26/09/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 7 6 3 1 5 *
e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 7 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A c e i e g n
{ N )
- t e
q t : , ,
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- é s e s t
â f H " ' : É t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 1 8 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a b e r B u i l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n M o o r k e n s s t r a a t 6 8 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l
U t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e - e n d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n J a n M o o r k e n s s t r a a t 6 8 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m n a a r B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ' t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e o f m e v r o u w R i t a V a n L o o y o f m e v r o u w I n g e C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
J . P . W i l l e b r o e k N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P r o f . D r . C h r i s P e e t e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : i a : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L i - ( - j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M l n 9 0 5 9 9 1 i u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a l l i c v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 6 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 0 1 8 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A B E R B U I L D I N G
( v e r f t e s t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n M o o r k e n s s t r a a t 6 8 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
- J P W i l l e b r o e k N . V . , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 0 6 8 . 6 5 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o u i s D e : N a e y e r p l e i n 2 1 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P r o f . d r . C h r i s P e e t e r s , w o n e n d e t e ' A u g u s t V a n L a n d e g h e m s t r a a t 7 2 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k .
- D e h e e r P a t r i c k P e e t e r s , w o n e n d e t e L o u i s D e N a e y e r p l e i n 2 1 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ,
D e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n
2 0 1 9 .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t d e N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- J P W i l l e b r o e k N . V . , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 0 6 8 . 6 5 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L o u i s D e N a e y e r p l e i n 2 1 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P r o f , d r , C h r i s P e e t e r s , w o n e n d e t e A u g u s t V a n L a n d e g h e m s t r a a t 7 2 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k .
- D e h e e r P a t r i c k P e e t e r s , w o n e n d e t e L o u i s D e N a e y e r p l e i n 2 1 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k .
D e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , o m t e e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n
2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t C V B A L e n a e r t s - H e r e m a n s & C ° t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 6 b u s 6 e n / o f m e e r i n h e t b i j z o n d e r m e v r o u w G r a c e V a n H o v e , e n / o f R i t a V a n L o o y e n / o f m e v r o u w I n g e C a s s i m o n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e s e n a l l e o v e r i g e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
A n t w e r p e n - B e r c h e m , 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4
J P W i l l e b r o e k N . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r P r o f d r . C h r i s P e e t e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t , i i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .