s m e t h u n b e h e e r e n u i t b a t i n g ;
- h e t m a k e l e n e n b e m i d d e l e n i n z a k e f a c t o r i n g - e n l e a s i n g v e r r i c h t i n g e n , z o w e l o p e r a t i o n e l e a l s f i n a n c i ë l e l e a s i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . D e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
- b e l e g g i n g e n e n b e h e e r v a n v e r m o g e n s , g a a n d e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n k a p i t a l e n , d i t a l l e s h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e m e t d e a l e n ; d e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g a p e n i n d e r u i m s t e z i n .
Z e k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g z i c h h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
l n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s :
B V B A N i c o l i , m e t z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , M o l e n b e r g e n 2 8 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 4 6 . 2 2 7 . 8 0 2 R P R T u r n h o u t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a r d o n G e r t .
e n
B V B A A 3 C , m e t z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , K l a p r o o s s t r a a t 2 8 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 4 6 . 2 2 5 . 9 2 1 R P R T u r n h o u t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n E e m e r e n A d r i a n u s . R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
Z i j i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u m h o u t e n i s g e k e n d m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 4 5 8 . 5 8 8 .
1 . 1 . 2 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
O p r i c h t i n g
S w a V e r h e y e n V e r z e k e r i n g e n B V B A w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R i n a D i e l t i e n s t e W e e l d e ( R a v e l s ) o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 0 2 o n d e r h e t n u m m e r 0 2 1 4 3 9 4 9 .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s t e W e e l d e ( R a v e l s ) o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 1 7 7 1 3 3 .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , H e i e i n d e 6 4 .
K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ . H e t i s v e r d e e l d i n 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / 5 0 0 s ` e v a n h e t k a p i t a a l . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j v e r z e k e r i n g e n ; a l l e a c t i v i t e i t e n v a n o n a f h a n k e l i j k e
v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r , d i e o p t r e e d t v o o r m e e r d e r e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n ; h e t o p t r e d e n a l s k r e d i e t m a k e l a a r e n a l s t u s s e n p e r s o o n v o o r a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D a a r t o e z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , d e e l n a m e , s a m e n w e r k i n g , f u s i e o f o p o m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4
h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , d e e l n e m e n a a n a l l e z a k e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e
e e n g e l i j k a a r d i g d o e ! h e b b e n o f g e s c h i k t z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e
u i t w e r k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r :
B V B A S p r u y t F . V e r z e k e r i n g e n , m e t z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , L e i s t r a a t 5 2 A e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 4 0 . 4 5 8 . 5 8 8 R P R T u r n h o u t m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a r d o n G e r t .
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t e n i s g e k e n d m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 8 2 4 . 0 6 8 .
1 . 2 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 9 9 2 ° W . V e n n )
D e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a o h t t e z i j n
v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
1 . 3 . B i j z o n d e r e r e c h t e n ( a r t . 7 9 9 3 ° W . V e n n . )
A l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o r m e n , z i j n i d e n t i e k e n k e n n e n
d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e a a n d e h o u d e r s e r v a n , z o d a t e r b i n n e n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n , z u l l e n w o r d e n g e c r e ë e r d . E r
b e s t a a n g e e n a n d e r e e f f e c t e n b i n n e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g m o e t e n d i e n a a n g a a n d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g u i t g e w e r k t w o r d e n .
1 . 4 . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t 7 9 9 4 ° W . V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . M o t i v e r i n g v a n d e f u s i e
D e e c o n o m i s c h e e n o r g a n i s a t o r i s c h e w e r k e l i j k h e i d v e r a n t w o o r d e n n i e t l a n g e r h e t b e s t a a n v a n t w e e a f z o n d e r l i j k e e n t i t e i t e n . D o o r d e z e g e r u i s l o z e f u s i e i s d e j u r i d i s c h e r e a l i t e i t e e n w e e r s p i e g e l i n g v a n d e e c o n o m i s c h e .
3 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
3 . 1 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z i t i n b i j l a g e i n g e s l o t e n e n m a a k t i n t e g r a a l d e e l u i t v a n d i t f u s i e v o o r s t e l .
3 . 2 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m e n z e t e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a c t i v i t e i t e n v e r d e r z a l z e t t e n o n d e r d e n a a m " A & G V e r z e k e r i n g e n B V B A " , g e v e s t i g d t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , M o n s e i g n e u r M i e r t s s t r a a t 9 .
3 . 3 . K o s t e n v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g
l n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n i e t z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n k o s t e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
l n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e k o s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . 4 . V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n e e n s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k , D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
3 . 5 . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B o v e n s t a a n d f u s i e v o o r s t e l z a l d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 . D e b e s t u u r s o r g a n e n , z o w e l v a n d e o v e r n e m e n d e a l s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n h e t v o o r s t e l b i n n e n d e k o r t s t m o g e l i j k e t e r m i j n t e r g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , t e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n .
O p g e m a a k t i n 3 e x e m p l a r e n t e H o o g s t r a t e n o p 0 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
E l k b e s t u u r s o r g a a n e r k e n t d r i e d o o r o f n a m e n s d e v e r s c h i l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n :
% É é n b e s t e m d i s o m h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d ;
" É é n b e s t e m d i s v o o r h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r ;
" É é n b e s t e m d i s v o o r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d n a a n h e e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 1 q
. m o d 1 1 . 1
e V o o r - t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S w a V e r h e y e n V e r z e k e r i n g e n B V B A S p r u y t F . V e r z e k e r i n g e n B V B A
S p r u y t F . V e r z e k e r i n g e n N i c o l i B V B A
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r P a r d o n G e r t d e h e e r P a r d o n G e r t
D e h e e r P a r d o n G e r t e n
w . N I C O L 1 B V B A A 3 C B V B A
Z a a k v o e r d e r
M e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r V a n E e m e r e n A d r i a n u s "
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g